CCTC — Annual Report 2025

Apr 29, 2026

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目 錄

頁次 壹、致股東報告書 .................................................................................... 1 貳、公司治理報告 ...................................................................................... 5 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及各分支機構主管資料 .. 5 二、董事、總經理及副總經理之酬金 ............................. 16 三、公司治理運作情形 ......................................... 22 四、簽證會計師公費資訊 ....................................... 53 五、更換會計師資訊 .......................................... 53 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一 年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ........... 54 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百 分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ................... 55 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料 ............... 57 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一 轉投資事業之持股數 ....................................... 58 參、募資情形 ............................................................................................ 59 一、資本及股份 ............................................... 59 二、公司債辦理情形 ........................................... 61 三、特別股辦理情形 ........................................... 61 四、海外存託憑證辦理情形 ..................................... 61 五、員工認股權憑證辦理情形 ................................... 61 六、限制員工權利新股辦理情形 ................................. 61 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ..................... 61 八、資金運用計劃及執行情形 ................................... 61 肆、營運概況 ............................................................................................ 62 一、業務內容 ................................................. 62 二、市場及產銷概況 ........................................... 70 三、從業員工 ................................................. 74

四、環保支出資訊 ............................................. 74 五、勞資關係 ................................................. 75 六、資通安全管理 ............................................. 78 七、智慧財產管理計畫 ......................................... 81 八、重要契約締結情形 ......................................... 83 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項 ....................... 84 一、財務狀況 ................................................. 84 二、財務績效 ................................................. 85 三、現金流量 ................................................. 86 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ..................... 87 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未 來一年投資計畫 ........................................... 87 六、風險事項分析評估 ......................................... 87 七、其他重要事項 ............................................. 88 陸、特別記載事項 .................................................................................... 89 一、關係企業相關資料 ......................................... 89 二、私募有價證券辦理情形 ..................................... 91 三、其他必要補充說明事項 ..................................... 91 柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第36 條第3 項第2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ........... 91 捌、附錄 .................................................................................................... 92 道德行為準則 ................................................. 92

壹、致股東報告書

諸位股東女士、先生

非常感謝各位股東於百忙之中撥冗出席本公司115年股東常會，本人謹代 表公司董事會及公司經營團隊感謝各位長期以來對本公司發展的支持與關注。 一、114年度營業報告

114年本公司合併營業額新台幣（以下同）33.6億元，較上年度增加 2.48%；營業利益 3.5億元，較上年度增加2.80%；稅後淨利1.6億元，較 上年度增加38.35%。114年本公司每股稅後盈餘（EPS）1.14元。

二、115年度營業計畫概要

根據國際貨幣基金組織（IMF）發布之世界經濟展望（WEO）報告， 115年全球經濟成長率為3.3%，116年成長率增長3.2%。世界經濟展望 （WEO）報告對經濟體經濟成長率預測，預計發達經濟體在114、115年預 計將分別增長1.7%與1.8%；新興市場和發展中經濟體則在114及115年增長 4.4%與4.2%。IMF認為，影響全球經濟不確定因素包括：（一）地緣政治 風險；（二）主要國家/區域貨幣政策走向；（三）宏觀經濟與政策； （四）氣候變遷影響等。

根據航運市場研究機構Alphaliner 115年1月份最新航運市場供需成 長預測，114年全球航運市場運能增長7.2%，貨量上升3.5%，預估115年運 能僅增加3.7%，貨量僅增加2.5%。航運市場研究機構對今年供需預測，提 出海運市場需面臨之挑戰，如下：(一）全球經濟與政治不確定性與不穩 定性仍然存在；(二）市場供給過剩、需求分化；(三）關稅戰價量波動； (四）聯盟重組；(五）紅海情勢。因此，隨著市場狀態改變，仍須審慎應 對。

本公司為貨櫃碼頭及集散站經營商，主要經營業務包括船舶裝卸作 業，櫃場作業及倉棧作業等服務。本公司下游配合廠商以裝卸、理貨及拖 車為主，為提高上下游廠商與本公司協同作業效率，近年來本公司除說服 船公司放棄在基隆港指定裝卸、理貨與拖車等較無效率之作法，改由本公 司統一提供一貫化服務，以大幅提升作業效率外，自111年起陸續在台中 港及基隆港推出貨櫃管理系統（TOS 2.0版）升級工程，以提升貨櫃碼頭 與貨櫃場之資訊效能。與此同時，亦與關貿網路公司合作研發貨櫃碼頭資 訊整合系統（BONIGO），以期簡化貨櫃運輸過程各環節之重複性工作。在 疫情期間船期不穩，造成碼頭雍塞情況下，本公司亦適時提供LINE BOT等 科技工具，協助客人快速取得貨櫃動態資訊並獲好評。

三、未來公司發展策略：

以業務拓展及強化公司治理為營運重心。

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(一)業務拓展

• (1)提供高品質及完整的服務：持續發展港口物流及港口服務供應 鏈，提供配合之航商碼頭整櫃服務，並進一步將服務範圍由碼頭 擴展至五堵內陸集散站，並將其視為以港口為核心的供應鏈服務 體系。

• (2)加強上、下游間之合作關係：透過與航運、物流相關業者的合 作，促進散貨、倉儲等業務的開展，並依據客戶需求提供有客製 化的供應鏈服務網，以提昇港口競爭力。

• (3)發展涵蓋北、中、南國際港埠貨櫃碼頭之完整服務網絡，提供航 商優質經濟之碼頭櫃場作業服務，吸引航商利用藍色公路取代擁 擠之陸路運輸，並採取垂直整合方式，結合船公司、理貨、報 關、拖車…等業者，共同合作經營貨櫃碼頭業務。

• (二)強化公司治理：將持續推動以下五大既定目標，以強化公司治理。

• (1)全面e化：持續推動通關自動化以提升效率；建置碼頭及場站系 統，以即時掌握工作場站之資訊；將整合內部資訊系 統，提高管理效能。配合客戶e化需求，提供客製化的 資訊整合服務。

• (2)制度實化：持續遵循國內外相關法規及ISO準則規範，並加強環 保、勞工安全衛生管理，推展各項安全與衛生相關訓 練，降低錯誤發生率。

• (3)內控強化：持續檢討與強化內部控制作業，透過定期/不定期內控 稽核與實地查核，確保內部控制持續有效，以落實自 我監督機制。

• (4)權責明化：建立分層負責機制，透過劃分工作權責，以期提高行 政效率。

• (5)永續治理：持續透過節能措施，加強員工對環境保護之意識，並 透過導入溫室氣體盤查管理制度，在工作環境中實踐 永續經營理念。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

展望115年台灣經濟，國內主要預測機構認為，雖然全球地緣政治板 塊破碎化及貿易保護主義升溫，恐對全球供應鏈造成重組壓力，但受惠於 新興科技應用（如AI人工智慧、高效能運算）需求持續暢旺，可望支撐台 灣出口動能。內需方面，隨著通膨壓力趨緩及就業市場穩定，民間消費動 能可望延續。整體而言，115年台灣經濟將呈現「外需穩健、內需溫和」

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之格局，惟仍須密切關注美中科技戰後續發展及全球主要央行貨幣政策轉 向之影響。

回顧過去一年，航運市場經歷了紅海危機後的運力調整及關稅壁壘前 的搶運潮。展望115年，航運市場將進入「新聯盟運作元年」與「綠色轉 型深水區」。首先，全球主要海運聯盟（如Gemini Cooperation等）於今 年正式重組營運，航線網絡的調整將直接影響碼頭靠泊規劃與轉運需求； 其次，隨著新造船大量投入營運，市場運力供給過剩之壓力恐將持續抑制 運價反彈空間。此外，國際環保法規（如歐盟ETS及CII營運碳強度指標） 日益嚴格，加上國內碳費開徵在即，綠色營運成本將顯著增加，成為航運 及港埠業者必須面對之新常態。

雖全球經貿環境充滿挑戰，惟亞洲區域內貿易（Intra-Asia）受惠於 供應鏈移轉效應，貨量成長動能相對強勁。面對此市場變化，本公司將採 取「深耕區域、數位轉型、綠色永續」三大策略應對。除了積極爭取新海 運聯盟之航線靠泊與支線轉運業務外，同時，本公司將持續進行場站機具 之汰舊換新與自動化升級，以提升作業效率並降低營運成本，致力於在變 動的局勢中，為股東創造長期穩定的收益。

本公司深知企業之價值不僅在於獲利能力的展現，更在於對環境與社 會的責任承擔。響應主管機關發布之「上市櫃公司永續發展行動方案」， 本公司秉持治理、透明、數位、創新四大主軸，積極落實企業淨零轉型與 永續治理。自112年9月啟動「永續發展推動專案」以來，本公司在ESG領 域的具體實踐與未來展望如下：

1. 深化數位轉型，精進碳管理效能（數位、創新）

本公司持續強化氣候變遷因應能力，於114 年完成第二次ISO 14064-1 組織型碳盤查及第三方查證。展望115 年，本公司將全面 導入自行開發之「EMS 組織型碳盤查系統」執行第三次盤查作業。 透過數位化系統輔助，不僅能大幅降低盤查人力成本，更能精準 計算溫室氣體排放當量，減少人為誤差。預計115 年5 月取得第三 方查證，展現本公司以數位科技落實環境永續之決心。

