CCTC — Board/Management Information 2019

Jun 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2613 中櫃　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/26	發言時間	17:08:20
發言人	蔡德新	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)86482211
主旨	公告本公司一○八年度股東常會董事(含獨立董事)及監察人 選舉當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/26
說明	1.發生變動日期:108/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 大同通運(股)公司 代表人：林宏年/大同通運(股)公司董事長 本源鐵路承攬運輸(股)公司 代表人：林宏穎/本源鐵路承攬運 輸(股)公司董事長 大同通運(股)公司 代表人：林黃桂香/大統海運(股)公司董事 大統海運(股)公司 代表人：林清展/中國貨櫃運輸(股)公司總 經理 大統海運(股)公司 代表人：張正忠/正利航業(股)公司總經理 臺灣運輸(股)公司 代表人：張茂松/中國貨櫃運輸(股)公司董 事 何樹生/陽明海運(股)公司總經理 獨立董事： 王子鏘/崇實聯合會計師事務所會計師 廖培安/世新大學經濟學系副教授 監察人 瑄造實業(股)公司 代表人：馬健健/瑄造實業(股)公司董事長 瑄造實業(股)公司 代表人：張銀雪/臺灣運輸(股)公司監察人 林子傑/英豐船務代理(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 大同通運(股)公司 代表人：林宏年/大同通運(股)公司董事長 富望投資(股)公司 代表人：周慕豪/富望投資(股)公司董事長 本源鐵路承攬運輸(股)公司 代表人：林宏穎/本源鐵路承攬運 輸(股)公司董事長 大同通運(股)公司 代表人：林君玲/萬通票券金融(股)公司副 科長 本源鐵路承攬運輸(股)公司 代表人：何樹生/陽明海運(股)公 司總經理 大統海運(股)公司 代表人：張茂松/中國貨櫃運輸(股)公司董 事 大統海運(股)公司 代表人：吳清泉/陽明海運(股)公司總公司 資深副總經理，策略長 獨立董事當選名單： 王子鏘/崇實聯合會計師事務所會計師 廖培安/世新大學經濟學系副教授 監察人當選名單： 瑄造實業(股)公司 代表人：馬健健/瑄造實業(股)公司董事長 瑄造實業(股)公司 代表人：張銀雪/臺灣運輸(股)公司監察人 信緯投資(股)公司 代表人：林子傑/英豐船務代理(股)公司 監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事: 大同通運(股)公司 代表人：林宏年/ 31,485,565股 富望投資(股)公司 代表人：周慕豪/ 18,492,383股 本源鐵路承攬運輸(股)公司 代表人：林宏穎/ 2,454,453股 大同通運(股)公司 代表人：林君玲/ 31,485,565股 本源鐵路承攬運輸(股)公司 代表人：何樹生/ 2,454,453股 大統海運(股)公司 代表人：張茂松/ 12,913,805股 大統海運(股)公司 代表人：吳清泉/ 12,913,805股 獨立董事: 王子鏘/ 0股 廖培安/ 0股 監察人: 瑄造實業(股)公司 代表人：馬健健/ 679,750股 瑄造實業(股)公司 代表人：張銀雪/ 679,750股 信緯投資(股)公司 代表人：林子傑/ 680,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28 9.新任生效日期:108/06/26~111/06/25 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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