Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 21, 2014

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-003

希努尔男装股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议 于 2014 年 1 月 21 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2014 年 1 月 18 日以 邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席邬铁基先生主持，会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审 议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于与公司年度审计工作相关的专业人士已转入中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意将公司 2013 年 度外部审计机构由山东汇德会计师事务所有限公司变更为中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙），负责公司 2013 年度财务报告和内控审计及相关专项审计工 作。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会

2014 年 1 月 21 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==