1. 樹立行業標竿，制定產品碳足跡規則（淨零、創新）

為提升產業競爭力並引領綠色服務標準，本公司於114 年與國立臺

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灣科技大學攜手合作，首度制定台灣地區貨櫃碼頭裝卸服務業之 「碳足跡產品類別規則（CFP-PCR）」，並預計於115 年取得環境部 核發之服務型「碳足跡標籤」。此舉為台灣地區貨櫃碼頭裝卸服務 業之先驅，確立本公司在行業內的領先地位，更為客戶提供了低 碳供應鏈的具體價值。

1. 實踐低碳營運，推動場站設備電氣化（淨零、創新） 為落實綠色港口願景，本公司積極推動場站硬體設施之能源轉 型。在電力管理方面，台中站於114 年導入儲能櫃及智慧電表，透 過智慧電網技術優化能源使用效率與電力調度；在機具電動化方 面，台中站亦於114 年導入電動拖車投入集中查驗拖驗作業，有效 減少港區移動污染源。展望未來，本公司現已逐步在台中31 站倉 庫導入電動堆高機，目標透過作業機具之純電化，率先達成該倉 庫「碳中和」之里程碑，具體實踐企業淨零承諾。

2. 落實資訊揭露，強化利害關係人溝通（透明、治理） 本公司致力於提升資訊透明度，於114 年完成首份經第三方確信之 ESG 永續報告書，並經董事會通過後提交金管會。115 年，我們將 延續此一高標準，預計於115 年發布第二份ESG 永續報告書，確保 股東及所有利害關係人能即時掌握本公司在環境、社會及治理面 的最新績效。

展望未來，本公司將持續把ESG因子深度整合至營運策略與管理方針 中。我們深信，憑藉深耕市場多年的經驗、穩固的合作夥伴關係，以及全 體員工勤勉誠懇的努力，定能在變動的市場中穩健前行，為股東創造長期 的永續價值。

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各位股東身體健康 萬事如意

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（一）董事資料 1.董事資料 115年3月31日;單位:股	備註 (註1)		無	同上
	具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人	關係	兄弟 父子	同上
		姓名	林宏穎 林子傑	同上
		職稱	董事 董事	同上
	目前兼任本公司及其他公司 之職務		董事長： 大同通運(股)公司、大統海 運(股)公司、大信船務代理 (股)公司及融成投資(股)公 司 董事長之法人代表人： 台灣商井物流(股)公司、台 灣燃油(股)公司、峰達海運 (股)公司及大三商航運(股) 公司 常務董事之法人代表人： 臺陽儲運(股)公司 董事： 大三商國際貨櫃儲運(股)公 司、臺灣運輸(股)公司及英 豐船務代理( 股) 公司、 SUNNY ISLAND HOLDINGS INC 董事之法人代表人： 商船三井(股)公司、舶通海 事(股)公司、綠林造林(股) 公司 總經理： 大統海運(股)公司、大三商 航運(股)公司	同上
	主要經（學）歷		學歷:中原大學 經歷: 大信船務代理 (股)公司董事長、 大信船務代理(股) 公司董事長、大同 通運(股)公司董事 長、大統海運(股) 公司董事長、總經 理、台灣燃油(股) 公司董事長、大三 鴻國際貨櫃(股)公 司董事、慶大運通 (股)公司董事及大 盛海運承攬運送 (股)公司董事	同上
	利用他人名義 持有股份	持股 比率	0	0
		股數	0	0
	配偶及未成年子女 持有股份	持股 比率	0	0.03%
		股數	0	38,620
	現在持有股數	持股 比率	19.87%	0
		股數	29,485,565	0
	選任時持有股份	持股 比率	19.87%	0
		股數	29,485,565	0
	初次選 任日期		90.06.21	90.06.21
	任期		3年	3年
	選(就)任 日期		114.05.29	114.05.29
	年齡		-	79
	性別		-	男
	姓名		大同通運股份有限 公司 代表人 : 林宏年	林宏年
	國籍或 註冊地			中華民國
	職稱		董 事 長

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備註 (註1)		無	同上	無 (註2)	無	無 (註3)	無	無
具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人	關係	夫妻	同上	夫妻	同上	－	同上	－
	姓名	林雅英	同上	林君玲	同上	－	同上	－
	職稱	董事	同上	董事	同上	－	同上	－
目前兼任本公司及其他公司 之職務		萬通票券金融（股）公司交 易部襄理兼債券科科長 董事之法人代表人： 英豐船務代理(股)公司	同上	董事長之法人代表人： 銘揚投資(股)公司董事長、 監察人： 安躍系統(股)公司監察人、 大豐采流通(股)公司監察人	同上	董事長之法人代表人： 偉聯運輸(股)公司、航偉汽 車(股)公司、航偉旅行社 (股)公司 董事之法人代表人： 中國航運(股)公司、中航物 流(股)公司、航偉開發(股) 公司、偉晶投資(股)公司及 航偉國際(股)公司 總經理： 偉聯運輸(股)公司、航偉汽 車(股)公司	同上	無
主要經（學）歷		學歷:東吳大學經濟系 經歷:萬通票券金融(股) 公司交易部三等專 員兼投資科副科長 及萬通票券金融 (股)公司交易部三 等員兼債券科副科 長	同上	學歷:東吳大學會計系 經歷:本公司執行副總經 理 、企劃部副總經 理、稽核室協理、 銘揚投資(股)公司 董事長、大豐采流 通( 股) 公司監察 人、安躍系統(股) 公司監察人、萬通 票券金融公司副理	同上	學歷:美國馬里蘭大學交 通管理碩士 經歷:富望投資(股) 公司 董事、貿新投資 (股)公司董事及貿 華投資(股)公司董 事、貿華運輸(股) 公司董事、先鋒運 輸(股)公司董事及 貿盛運輸(股)公司 董事	同上	學歷:國立交通大學管理 科學研究所 經歷:WBCT 碼頭公司董 事、陽明(美洲)公
利用他人名義 持有股份	持股 比率	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0
配偶及未成年子女 持有股份	持股 比率	0	0.02%	0	0.14%	0	0	0
	股數	0	23,667	0	214,994	0	0	0
現在持有股數	持股 比率	19.87%	0.14%	0.47%	0.02%	3.64%	0	8.70%
	股數	29,485,565	214,994	710,000	23,667	5,400,000	0	12,913,805
選任時持有股份	持股 比率	19.87%	0.14%	0.47%	不適用	3.64%	不適用	8.70%
	股數	29,485,565	214,994	710,000	不適用	5,400,000	不適用	12,913,805
初次選 任日期		99.06.21	108.06.26	114.05.29	114.08.08	111.05.27	111.05.27	105.06.29
任期		3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年
選(就)任 日期		114.05.29	114.05.29	114.05.29	114.08.08	114.05.29	114.08.08	114.05.29
年齡		-	49		57	-	54
性別		-	女		男	-	男
姓名		大同通運股份有限 公司 代表人 : 林君玲	林君玲	信緯投資股份有限 公司 代表人：林雅英	林雅英	貿新投資股份有限 公司 代表人：徐光達	徐光達	大統海運股份有限 公司 代表人：吳清泉
國籍或 註冊地			中華民國		中華民國		中華民國
職稱		董事		董事		董事		董事

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備註 (註1)			無	無	無	無	無	無
具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人	關係		同上	兄弟	同上	－	同上	－
	姓名		同上	林宏年	同上	－	同上	－
	職稱		同上	董事長	同上	－	同上	－
目前兼任本公司及其他公司 之職務			同上	董事長： 本源鐵路承攬運輸(股)公司 及大盛海運承攬運送(股)公 司、 董事長之法人代表人： 中友船舶貨物裝卸承攬(股) 公司及臺灣運輸(股)公司 董事： 大統海運(股)公司、大信船 務代理(股)公司、英豐船務 代理(股)公司、融成投資 (股)公司 董事之法人代表人： 大同通運(股)公司、台灣燃 油(股)公司、臺陽儲運(股) 公司、中櫃投資(股)公司及 銘揚投資(股)公司 經理人： 臺灣運輸(股)公司	同上	董事長之法人代表人： 安躍系統(股)公司、臺運實 業(股)公司及(股)公司、中 櫃投資(股)公司	同上	董事長： 英豐船務代理(股)公司、品 諠投資(股)公司 董事： 大統海運(股)公司及瑄造實
主要經（學）歷		司總經理、陽凱公 司(中國)董事、總 經理；陽明海運總 公司資深副總經 理，策略長	同上	學歷:醒吾商專 經歷:臺灣運輸(股)公司 董事長、本源鐵路 承攬運輸(股)公司 董事長、大統海運 (股)公司董事、英 豐船務代理(股)公 司總經理及慶大運 通(股)公司董事、 總經理	同上	學歷:國立交通大學管理 科學研究所 經歷:陽明海運股份有限 公司總經理暨總營 運長	同上	學歷：臺灣大學農業化學 研究所 經歷：安躍系統(股)公司 董事長、商船三井 (股)公司董事、臺
利用他人名義 持有股份	持股 比率		0	0	0	0	0	0
	股數		0	0	0	0	0	0
配偶及未成年子女 持有股份	持股 比率		0	0	0	0	0	0
	股數		0	0	0	0	0	0
現在持有股數	持股 比率		0	1.65%	0.35%	1.65%	0	8.70%
	股數		0	2,454,453	513,837	2,454,453	0	12,913,805
選任時持有股份	持股 比率		0	1.65%	0.35%	1.65%	0	8.70%
	股數		0	2,454,453	513,837	2,454,453	0	12,913,805
初次選 任日期			108.06.26	105.06.29	105.06.29	105.06.29	110.03.02	111.05.27
任期			3年	3年	3年	3年	3年	3年
選(就)任 日期			114.05.29	114.05.29	114.05.29	114.05.29	114.05.29	114.05.29
年齡			72	-	76	-	66	-
性別			男	-	男	-	男	-
姓名			吳清泉	本源鐵路承攬運輸 股份有限公司 代表人：林宏穎	林宏穎	本源鐵路承攬運輸 股份有限公司 代表人：林文博	林文博	大統海運股份有限 公司 代表人：林子傑
國籍或 註冊地			中華民國		中華民國		中華民國
職稱				董事		董事		董事

