Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 23, 2018

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-009

希努尔男装股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2018 年 3 月 19 日以邮 件加电话确认的方式发出通知，应出席董事 9 人，以通讯表决方式参与董事 9 人。 会议由董事长范佳昱先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

审议并通过了《关于拟收购北京中福康华景区旅游开发有限公司100%股权 的议案》

2018年3月22日，公司与中福海峡（平潭）发展股份有限公司签署了《西塘 项目公司股权转让意向书》，公司拟收购北京中福康华景区旅游开发有限公司及 下属项目公司嘉善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司、嘉善康辉创世旅游开发 有限责任公司100%股权，本次股权转让的交易对价，将以具有相关证券业务资 格的审计机构及评估机构分别出具的审计报告、评估报告为基础，由双方协商确 定。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

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希努尔男装股份有限公司董事会

2018年3月22日

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