Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2012-015

希努尔男装股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2012 年 4 月 24 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2012 年4 月21 日以邮 件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯表决 的方式召开，应出席董事 9 人，其中，现场出席董事 5 人，以通讯表决方式参与 董事 4 人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2012 年第一季度报告的议案》

2012 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文详见巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于竞买土地使用权的议案》

同意公司参与竞买诸城市国土资源局项下 4（幅）地块的土地使用权，所需 资金均由公司自筹解决。具体事项授权董事长负责办理。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

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表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于设立希努尔男装股份有限公司分公司的议案》 根据公司生产经营的需要，为加强公司业务管理力度，配合市场拓展工作， 同意设立以下分公司，明细如下（具体以工商核准为准）：

序号	分公司名称	负责人
1	希努尔男装股份有限公司烟台分公司	王培灵
2	希努尔男装股份有限公司滨州分公司	王培灵
3	希努尔男装股份有限公司莱芜分公司	王培灵
4	希努尔男装股份有限公司大同分公司	王培灵
5	希努尔男装股份有限公司济宁太白东路分公司	王培灵

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2012 年 4 月 26 日

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