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備註 (註1)			無	無	無
具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人	關係		父子	－	－
	姓名		林宏年	－	－
	職稱		董事長	－	－
目前兼任本公司及其他公司 之職務		業( 股) 公司、MACLIN ALLIANCE MARITIME S A 董事長之法人代表人： 商船三井(股)公司 董事之法人代表人： 峰達海運(股)公司、大三鴻 國際貨櫃(股)公司、大三商 航運(股)公司、本源鐵路承 攬運輸(股)公司、臺灣運輸 (股)公司、舶通海事(股)公 司、安躍系統(股)公司、臺 運實業(股)公司、中櫃投資 (股)公司、銘揚投資(股)公 司 監察人: 融成投資(股)公司、大盛海 運承攬運送(股)公司 監察人之法人代表人： 大同通運(股)公司及台灣燃 油(股)公司	同上	崇實聯合會計師事務所會計 師、松田崗休閒育樂(股)公 司監察人、台灣第一生化科 技(股)公司監察人	弘鼎法律事務所主持律師、 財團法人民間公民與法治教 育基金會董事兼任執行長
主要經（學）歷		灣運輸(股)董事	同上	學歷:臺灣大學商學研究 所 經歷:勤業會計師事、務 所會計師及眾智會 計師事務所會計 師、耐斯廣場(股) 公司監察人及國際 票券金融公司監察 人	學歷:北京中國政法大學 民商經濟法學博士 經歷:財團法人民間公民 與法治教育基金會 董事兼執行長、社 團法人中華移民品 質保障協會名譽理 事長、理事長、中
利用他人名義 持有股份	持股 比率		0	0	0
	股數		0	0	0
配偶及未成年子女 持有股份	持股 比率		0	0	0
	股數		0	0	0
現在持有股數	持股 比率		0.47%	0	0
	股數		704,984	0	0
選任時持有股份	持股 比率		0.47%	0	0
	股數		704,984	0	0
初次選 任日期			111.05.27	105.06.29	114.05.29
任期			3年	3年	3年
選(就)任 日期			114.05.29	114.05.29	114.05.29
年齡			57	73	55
性別			男	男	男
姓名			林子傑	王子鏘	李岳霖
國籍或 註冊地			中華民國	中華民國	中華民國
職稱				獨立董事	獨立董事

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備註 (註1)			無	註1：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經 理人等方式)之相關資訊：無。 註2：信緯投資股份有限公司代表人徐光達之董事席次，自114年8月8日起改由林雅英先生擔任。 註3：貿新投資股份有限公司代表人朱天翎之董事席次，自114年8月8日起改由徐光達先生擔任。
具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人	關係		－
	姓名		－
	職稱		－
目前兼任本公司及其他公司 之職務			國立海洋大學航運管理學系 兼任教授、中菲行國際物流 (股)公司顧問及中聯航運 (股)公司顧問
主要經（學）歷		華民國律師公會全 國聯合會律師研習 所諮詢顧問、執行 長、中華民國律師 公會全國聯合會中 國大陸事務委員會 主任委員、中華民 國律師公會全國聯 合會秘書長、台北 律師公會常務理 事、秘書長、中華 民國仲裁協會仲裁 人、民間司法改革 基金會常務執行委 員、私立淡江大學 講師	學歷:淡水工商企業管理 科 經歷:陽明海運(股)公司 董事長；長榮國際 (股)公司董事長； 長榮海運(股)公司 董事長；台航會董 事長；全國船聯會 理事長
利用他人名義 持有股份	持股 比率		0
	股數		0
配偶及未成年子女 持有股份	持股 比率		0.00%
	股數		3,000
現在持有股數	持股 比率		0
	股數		0
選任時持有股份	持股 比率		0
	股數		0
初次選 任日期			111.05.27
任期			3年
選(就)任 日期			114.05.29
年齡			74
性別			男
姓名			謝志堅
國籍或 註冊地			中華民國
職稱			獨立董事

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2.法人股東之主要股東

115年3月31日

	115年3月31日
法人股東名稱	法人股東之主要股東
大同通運股份有限公司	林宏穎(11.49%)、林宏年(8.78%)、林美君(5.67%)、 品諠投資股份有限公司(5.40%)、林美智(4.83%)、 林美蓉(4.53%)、吳俊儒(4.17%)、林重文(4.03%)、 潘義雄(3.07%)、林君玲(3.01%)
貿新投資股份有限公司	中國航運股份有限公司(100%)
大統海運股份有限公司	大同通運股份有限公司(19.09%)、林宏年(17.49%)、 品諠投資股份有限公司(16.75%)、林宏穎(11.36%)、 林貝珊(6.81%)、林君玲(4.12%)、 合同興股份有限公司(3.99%)、蕭麗英(3.96%)、 林子傑(3.05%)、林黃桂香(2.42%)
本源鐵路承攬運輸股份 有限公司	林宏穎(30.18%)、吳坤榮(10%)、楊旭輝(7.07%)、 林黃桂香(6.28%)、李世雄(5.95%)、林宏年(5.18%)、 林美智 (5.18%)、林美君(5.18%)、林美蓉(5.18%)、 林君玲(5.18%)

3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東

115年3月31日

	115年3月31日
法人名稱	法人之主要股東
中國航運股份有限公司	貿聯企業股份有限公司(40.35%)、航偉投資控股股份有限 公司(27.65%)
大同通運股份有限公司	林宏穎(11.49%)、林宏年(8.78%)、林美君(5.67%)、 品諠投資股份有限公司(5.40%)、林美智(4.83%)、 林美蓉(4.53%)、吳俊儒(4.17%)、林重文(4.03%)、 潘義雄(3.07%)、林君玲(3.01%)
合同興股份有限公司	合協興股份有限公司(24.54%)、 浩暐投資股份有限公司(12.28%)、 辰曜股份有限公司(12.28%)、 百盈國際實業股份有限公司(6.14%)、 林莉娜(0.79%)
品諠投資股份有限公司	林子傑(99.75%)、賴貞瑾(0.25%)

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兼任其他公開發行公 司獨立董事家數	無	無	無	無	無	無	無
獨立性情形	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
專業資格與經驗	畢業於中原大學，現任本公司董事長、大同通運(股)公司董事長等多 家公司法人董事代表，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工 作經驗，擁有領導決策、財務會計、市場行銷、營運管理及策略規劃 之能力，帶領公司走向產業領導先驅，邁向永續經營。	畢業於醒吾商專國貿系，現任本源鐵路承攬運輸(股)公司董事長等多 家公司法人董事代表，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工 作經驗，專精於海運產業、企業營運事務，擁有企業經營管理、策略 規劃及創新領導等能力，具豐富產業經驗。	畢業於東吳大學會計系，曾任本公司執行董事，具有五年以上之商 務、財務及公司業務所須工作經驗，專精於海運產業、企業營運事 務，擁有企業經營管理、策略規劃及創新領導等能力，具豐富產業經 驗。	畢業於美國馬里蘭大學交通管理碩士，現任中國航運(股)公司副總經 理及多家公司法人董事代表，具有五年以上之商務、財務及公司業務 所須工作經驗，專精於海運產業、企業營運事務，擁有企業經營管 理、財務金融、策略規劃及創新領導等能力，具豐富產業經驗。	畢業於東吳大學經濟系，現任萬通票券金融(股)公司交易部二等專員 兼債券科科長及英豐船務代理(股)公司法人董事代表，具有五年以上 之商務、財務及公司業務所須工作經驗，專精於財務金融、會計事 務，擁有企業經營管理、策略規劃及創新領導等能力。	畢業於國立交通大學管理科學研究所，現任本公司關係企業(安躍系 統、中櫃投資及臺運實業)之董事長，曾任於陽明海運(股)公司總經理 暨總營運長，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗， 專精於海運產業、企業營運事務，擁有企業經營管理、財務金融、策 略規劃及創新領導等能力，具豐富產業經驗。	畢業於台灣大學農業化學研究所，現任本公司關係企業(安躍系統、銘 揚投資及中櫃投資等)之法人董事代表及監察人等，專精於海運產業、 財務金融、會計事務，擁有企業經營管理、策略規劃及創新領導等能 力。
條件 姓名	林宏年	林宏穎	林雅英	徐光達	林君玲	林文博	林子傑
身分別	董事長	董事	董事	董事	董事	董事	董事

