CDRL S.A. — AGM Information 2021

Nov 25, 2021

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CDRL S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Ryszarda Stanisława Błaszyka.--------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Otwierający obrady stwierdził, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie powyższą uchwałę przy czym:-----------------------------------------------------------------------------------

Otwierający obrady stwierdził, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym:---

• ważne głosy oddano z 2.777.807 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 45,88% (czterdzieści pięć procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta),--------------------------------------------------

• oddano: łącznie 5.275.637 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, 5.275.637 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,--------------

• nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.----------------------------------------------------

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejął kierownictwo obrad i - wobec niezłożenia wniosku o powołanie komisji dla sprawdzenia kompletności i prawidłowości sporządzenia listy obecności - podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i wyłożył ją na czas obrad tego Zgromadzenia stwierdzając, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 2.777.807 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedem) akcji, które to akcje stanowią 45,88% (czterdzieści pięć procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki - dających 5.275.637 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) głosów. Powyższa lista obecności zostanie dołączona do protokołu. Dowody prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i kopie pełnomocnictw Zarząd dołączy do księgi protokołów.------------------------------------------------------------

Do punktu 3. porządku obrad.----------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹–402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, z porządkiem obrad obejmującym:------------------------------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zysku z lat poprzednich z kapitału zapasowego Spółki.-----------------------------------------------------------------
• 1. Wolne głosy i wnioski.-------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższy porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.-----------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:----------------------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zysku z lat poprzednich z kapitału zapasowego Spółki.-----------------------------------------------------------------
• 1. Wolne głosy i wnioski.-------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad.-------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu jawnego głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym:------------------------------------------------

• ważne głosy oddano z 2.777.807 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 45,88% (czterdzieści pięć procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta),--------------------------------------------------

• oddano: łącznie 5.275.637 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, 5.275.637 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,--------------

• nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.----------------------------------------------------

Do punktu 5. porządku obrad. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie jawne nad podjęciem następującej uchwały:---------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wypłaty zysku z lat poprzednich z kapitału zapasowego Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej CDRL S.A. działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia wypłacić z kapitału zapasowego Spółki zysk z lat poprzednich, w kwocie 12.025.044,00 zł (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści cztery złote), co stanowi kwotę 2,00 zł (dwa złote) dywidendy na jedną akcję uprawniającą do jej otrzymania.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 2 grudnia 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 9 grudnia 2021 roku.------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu jawnego głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym:------------------------------------------------

• ważne głosy oddano z 2.777.807 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 45,88% (czterdzieści pięć procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta),--------------------------------------------------

• oddano: łącznie 5.275.637 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, 5.275.637 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,--------------

Na tym Walne Zgromadzenie zakończono.------------------------------------------
W tym miejscu Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-
Do punktu 6. i 7.porządku obrad.------------------------------------------------------
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.----------------------------------------------------