Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2013-031

希努尔男装股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议 于 2013 年 10 月 24 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2013 年10 月21 日以邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通 讯表决的方式召开，应出席董事 8 人，其中，现场出席董事 5 人，以通讯表决方 式参与董事 3 人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2013 年第三季度报告的议案》

2013 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文详见巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于公司国有建设用地使用权被收储的议案》

根据山东省诸城市政府城市建设统一规划，同意公司拥有的2宗国有建设用 地使用权（面积约为265,208平方米）由诸城市土地储备中心收储，同时，授权 公司董事长王桂波先生全权代表本公司与诸城市土地储备中心等有关单位协商、 签署、呈报、执行与上述土地收储有关的协议、合同等法律文书，并授权董事长 王桂波先生全权决定、办理与上述土地收储有关的一切具体事宜。

独立董事意见：公司此项交易行为符合公平、公开、公正的客观原则，本次

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交易不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。本事项的决 策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，并一致同意《关于公司国有建设用地使用权被收储的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券

• 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  • 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2013 年 10 月 26 日

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