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兼任其他公開發行公 司獨立董事家數	無	無	無	無
獨立性情形	不適用	符合「公開發行公司獨立董 事設置及應遵循事項辦法」 規定之獨立性情形	符合「公開發行公司獨立董 事設置及應遵循事項辦法」 規定之獨立性情形	符合「公開發行公司獨立董 事設置及應遵循事項辦法」 規定之獨立性情形
專業資格與經驗	畢業於國立交通大學管理科學研究所，兼任本公司總經理，曾任於陽 明海運總公司資深副總經理，策略長及高明貨櫃碼頭公司(高雄)董事 等公司法人董事代表，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工 作經驗，專精於海運產業、企業營運事務，擁有企業經營管理、策略 規劃及創新領導等能力，具豐富產業經驗。	畢業於臺灣大學商學研究所，為本公司功能性委員會召集人(審計委員 會、薪資報酬委員會及公司治理暨永續發展委員會)、崇實聯合會計師 事務所會計師及台灣第一生化科技(股)公司董事等多家公司董監事代 表，具有五年以上之商務、財務及領有國家考試之會計師證書，專精 於會計專業事務，擁有企業營運、財務規劃及創新領導之能力，亦未 有公司法第30條各款情事。	為北京中國政法大學民商經濟法學系博士及國立政治大學法學碩士， 領有國家考試之律師證書，現為弘鼎法律事務所主持律師及財團法人 民間公民與法治教育基金會董事兼任執行長，具有五年以上商務、法 務及公司業務所需之工作經驗，專精於商務法律、勞資法令及一般民 刑事訴訟等法律專業領域之工作經驗，亦未有公司法第30條各款情 事。	畢業於淡水工商企業管理科，現任國立海洋大學航運管理學系兼任教 授、中菲行國際物流顧問及中聯航運公司顧問。曾任於陽明海運股份 有限公司董事長、長榮國際股份有限公司董事長、台航會董事長及全 國船聯會理事長，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經 驗，專精於海運產業、企業營運事務，擁有企業經營管理、財務金 融、策略規劃及創新領導等能力，具豐富產業經驗，亦未有公司法第 30條各款情事。
條件 姓名	吳清泉	王子鏘	李岳霖	謝志堅
身分別	董事	獨立 董事	獨立 董事	獨立 董事

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5.董事會多元化及獨立性 (1)董事會多元化： 依據本公司「公司治理守則」第19條，董事會成員組成應考量多元化，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，以擬定 適當之多元化方針。 為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備「營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業 知識、國際市場觀、領導能力、決策能力」。 現任董事會由11位董事(8位非獨立董事、3位獨立董事)組成，成員具備財務、業務及管理等領域之豐富經驗與專業。本公司女 性董事占比為9%，獨立董事占比為27%，獨立董事任期年資平均5年，5位董事年齡在70歲以上，1位在60~69歲，5位在60歲以下。 本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為15%以上。全體董事會成員多元化政策落實情形如下：
	多元化核心能力	國際 市場觀	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		產業 知識	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓
		經營 管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		會計 財務	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		領導 決策	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	獨立董事 任職年資	9年以 上
		3至 9年									✓		✓
		3年以 下										✓
	年齡	71至 80歲	✓	✓					✓		✓		✓
		61至 70歲					✓
		51至 60歲			✓			✓		✓		✓
		41至 50歲				✓
	性別		男	男	男	女	男	男	男	男	男	男	男
	姓名		林宏年	林宏穎	林雅英	林君玲	林文博	徐光達	吳清泉	林子傑	王子鏘	李岳霖	謝志堅
	職稱		董事長	董事	董事	董事	董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事

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115年3月31日;單位:股	備註	(註)	無	無	無	無	無	無
	具配偶或二親等以內關係之 經理人	關係	－	－	-	-	-	-
		姓名	－	－	-	-	-	-
		職稱	－	－	-	-	-	-
	目前兼任其他公司之職務		中友船舶貨物裝卸(股)公 司法人董事代表人、總經 理；大豐采流通(股)公司 法人董事代表人、董事長	無	中友船舶貨物裝卸承攬 (股)公司監察人；中櫃投 資(股)公司監察人；銘揚 投資(股)公司監察人；臺 運實業(股)公司監察人	無	無	無
	主要經（學）歷		學歷：國立臺灣海洋大學航運管理 研究所碩士 經歷：美國洛杉磯WBCT(West Basin Container Terminal)董事； 台北港貨櫃碼頭公司董事； 高明貨櫃碼頭公司董事；鴻 明船舶貨物裝卸承攬公司董 事；好好國際物流公司董 事；駿明交通運輸公司董 事；陽明海運公司運籌長	學歷:紐約市立大學伯魯克學院金融 碩士 經歷:長榮國際股份有限公司專業工 程師；保德信國際人壽股份 有限公司專案襄理；商船三 井股份有限公司經理；安躍 系統股份有限公司協理；本 公司企劃部副協理	學歷:淡江大學合作經濟系 經歷:宏泰人壽會計部副理、本公司 財會部經理、協理	學歷:崇右技術學院會計資訊系 經歷:本公司稽核室副主任、財會部 副理	學歷：國立臺灣海洋大學航運管理 學系 經歷：韓進海運業務代表；商船三 井業務代表；赫伯羅德業務 副理；德商信可展覽部經 理；空運進口部經理；物流 部經理；全球業務行銷部經 理	學歷：東吳大學企業管理系 經歷：台灣海洋網聯船務代理(股) 公司市場部/業務部經理；歐 洲/亞洲線出口業務部經理； 商船三井歐亞紐澳出口課協 理/經理；中南美非洲出口課 經理
	利用他人名義持 有股份	持股 比率	0	0	0	0	0	0
		股數	0	0	0	0	0	0
	配偶、未成年子 女持有股份	持股 比率	0	0	0	0	0	0
		股數	0	0	0	0	0	0
	持有股份	持股 比率	0	0	0	0	0	0
		股數	0	0	0	1,890	0	0
	選(就)	任日期	114.09.01	114.09.01	112.04.01	110.08.12	114.09.01	111.06.01
	性別		男	男	男	女	男	男
	姓名		黃國樑	李一昌	陳政宏	廖慧香	蔣良平	許志豪
	國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
	職稱		總 經 理	管理部協理	財會部副總經理兼任 本公司發言人	稽核室主管	業務部副總經理	業務部協理

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備註	(註)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	註：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。
具配偶或二親等以內關係之 經理人	關係	-	-	-	-	－	－	－	－	－
	姓名	-	-	-	-	－	－	－	－	－
	職稱	-	-	-	-	－	－	－	－	－
目前兼任其他公司之職務		中友船舶貨物裝卸(股)公 司法人董事代表人	無	無	無	無	無	無	無	無
主要經（學）歷		學歷：國立政治大學企業管理學系 經歷：陽明海運股份有限公司基隆 分公司副協理兼貨櫃場主 管、台中分公司協理	學歷：倫敦政經學院（LSE）新媒 體、資訊與社會研究所 經歷：長榮國際公司公共關係室經 理、長榮國際公司文化事業部 經理；本公司企劃部副協理	學歷：國立臺灣海洋大學航運管理 學系碩士 經歷：聯興國際物流(股)公司機務 主管副理；所羅門股份有限 公司電能事業處製程工程 師；本公司技術部副協理、 經理、專案經理	學歷：臺北市立南港高級工業職業 學校機械科 經歷：本公司業務部副經理、基隆 分公司協理	學歷：崇右影藝科技大學經營管理 學系 經歷：新加坡太平船務有限公司台 灣分公司運務部經理；本公 司基隆分公司經理、副協 理、協理	學歷:國立臺灣海洋大學航運管理學 系 經歷:商船三井(股)公司協理	學歷：臺中市立清水高級中等學校 自然科 經歷：本公司台中分公司資深副協 理、副協理、業務部經理	學歷：逢甲大學交通工程與管理學 系碩士 經歷：本公司台中分公司副協理、 經理、副理	學歷：國立高雄海洋科技大學航運 管理系碩士 經歷：台灣港務公司高雄分公司高 級督導兼任公用貨櫃碼頭營 運中心站長
利用他人名義持 有股份	持股 比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子 女持有股份	持股 比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有股份	持股 比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	10,000	96	0	4,521	10,000	5,180	0
選(就)	任日期	110.09.01	115.09.01	113.09.01	110.08.01	114.09.01	108.01.01	109.09.01	110.08.01	115.01.01
性別		男	女	男	男	男	男	男	男	男
姓名		朱隆興	蔡佳蒨	吳志宏	安代權	閻光武	郭丁湖	高舟冬洲	周鎗國	蔣昇建
國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		企劃部副總經理兼任 基隆分公司經理人	企劃部協理	技術部協理	五堵站協理	基隆分公司資深協理	台中分公司經理人兼 任台中站副總經理	台中分公司協理	台中分公司協理	高雄分公司經理人兼 任高雄站副總經理

