Cedar Development Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Aug 19, 2011

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2011-026

希努尔男装股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2011 年第二次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：董事会，2011 年 8 月 17 日公司第一届董事会第十

• 九次临时会议审议通过召开公司 2011 年第二次临时股东大会的决议。

1. 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股

东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

• 4．会议召开日期、时间：2011 年 9 月 6 日（星期二）上午 10:00 ；

• 5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决的方式。

• 6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2011 年 8 月 31 日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7．现场会议召开地点：山东省诸城市东环路 58 号希努尔男装股份有限公司

• 三楼会议室

二、会议审议事项

• 1．《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

• 1.1 第二届董事会非独立董事候选人：王桂波

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• 1.2 第二届董事会非独立董事候选人：王金玲

• 1.3 第二届董事会非独立董事候选人：张祚岩

• 1.4 第二届董事会非独立董事候选人：管艳

• 1.5 第二届董事会非独立董事候选人：陈玉剑

• 2．《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

• 2.1 第二届董事会独立董事候选人：蒋衡杰

• 2.2 第二届董事会独立董事候选人：徐广宁

• 2.3 第二届董事会独立董事候选人：张翠兰

• 2.4 第二届董事会独立董事候选人：范洪义

• 3．《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

• 3.1 第二届监事会股东代表监事候选人：邬铁基

• 3.2 第二届监事会股东代表监事候选人：王新宏

• 4．《关于修订<希努尔男装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

• 5.《关于修订<希努尔男装股份有限公司董事会议事规则>的议案》

• 6．《关于修订<希努尔男装股份有限公司监事会议事规则>的议案》

• 7.《关于对营销网络及信息化建设项目实施方式和时间做部分调整的议案》

• 8.《关于延长设计研发中心项目建设期的议案》

第1 项、第2 项、第3 项议案需要用累积投票方式选举董事或非职工代表监 事，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行；第2 项议案涉及聘任独立董事， 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会 方可进行表决。

以上议案已经公司第一届董事会第十九次临时会议审议通过，具体内容详见 公司 2011 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、会议登记方法

1．登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

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（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2011 年 9 月 1 日 17:00 前送达 公司董事会办公室。来信请寄：山东省诸城市东环路 58 号希努尔男装股份有限 公司董事会办公室，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

2 ．登记时间： 2011 年 9 月 1 日， 上午 9∶00—11∶00 ， 下午 13∶00—17∶00 。

3．登记地点及联系方式：

地址：山东省诸城市东环路 58 号希努尔男装股份有限公司董事会办公室 电话：0536-6076188 传真：0536-6076188

联系人：王润田 倪海宁

四、会议联系方式：

地址：山东省诸城市东环路 58 号希努尔男装股份有限公司董事会办公室 电话：0536-6076188 传真：0536-6076188

电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn

联系人：王润田 倪海宁

与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1．第一届董事会第十九次临时会议决议。

希努尔男装股份有限公司董事会

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2011 年 8 月 19 日

附件 1 ：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席希努尔男 装股份有限公司2011年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列 议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均 需按照以下明确指示进行表决：

议案序号
	议案名称	同意票数
1	《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1	第二届董事会非独立董事候选人：王桂波
1.2	第二届董事会非独立董事候选人：王金玲
1.3	第二届董事会非独立董事候选人：张祚岩
1.4	第二届董事会非独立董事候选人：管 艳
1.5	第二届董事会非独立董事候选人：陈玉剑
2	《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	同意票数
2.1	第二届董事会独立董事候选人：蒋衡杰
2.2	第二届董事会独立董事候选人：徐广宁
2.3	第二届董事会独立董事候选人：张翠兰
2.4	第二届董事会独立董事候选人：范洪义
3	《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》	同意票数
3.1	第二届监事会股东代表监事候选人：邬铁基
3.2	第二届监事会股东代表监事候选人：王新宏
		表决意见
议案序号	议案名称
		同意	反对	弃权
4	《关于修订<希努尔男装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5	《关于修订<希努尔男装股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6	《关于修订<希努尔男装股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7	《关于对营销网络及信息化建设项目实施方式和时间做部分调整的议案》
8	《关于延长设计研发中心项目建设期的议案》

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本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结 束时止。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期：2011年 月 日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案， 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。

希努尔男装股份有限公司股东参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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