Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Nov 8, 2010

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2010-006

希努尔男装股份有限公司

第一届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次临时 会议于 2010 年 11 月 8 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2010 年11 月3 日以邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通 讯表决的方式召开，应出席董事9 人，其中，现场出席董事5 人，以通讯表决方 式参与董事4 人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于希努尔男装股份有限公司信息披露事务管理制度的 议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于希努尔男装股份有限公司重大信息内部报告制度的 议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于希努尔男装股份有限公司内幕信息知情人管理制度 的议案》

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具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《关于希努尔男装股份有限公司投资者关系管理办法的议 案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《关于希努尔男装股份有限公司董事、监事和高级管理人 员持有和买卖本公司股票的管理制度的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于希努尔男装股份有限公司分公司设立、变更的议案》 根据公司生产经营的需要，为加强公司业务管理力度，配合市场拓展工作， 同意设立希努尔男装股份有限公司汉中分公司、希努尔男装股份有限公司阜阳分 公司、希努尔男装股份有限公司保定分公司、希努尔男装股份有限公司咸阳分公 司、希努尔男装股份有限公司连云港分公司、希努尔男装股份有限公司沧州分公 司、希努尔男装股份有限公司日照分公司、希努尔男装股份有限公司石家庄分公 司、希努尔男装股份有限公司徐州分公司，以上分公司负责人为刘长广先生。

根据公司经营调整需要，将希努尔男装股份有限公司潍坊分公司的负责人由 李著良先生变更为刘长广先生。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

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七、审议并通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资 金的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于使用部分超额募集资金用于在建项目的议案》 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券

• 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司

董事会

2010 年11 月8 日

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