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114年12月31日;單位：新台幣仟元	領取來 自子公 司以外		轉投資 事業或 母公司 酬金		無
	A、B、C、D、E、F	及G等七項總額占稅 後純益之比例(%)	財務報告內 所有公司		16.22%
				本公司	14.57%
	兼任員工領取相關酬金	員工酬勞(G)	財務報告 內所有公司	股票 金額	-
				現金 金額	0
			本公司	股票 金額	-
				現金 金額	0
		退職退休金(F)	財務報告內 所有公司		0
			本公司		0
		薪資、獎金及 特支費等(E)	財務報告內 所有公司		1,932
			本公司		1,438
	A、B、C及D等四項	總額占稅後純益之 比例(%)	財務報告內 所有公司		15%
			本公司		13.66%
	董事酬金	業務執行費用(D)	財務報告內 所有公司		384
			本公司		384
		董事酬勞(C)	財務報告內 所有公司		12,595
			本公司		10,879
		退職退休金(B)	財務報告內 所有公司		-
			本公司		-
		報酬(A)	財務報告內 所有公司		10,577
			本公司		10,188
			姓名		大同通運 股份有限 公司法代 林宏年	大同通運 股份有限 公司法代 林君玲	貿新投資 股份有限 公司法代 朱天翎 (註1)	貿新投資 股份有限 公司法代 徐光達 (註1)	信緯投資 股份有限 公司法代 林雅英
			職稱		董事長	董事	董事	董事	董事

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				無	無	無	無	1.本公司獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性： 本公司獨立董事依其職責範疇執行業務，獨立董事酬金給付標準係考量獨立董事對公司營運所投入時間、所負擔之職責及公司風險胃納並參酌業界水準，採定額方式給付，不論公司盈虧，除了每月支領固定薪酬及每次董事會 出席車馬費外，獨立董事不參與年度董事酬勞分派、無離職金、無職務加給。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情形。	註1：貿新投資股份有限公司於114年8月8日改派代表人為徐光達先生。 註2：信緯投資股份有限公司於114年8月8日改派代表人為林雅英先生。 註3：廖培安獨立董事於114年股東會改選卸任。
				1.86%
				1.86%
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				1.86%
				1.86%
				399
				399
				-
				-
				-
				-
				2,520
				2,520
大統海運 股份有限 公司法代 吳清泉	大統海運 股份有限 公司法代 林子傑	本源鐵路 承攬運輸 股份有限 公司法代 林宏穎	本源鐵路 承攬運輸 股份有限 公司法代 林文博	王子鏘	廖培安 (註2)	謝志堅	李岳霖
董事	董事	董事	董事	獨立董 事	獨立 董事	獨立 董事	獨立 董事

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董事姓名	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	財務報告內所有公司	貿新投資股份有限公司法 代朱天翎；王子鏘、謝志 堅、廖培安、李岳霖	大同通運股份有限公司法 代林君玲、貿新投資股份 有限公司法代徐光達、大 統海運股份有限公司法代 林子傑、信緯投資股份有 限公司法代林雅英	本源鐵路承攬運輸股份有 限公司法代林宏穎	大同通運股份有限公司法 代林宏年、本源鐵路承攬 運輸股份有限公司法代林 文博、大統海運股份有限 公司法代吳清泉							28,407
		本公司	貿新投資股份有限公司法 代朱天翎；王子鏘、謝志 堅、廖培安、李岳霖	大同通運股份有限公司法 代林君玲、貿新投資股份 有限公司法代徐光達、大 統海運股份有限公司法代 林子傑、信緯投資股份有 限公司法代林雅英	本源鐵路承攬運輸股份有 限公司法代林宏穎	大同通運股份有限公司法 代林宏年、本源鐵路承攬 運輸股份有限公司法代林 文博、大統海運股份有限 公司法代吳清泉							25,808
	前四項酬金總額(A+B+C+D)	財務報告內所有公司	貿新投資股份有限公司法 代朱天翎；王子鏘、謝志 堅、廖培安、李岳霖	大同通運股份有限公司法 代林君玲、貿新投資股份 有限公司法代徐光達、大 統海運股份有限公司法代 林子傑、信緯投資股份有 限公司法代林雅英	本源鐵路承攬運輸股份有 限公司法代林宏穎	大同通運股份有限公司法 代林宏年、本源鐵路承攬 運輸股份有限公司法代林 文博、大統海運股份有限 公司法代吳清泉							26,475
		本公司	貿新投資股份有限公司法 代朱天翎；王子鏘、謝志 堅、廖培安、李岳霖	大同通運股份有限公司法 代林君玲、貿新投資股份 有限公司法代徐光達、大 統海運股份有限公司法代 林子傑、信緯投資股份有 限公司法代林雅英	本源鐵路承攬運輸股份有 限公司法代林宏穎	大同通運股份有限公司法 代林宏年、本源鐵路承攬 運輸股份有限公司法代林 文博、大統海運股份有限 公司法代吳清泉							24,370
	給付本公司各個董事酬金級距		低於1,000,000元	1,000,000元(含)~2,000,000元 (不含)	2,000,000元(含)~3,500,000元 (不含)	3,500,000元(含)~5,000,000元 (不含)	5,000,000元(含)~10,000,000元 (不含)	10,000,000元(含)~15,000,000 元(不含)	15,000,000元(含)~30,000,000 元(不含)	30,000,000元(含)~50,000,000 元(不含)	50,000,000元(含)~100,000,000 元(不含)	100,000,000元以上	總 計

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114年12月31日；單位：新台幣仟元	領取來 自子公 司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金	領取來 自子公 司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金	領取來 自子公 司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金	無	無	無	無	無	無	無	無	註：黃國樑總經理於114年9月1日就任。	總經理及副總經理姓名	前四項酬金總額(A+B+C+D)	財務報告內所有公司		黃國樑、吳清泉、林雅英、朱隆興 陳政宏、郭丁湖、蔣良平、林永泰									15,959
	A、B、C及D等四項總額 占稅後純益之比例(%)	財務報告內 所有公司		10.16%
		本公司		9.84%
	員工酬勞金額(D)	財務報告內 所有公司	股票 金額	－
			現金 金額	107
		本公司	股票 金額	－
															本公司		黃國樑、吳清泉、林雅英、朱隆興 陳政宏、郭丁湖、蔣良平、林永泰									15,465
			現金 金額	107
	獎金及特支費等(C)	財務報告內 所有公司		2,268
		本公司		2,266
	退職退休金(B)	財務報告 內所有公 司		569
		本公司		569
	薪資(A)	財務報告內 所有公司		13,015
													給付本公司各個總經理及副總經理 酬金級距			低於1,000,000元	1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	100,000,000元以上	總 計
		本公司		12,523
		姓名		黃國樑	吳清泉	林雅英	朱隆興	陳政宏	郭丁湖	蔣良平	林永泰
		職稱		總經理 ( 註)	總經理	執行副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理

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• (三) 如有公開發行公司年報應行記載事項準則第10條第1項第3款第2目之

• 1或之5情事，應揭露前五位酬金最高主管之酬金：不適用。

• (四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

	114年12月31日;單位：新台幣仟元	114年12月31日;單位：新台幣仟元	114年12月31日;單位：新台幣仟元	114年12月31日;單位：新台幣仟元	114年12月31日;單位：新台幣仟元	114年12月31日;單位：新台幣仟元
經 理 人	職稱	姓名	股票 金額	現金 金額	總計	總額佔稅後 純益之比例
	總經理	黃國樑	－	249	249	0.16%
	副總經理	朱隆興
	副總經理	郭丁湖
	副總經理	林永泰
	副總經理	陳政宏
	副總經理	蔣良平
	資深協理	閰光武
	協理	李一昌
	協理	吳志宏
	協理	蔡佳蒨
	協理	安代權
	協理	許志豪
	協理	高舟冬洲
	協理	周鎗國

• 註：係填列114年度盈餘分配股東會前經董事會通過，擬議分派經理人之員工酬勞金 額(含股票及現金)，稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。

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（五）分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董 事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析 並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效 及未來風險之關聯性。

• 1.本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理 酬金總額占稅後純益比例如下：

職稱	113年度本公司及 合併報表所有公 司支付本公司董 事、監察人、總 經理及副總經理 酬金總額占稅後 純益比例	114年度本公司及 合併報表所有公 司支付本公司董 事、總經理及副 總經理酬金總額 占稅後純益比例	增減 （註）	變動比例
董事	19.65%	16.86%	(2.79)	(14.20%)
總經理及 副總經理	14.67%	10.16%	(4.51)	(30.74%)

• 註：本公司114年度稅後純益較113年度增加，故本公司之董事、總經理及副總經理 酬金佔稅後純益比率呈現減少情形。

2.給付酬金之政策、標準與組合：

董事酬金主要有報酬、酬勞及執行業務費用;董事酬勞係依公司章程第廿 四條規定，公司年度如有獲利應提撥不高於百分之五為董事酬勞。總經理及 副總經理薪酬主要有薪資、獎金及員工酬勞等;員工酬勞係依公司章程第廿四 條規定，公司年度如有獲利應提撥百分之五為員工酬勞。

