Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 7, 2011

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2011-028

希努尔男装股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2011 年9 月6 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2011 年 8 月 26 日以邮 件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事3 人，实际出席会议监事3 人，会议由邬铁基先生主持，会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举邬铁基先生为公司第二届监事会主席，任期三年，即日起生效。 邬铁基先生简历见附件一。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会 2011 年 9 月 7 日

附件一：监事会主席个人简历：

邬铁基先生 ，中专学历，助理会计师。曾任山东新郎服饰有限公司副总经理。 现任新郎希努尔集团股份有限公司董事、副总经理，本公司监事会主席。

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邬铁基先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其持有新郎希努尔集 团股份有限公司1.66%的股份，现任新郎希努尔集团股份有限公司董事、副总经 理，不直接持有公司的股份。

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