Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 22, 2016

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2016-043

希努尔男装股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议 于 2016 年 4 月 22 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2016 年 4 月 19 日以 邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出 席董事 7 人，其中，现场出席董事 4 人，以通讯表决方式参与董事 3 人。会议由 董事长陈玉剑先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2016 年第一季度报告的议案》

2016 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文详见巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》上的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本 次重大资产重组工作。在推进过程中，双方就公司未来发展战略等在内的交易方 案重新进行论证，鉴于当前市场和行业环境发生变化，至今，双方就公司未来发 展战略等事项仍未达成一致意见。经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项 将面临诸多不确定性因素，为切实保护全体股东利益，决定终止筹划本次重大资 产重组事项。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

因该议案涉及关联交易，关联董事王金玲、管艳、陈玉剑和赵雪峰在该议案 表决过程中回避表决。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2016年4月22日

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