3.訂定酬金之程序：

本公司章程第廿一條之一規定：本公司董事之報酬，授權董事會依當年 度獲利率、營運效益及其對本公司營運參與程度及績效評估結果做整體考量， 考量面依本公司「董事會績效評估辦法」評估指標，包含對公司目標與任務 之掌握、董事職責認知、內部關係經營與溝通及持續進修，衡量其他特殊貢 獻、或重大負面事件，並參酌同業通常水準議定之。第廿二條規定：公司得 設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理，其薪酬依 公司整體營運情形，按所擔任之職務責任輕重及個人績效評估結果核給。

4.酬金與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為 主要考量，為確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，將依績效達成率 及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另 參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任 優秀之管理人才。

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三、公司治理運作情形 （一）董事會運作情形

114年度及截至年報刊印日止董事會開會 9 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際 出席 次數	委託 出席 次數	實際出席 率(%)	備註
董事長	大同通運股份有限公司 法人代表：林宏年	9	0	100%	114年5月29日改選連任
董事	大同通運股份有限公司 法人代表：林君玲	9	0	100%	114年5月29日改選連任
董事	貿新投資股份有限公司 法人代表：徐光達	9	0	100%	114年5月29日改選連任 (註1)
董事	信緯投資股份有限公司 法人代表：林雅英	6	0	100%	114年5月29日改選新任 (註2)
董事	大統海運股份有限公司 法人代表：吳清泉	9	0	100%	114年5月29日改選連任
董事	大統海運股份有限公司 法人代表：林子傑	9	0	100%	114年5月29日改選連任
董事	本源鐵路承攬運輸股份有 限公司 法人代表：林宏穎	8	1	89%	114年5月29日改選連任
董事	本源鐵路承攬運輸股份有 限公司 法人代表：林文博	9	0	100%	114年5月29日改選連任
前董事	貿新投資股份有限公司 法人代表：朱天翎	3	0	100%	114年5月29日改選連任 (註1)
獨立董事	王子鏘	9	0	100%	114年5月29日改選連任
獨立董事	李岳霖	5	1	83%	114年5月29日改選新任
獨立董事	謝志堅	9	0	100%	114年5月29日改選連任
前獨立 董事	廖培安	3	0	100%	114年5月29日改選卸任

• 註1：貿新投資股份有限公司代表人朱天翎之董事席次，自114年8月8日改由徐光達先生擔任。

註2：信緯投資股份有限公司代表人徐光達之董事席次，自114年8月8日改由林雅英先生擔任。

日期/期別	決議內容	獨董持反對或保留意見及公司 對獨立董事意見之處理
114年2月26日 第十九屆董事會 第十六次會議	114年度經理人調薪案。	無
114年4月24日 第十九屆董事會 第十七次會議	本公司租賃台北市南京東路八樓 之一房屋提前終止案。	無
114年8月7日 第二十屆董事會 第二次會議	一、擬增購壹台橋式起重機。 二、本公司總經理任免案。	無
114年11月12日 第二十屆董事會	一、本公司「內部控制制度」暨 「內部稽核實施細則」條文	無

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二	第三次會議	第三次會議	第三次會議	增訂案。 二、擬向財政部國有財產署購買 新北市汐止區保長段839地號 等8筆國有土地。	增訂案。 二、擬向財政部國有財產署購買 新北市汐止區保長段839地號 等8筆國有土地。	增訂案。 二、擬向財政部國有財產署購買 新北市汐止區保長段839地號 等8筆國有土地。	增訂案。 二、擬向財政部國有財產署購買 新北市汐止區保長段839地號 等8筆國有土地。
	115年3月4日 第二十屆董事會 第三次會議			擬向關係人取得不動產使用權資 產案。				無
	日期/期別		決議內容				董事		應利益迴避 原因	參與表決情行
114年2月26日 第十九屆董事會 第十六次會議			114年度經理人調薪案				吳清泉董事 (前總經理)		自身與本案 有利害關係	未參與討論與 表決
114年8月7日 第二十屆董事會 第二次會議			本公司總經理任免案				吳清泉董事 (前總經理)		自身與本案 有利害關係	未參與討論與 表決
115年3月4日 第二十屆董事會 第三次會議			擬向關係人取得不動 產使用權資產案				林宏年董事長 林宏穎董事 林子傑董事		自身與本案 有利害關係	未參與討論與 表決
三、董事會自		我(或	同儕)		評鑑之評估週	期及	期間、評估範圍		、方式及評估
評估週期		評估期間			評估範圍		評估方式			評估內容
每三年 執行一次		114年度			整體董事會	外部績效評估執行 單位：臺灣董事會 績效協進會		1. 董事會組成與結構 2. 董事選任及持續進修 3. 對公司營運參與程度 4. 提升董事會決策品質 5. 內部控制 6. 永續發展 7. 價值創造
每年 執行一次		114年度			個別董事	董事成員自評		1. 公司目標與任務掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事專業及持續進修 6. 內部控制
每年 執行一次		114年度			功能性委員會	功能性委員自評		1. 對公司營運參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估。 (一)本公司投保「董事及經理人責任保險」，以分散董事及經理人因錯誤或疏失行為而 造成公司及股東重大損害之風險。 (二)為提升董事專業知能與落實公司治理，114年為董事安排公司治理及法令遵循相關 課程。 (三)本公司積極參與公司治理，最近一年113年第十一屆公司治理評鑑排名前36%~50%級 距。 (四)本公司訂定「董事會績效評估辦法」，114年度由外部機構執行董事會績效評估， 另由本公司董事會績效評估單位執行個別董事及各功能性委員會內部自評，其評估 結果為「優良」，並提報115年3月4日第二十屆董事會第五次會議。 (五)為提升資訊透明度，本公司於公司網站揭露董事會重要決議事項，並設置利害關係 人專區，提供公司所有的利害關係人瞭解公司的公司治理、財務等資訊。本公司亦 訂定「內部重大資訊處理作業程序」，以建立本公司之內部重大資訊處理及揭露機 制，提升並強化公司資訊透明度。

	第三次會議	增訂案。
		二、擬向財政部國有財產署購買
		新北市汐止區保長段839地號
		等8筆國有土地。
	115年3月4日 第二十屆董事會 第三次會議 擬向關係人取得不動產使用權資 產案。			無
	(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決
事項：無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因
	以及參與表決情形：
	日期/期別	決議內容 董事		應利益迴避 原因 參與表決情行
114年2月26日 第十九屆董事會 第十六次會議		114年度經理人調薪案 吳清泉董事 (前總經理)		自身與本案 有利害關係 未參與討論與 表決
114年8月7日 第二十屆董事會 第二次會議		本公司總經理任免案 吳清泉董事 (前總經理)		自身與本案 有利害關係 未參與討論與 表決
115年3月4日 第二十屆董事會 第三次會議		擬向關係人取得不動 產使用權資產案 林宏年董事長 林宏穎董事 林子傑董事		自身與本案 有利害關係 未參與討論與 表決

• 三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊。

• 四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估。

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（二）審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

• 1.審計委員會運作情形資訊

114年度及截至年報刊印日止審計委員會開會 6 次，獨立董事出席情形如下：

	職稱	姓名	姓名	實際出 席次數	委託出 席次數	實際列席 率(%)	備註	備註
	獨立董事	王子鏘		6	0	100%	114年5月29日連任
	獨立董事	謝志堅		6	0	100%	114年5月29日連任
	獨立董事	李岳霖		2	1	67%	114年5月29日新任
	前獨立董事	廖培安		3	0	100%	114年5月29日卸任
	其他應記載事項： 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、 獨立董事反對意見、保留意見或重要建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計 委員會意見之處理。 (一)證券交易法第14條之5所列事項： 日期/期別 決議內容 獨立董事反 對意見、保 留意見或重 要建議項目 內容 審計委員會決 議結果 公司對審 計委員會 意見之處 理 114年2月26日 第十九屆董事會 第十六次會議 114年度經理人調薪案 無 經主席徵詢全 案無異議通過 提報董事 會，經主 席徵詢全 案無異議 通過 114年4月24日 第十九屆董事會 第十七次會議 本公司租賃台北市南京 東路八樓之一房屋提前 終止案 無 經主席徵詢全 案無異議通過 提報董事 會，經主 席徵詢全 案無異議 通過 114年8月7日 第二十屆董事會 第二次會議 一、擬增購壹台橋式 起重機 二、本公司總經理任 免案 無 經主席徵詢全 案無異議通過 提報董事 會，經主 席徵詢全 案無異議 通過 114年11月12日 第二十屆董事會 第三次會議 一、本公司「內部控制 制度」暨「內部稽 核實施細則」條文 增訂案 二、擬向財政部國有財 產署購買新北市汐 止區保長段839地號 等8筆國有土地 無 經主席徵詢全 案無異議通過 提報董事 會，經主 席徵詢全 案無異議 通過 115年3月4日 第二十屆董事會 第三次會議 擬向關係人取得不動產 使用權資產案 無 經主席徵詢全 案無異議通過 提報董事 會，經主 席徵詢全 案無異議 通過 (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三 分之二以上同意之決議事項：無。 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形： 日期 溝通重點 結果 114年2月18日獨立董 事與內部稽核主管及 會計師溝通會議 1.本公司113年財務報表 2.會計師提出對本公司之查核範圍與重大性 3.會計師提出本公司查核發現 4.會計師獨立性聲明 經與會成 員充分討 論，對內 容無異議
	日期		溝通重點					結果
	114年2月18日獨立董 事與內部稽核主管及 會計師溝通會議		1.本公司113年財務報表 2.會計師提出對本公司之查核範圍與重大性 3.會計師提出本公司查核發現 4.會計師獨立性聲明					經與會成 員充分討 論，對內 容無異議

