CDRL S.A. — Audit Report / Information 2018

Apr 8, 2019

Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej CDRL (Grupy) do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Zarząd Grupy potwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy, a roczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym zagrożeń i ryzyk.

Zarząd Grupy Kapitałowej CDRL potwierdza, że:

• a) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego był dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
• b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
• c) w Grupie CDRL S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
• d) Grupa CDRL S.A. stosuje politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Niniejsza informacja sporządzona została na podstawie oświadczenia rady nadzorczej spółki dominującej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Data	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
08 kwietnia 2019	Marek Dworczak	Prezes Zarządu
08 kwietnia 2019	Tomasz Przybyła	Wiceprezes Zarządu