CDRL S.A. — Audit Report / Information 2020

Apr 15, 2021

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A.

W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

Rada Nadzorcza CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie niniejszym oświadcza, że w CDRL S.A. i Grupie Kapitałowej CDRL:

• są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

• w 2020 roku komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Pianowo, dnia 14 kwietnia 2021 roku

Imię i nazwisko, funkcja	Podpis
Ryszard Błaszyk – Przewodniczący RN
Jacek Mizerka – Wiceprzewodniczący RN
Barbara Dworczak- Sekretarz RN
Edyta Kaczmarek- Przybyła – Członek RN
Agnieszka Nowak- Członek RN
Eryk Karski – Członek RN

OCENA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ CDRL S.A.

Rada Nadzorcza Spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, oświadcza, że:

• po zapoznaniu się z rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki CDRL S.A. oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej CDRL za rok obrotowy 2020, a także po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i ze sprawozdaniem z badania, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdania finansowe w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

• po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Spółki CDRL S.A. i Grupy Kapitałowej CDRL za rok obrotowy 2020, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Sporządzone przez CDRL S.A. sprawozdania, w ocenie Rady Nadzorczej, przedstawia prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację finansową i majątkową Spółki CDRL S.A. i Grupy Kapitałowej CDRL.

Pianowo, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Imię i nazwisko, funkcja	Podpis
Ryszard Błaszyk – Przewodniczący RN
Jacek Mizerka – Wiceprzewodniczący RN
Barbara Dworczak- Sekretarz RN
Edyta Kaczmarek- Przybyła – Członek RN
Agnieszka Nowak- Członek RN
Eryk Karski – Członek RN

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A.

DOTYCZĄCE FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE

ROCZNEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rada Nadzorcza Spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, oświadcza, że w Spółce CDRL S.A. i Grupie Kapitałowej CDRL:

• podmiot uprawniony do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, tj. Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania sprawozdań Spółki i Grupy kapitałowej za 2020 rok, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o jednostkowym i skonsolidownym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi i zasadami etyki zawodowej;

• są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji oraz, że Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Imię i nazwisko, funkcja	Podpis
Ryszard Błaszyk – Przewodniczący RN
Jacek Mizerka – Wiceprzewodniczący RN
Barbara Dworczak- Sekretarz RN
Edyta Kaczmarek- Przybyła – Członek RN
Agnieszka Nowak- Członek RN
Eryk Karski – Członek RN

Pianowo, dnia 14 kwietnia 2021 r.