2.監察人參與董事會運作情形：

本公司於111年股東常會廢止監察人制，選任三席獨立董事，並成立 審計委員會獨立行使職權。

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（三）公司治理暨永續發展委員會運作情形

• 1.本公司之公司治理暨永續發展委員會委員計三人。

• 2.本屆委員任期：114年7月15日至117年5月28日，114年度及截至年報刊印日 止委員會開會 2 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出 席次數	委託出 席次數	實際列席 率(%)	備註
獨立董事	王子鏘	2	0	100%	114年7月15日連任
獨立董事	李岳霖	2	0	100%	114年7月15日新任
委員	蔡佳蒨	2	0	100%	114年7月15日新任
3.運作情形

3.運作情形
日期/期別	議案內容	決議結果
114 年8 月7 日 第二十屆董事 會公司治理暨 永續發展委員 會第一次會議	1.推選公司治理暨永續發展委員會 之召集人。 2.本公司113年度永續報告書。	全體出席委員同意 通過，提報董事會 。
114 年12 月24 日第二十屆董 事會公司治理 暨永續發展委 員會第二次會 議	1.114年度公司治理執行情形。 2.114年度企業社會責任及永續發展 執行情形。 3.114年度落實誠信經營執行情形。	全體出席委員同意 通過，提報董事會 。

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與上市上櫃公司	治理實務守則差 異情形及原因	無差異	無差異 無差異 無差異 無差異
運作情形	摘要說明	本公司已訂定公司治理實務守則，並揭露於公司網站之利害關係人 專區。	本公司除透過股務代理機構外，另依內部程序由發言人處理股東建 議、疑義或糾紛等問題處理；此外，本公司網站亦建置利害關係人 專區及股東聯絡窗口供股東/投資人提出建言或問題。 本公司及股務單位隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上之大 股東持股變動情形，均依法按月申報。 本公司與關係企業均個別獨立運作，並依內部控制制度規定控管風 險。 本公司員工、經理人及董事等人員，除應遵守證券交易法之規定 外，本公司亦訂有「道德行為準則」及「防範不誠信行為要點」規 範，相關人員不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得 洩漏予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。
	否
	是	✓	✓ ✓ ✓ ✓
	評估項目	一、公司是否依據「上市上櫃公司治理 實務守則」訂定並揭露公司治理實 務守則？	二、公司股權結構及股東權益 （一）公司是否訂定內部作業程序處理 股東建議、疑義、糾紛及訴訟事 宜，並依程序實施？ （二）公司是否掌握實際控制公司之主 要股東及主要股東之最終控制者 名單？ （三）公司是否建立、執行與關係企業 間之風險控管及防火牆機制？ （四）公司是否訂定內部規範，禁止公 司內部人利用市場上未公開資訊 買賣有價證券？

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與上市上櫃公司	治理實務守則差 異情形及原因	無差異 無差異 無差異
運作情形	摘要說明	依據本公司「公司治理守則」第19條，董事會成員組成應考量多元 化，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並訂定適當之 多元化方針。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備「營 運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能 力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力」。 本公司董事會多元化政策、具體管理目標及落實執行，請參閱本年 報「董事會多元化及獨立性」(第11頁至第13頁)。 本公司為落實公司治理及提升董事會效能，成立「公司治理暨永續 發展委員會」，由二位獨立董事及企劃部協理共同組成；委員會下 設公司治理暨永續發展小組，跨部門由各相關單位共同組成，該小 組負責公司治理、風險管理、企業誠信經營、企業社會責任及永續 發展等相關事務，並於每年將執行成果提報委員會及董事會。 1.本公司於107年11月7日第十七屆董事會第十四次會議同意通過訂 定「董事會績效評估辦法」。 2. 本公司於114年委任「臺灣董事會績效協進會」執行董事會績效 外部評估，另由董事及功能性委員會成員以內部問卷方式進行 績效自評，各項考核項目均達評估指標及評分標準，其評估結 果為「優良」，並提報115 年3 月4 日第二十屆董事會第五次會 議，以作為訂定其個別董事薪資報酬及提名續任之參考。
	否
	是	✓ ✓ ✓
	評估項目	三、董事會之組成及職責 （一）董事會是否擬訂多元化政策、具 體管理目標及落實執行？ （二）公司除依法設置薪資報酬委員會 及審計委員會外，是否自願設置 其他各類功能性委員會？ （三）公司是否訂定董事會績效評估辦 法及其評估方式，每年並定期進 行績效評估，且將績效評估之結 果提報董事會，並運用於個別董 事薪資報酬及提名續任之參考？

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與上市上櫃公司	治理實務守則差 異情形及原因	無差異	無差異
運作情形	摘要說明	1.本公司定期(一年一次)參照會計師法第47條規範之獨立性及職業 道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨 立性評估項目(註1)，並向簽證會計師取得金管會發布「會計師 事務所編製審計品質指標(AQIs)指引」之五大構面十三項指標 (註2)逐一評估審計品質、專業性、品質控管、獨立性、監督及 創新能力資訊，提交審計委員會審議，由審計委員會將審議結果 送交董事會，且簽證會計師亦已就受託查核作業出具超然獨立聲 明書。 2.於114年11月12日第二十屆董事會第三次會議決議通過會計師獨 立性及適任性評估案；資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉會計師及 林雅慧會計師非為本公司或關係企業之董事、監察人、經理人、 受僱人、股東，確認其非利害關係人，符合主管機關獨立性評估 標準，足堪擔任本公司簽證會計師。	1.本公司為落實公司治理及提升董事會效能，成立「公司治理暨永 續發展委員會」，由二位獨立董事及企劃部協理共同組成；委員 會下設公司治理暨永續發展小組，跨部門由各相關單位共同組 成，該小組負責公司治理、風險管理、企業誠信經營、企業社會 責任及永續發展等相關事務，並於每年將執行成果提報委員會及 董事會。 2.本公司「公司治理主管」由董事會委任，以處理公司治理相關事 務、執行公司治理業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會 議相關事宜等。本公司復於108年5月8日第十七屆董事會第十七 次會議，決議通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程 序」，建立本公司良好之公司治理，協助董事執行職務並提升董 事會效能。 3.114年公司治理主管業務執行及進修情形揭露於公司網站之利害 關係人專區/公司治理/功能性委員會/公司治理暨永續發展委員 會。
	否
	是	✓	✓
	評估項目	（四）公司是否定期評估簽證會計師獨 立性？	四、上市上櫃公司是否配置適任及適 當人數之公司治理人員，並指定 公司治理主管，負責公司治理相 關事務(包括但不限於提供董事、 監察人執行業務所需資料、協助 董事、監察人遵循法令、依法辦 理董事會及股東會之會議相關事 宜、製作董事會及股東會議事錄 等)？

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與上市上櫃公司	治理實務守則差 異情形及原因	無差異	無差異	無差異 無差異 無差異	無差異
運作情形	摘要說明	1.本公司於網站設置「利害關係人專區」提供利害關係人反饋意見 之管道，以妥善回應利害關係人(股東與投資人、員工、客戶及 供應商)所關切之議題，並將與各利害關係人溝通情形報告至董 事會。 2.本公司訂定「內、外部人員檢舉辦法」及「性騷擾防治措施及懲 戒辦法」，內、外部人員可透過郵件或書面方式反映意見。	本公司委任中國信託商業銀行股務代理部，辦理股東會相關事務。	本公司於公司網站（http://www.cctcorp.com.tw）揭露財務業務 及公司治理資訊，並不定期更新以供投資人查閱。 本公司指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並依規定落實發言人 制度，法人說明會資訊均放置於公開資訊觀測站。 本公司已於115年3月4日公告114年度財務報告，並於規定期限前完 成公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	1.本公司除成立職工福利委員會推動及負責執行各項職工福利事項 外，每年訂有內外部之員工進修訓練計畫，並投保員工團體保 險，以提供健全之工作環境。 2.本公司114年已依上市上櫃公司董事進修推行要點之規範完成進 修，請參閱本年報「董事進修情形」(第48頁-49頁)。 3.本公司於115年2月1日投保明台產物保險股份有限公司美金300萬 元之責任保險，並將責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率 等重要內容，提報115年3月4日第二十屆董事會第五次會議。 4.本公司對於員工、投資者、供應商及其他利害關係人等與權益相 關之重大訊息，除於公開資訊觀測站公告外，亦揭露於公司網站 供參。 5.本公司訂有「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業
	否
	是	✓	✓	✓ ✓ ✓	✓
	評估項目	五、公司是否建立與利害關係人(包括 但不限於股東、員工、客戶及供 應商等)溝通管道，及於公司網站 設置利害關係人專區，並妥適回 應利害關係人所關切之重要企業 社會責任議題？	六、公司是否委任專業股務代辦機構 辦理股東會事務？	七、資訊公開 （一）公司是否架設網站，揭露財務 業務及公司治理資訊？ （二）公司是否採行其他資訊揭露之 方式（如架設英文網站、指定 專人負責公司資訊之蒐集及揭 露、落實發言人制度、法人說 明會過程放置公司網站等）？ （三）公司是否於會計年度終了後兩 個月內公告並申報年度財務報 告，及於規定期限前提早公告 並申報第一、二、三季財務報 告與各月份營運情形？	八、公司是否有其他有助於瞭解公司治 理運作情形之重要資訊（包括但不 限於員工權益、僱員關懷、投資者 關係、供應商關係、利害關係人之 權利、董事進修之情形、風險管理 政策及風險衡量標準之執行情形、 客戶政策之執行情形、公司為董事 及監察人購買責任保險之情形 等）？

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與上市上櫃公司	治理實務守則差 異情形及原因		九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事 項與措施。 (一)本公司就最近年度發布之公司治理評鑑結果已改善情形 (第十一屆已改善且得分之評鑑指標)	編號 指標項目 改善方式 2.27 公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫。 於公司網站揭露本公司取得商標與營業秘密保護措施。 3.6 公司是否於中文版期中財務報告申報期限後兩個月內以英 文揭露期中財務報告。 於期限內揭露年英文版期中財務報告。 4.20 公司是否制定職場多元化或推動性別平等政策，並揭露其 實施情形。 於公司網站揭露本公司制定人權政策措施與管理方案。 (二)本公司就最近年度發布之公司治理評鑑結果就尚未改善者提出優先加強事項與措施(第十一屆優先加強事項之評鑑指標)	編號 指標項目 改善方式 2.27 公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫。 於公司網站揭露本公司取得商標與營業秘密保護措施。 3.6 公司是否於中文版期中財務報告申報期限後兩個月內以英 文揭露期中財務報告。 於期限內揭露年英文版期中財務報告。 4.20 公司是否制定職場多元化或推動性別平等政策，並揭露其 實施情形。 於公司網站揭露本公司制定人權政策措施與管理方案。 (二)本公司就最近年度發布之公司治理評鑑結果就尚未改善者提出優先加強事項與措施(第十一屆優先加強事項之評鑑指標)	編號 指標項目 改善方式 2.27 公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫。 於公司網站揭露本公司取得商標與營業秘密保護措施。 3.6 公司是否於中文版期中財務報告申報期限後兩個月內以英 文揭露期中財務報告。 於期限內揭露年英文版期中財務報告。 4.20 公司是否制定職場多元化或推動性別平等政策，並揭露其 實施情形。 於公司網站揭露本公司制定人權政策措施與管理方案。 (二)本公司就最近年度發布之公司治理評鑑結果就尚未改善者提出優先加強事項與措施(第十一屆優先加強事項之評鑑指標)	編號 指標項目 改善方式 2.27 公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫。 於公司網站揭露本公司取得商標與營業秘密保護措施。 3.6 公司是否於中文版期中財務報告申報期限後兩個月內以英 文揭露期中財務報告。 於期限內揭露年英文版期中財務報告。 4.20 公司是否制定職場多元化或推動性別平等政策，並揭露其 實施情形。 於公司網站揭露本公司制定人權政策措施與管理方案。 (二)本公司就最近年度發布之公司治理評鑑結果就尚未改善者提出優先加強事項與措施(第十一屆優先加強事項之評鑑指標)	編號 指標項目 改善方式 4.4 公司是否依據全球永續性報告協會(GRI)發布之GRI準則， 於九月底前編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續 報告書。 本公司自113 年起導入ISO14064-1 溫室氣體排放量盤 查及ISO14067碳足跡之認證，並依法編制永續報告書。 4.5 公司編製之永續報告書是否取得第三方驗證。 4.7 公司是否編制並公告英文版永續報告書。 4.24 公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過	編號 指標項目 改善方式 4.4 公司是否依據全球永續性報告協會(GRI)發布之GRI準則， 於九月底前編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續 報告書。 本公司自113 年起導入ISO14064-1 溫室氣體排放量盤 查及ISO14067碳足跡之認證，並依法編制永續報告書。 4.5 公司編製之永續報告書是否取得第三方驗證。 4.7 公司是否編制並公告英文版永續報告書。 4.24 公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過	編號 指標項目 改善方式 4.4 公司是否依據全球永續性報告協會(GRI)發布之GRI準則， 於九月底前編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續 報告書。 本公司自113 年起導入ISO14064-1 溫室氣體排放量盤 查及ISO14067碳足跡之認證，並依法編制永續報告書。 4.5 公司編製之永續報告書是否取得第三方驗證。 4.7 公司是否編制並公告英文版永續報告書。 4.24 公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過	編號 指標項目 改善方式 4.4 公司是否依據全球永續性報告協會(GRI)發布之GRI準則， 於九月底前編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續 報告書。 本公司自113 年起導入ISO14064-1 溫室氣體排放量盤 查及ISO14067碳足跡之認證，並依法編制永續報告書。 4.5 公司編製之永續報告書是否取得第三方驗證。 4.7 公司是否編制並公告英文版永續報告書。 4.24 公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過	編號 指標項目 改善方式 4.4 公司是否依據全球永續性報告協會(GRI)發布之GRI準則， 於九月底前編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續 報告書。 本公司自113 年起導入ISO14064-1 溫室氣體排放量盤 查及ISO14067碳足跡之認證，並依法編制永續報告書。 4.5 公司編製之永續報告書是否取得第三方驗證。 4.7 公司是否編制並公告英文版永續報告書。 4.24 公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過
				改善方式	於公司網站揭露本公司取得商標與營業秘密保護措施。	於期限內揭露年英文版期中財務報告。	於公司網站揭露本公司制定人權政策措施與管理方案。	改善方式	本公司自113 年起導入ISO14064-1 溫室氣體排放量盤 查及ISO14067碳足跡之認證，並依法編制永續報告書。
運作情形	摘要說明	程序」、「背書保證作業程序」、「投資有價證券作業管理辦 法」及「長短期股權投資評估要領」等各項管理程序，以作為本 公司執行單位與稽核單位執行上開業務時之風險控管依據及風險 衡量標準。
				指標項目	公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫。	公司是否於中文版期中財務報告申報期限後兩個月內以英 文揭露期中財務報告。	公司是否制定職場多元化或推動性別平等政策，並揭露其 實施情形。	指標項目	公司是否依據全球永續性報告協會(GRI)發布之GRI準則， 於九月底前編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續 報告書。	公司編製之永續報告書是否取得第三方驗證。	公司是否編制並公告英文版永續報告書。	公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過
	否
	是
	評估項目
				編號	2.27	3.6	4.20	編號	4.4	4.5	4.7	4.24

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否	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	註2: 簽證會計師審計品質指標(AQIs)適任性之評估五大構面十三項指標進行評估，評估項目如下：	創新能力	創新規劃與倡議
是
評估項目	1.會計師於承接及執行本公司及其子公司之審計委任工作前，未能出具超然獨立聲明書。	2.會計師現受本公司或其子公司之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人或與本公司或 其子公司有潛在之僱佣關係。	3.會計師曾任本公司或其子公司之董事、監察人、經理人或對簽證案件有重大影響之職員，而離職未滿 二年。	4.會計師與本公司或其子公司之負責人或經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關 係。	5.會計師本人或其配偶、未成年子女與本公司或其子公司有投資或分享財務利益之關係或有重大密切之 商業關係。	6.會計師本人或其配偶、未成年子女與本公司或其子公司有資金借貸往來。	7.會計師執行本公司或其子公司之管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性。	8.會計師經由本公司或其子公司獲取財務利益，或因其他利害關係而與本公司或其子公司發生利益上之衝 突。	9.收受審計客戶或其董監事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠。	10.會計師宣傳或仲介本公司或其子公司所發行之股票或其他證券。	11.會計師除依法令許可之業務外，代表本公司或其子公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。	12.卸任一年以內之共同執業會計師擔任本公司或其子公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職 務。	13.會計師事務所出具其所設計或協助執行本公司或其子公司之財務資訊系統有效運作之確信服務報告。	14.會計師事務所編製之原始文件用於本公司或其子公司審計案件、核閱案件、稅務查核簽證案件，或其 他確信服務案件之重大或重要事項。	15.代本公司或其子公司招募對審計案件有直接且重大影響職務之高階管理人員。	16.公司連續七年未更換會計師	1.有犯罪行為受刑之宣告確定，依其罪名足認有損會計師信譽。	2.逃漏或幫助、教唆他人逃漏稅捐，經稅捐稽徵機關處分有案，情節重大。	3.對財務報告或營利事業所得稅相關申報之簽證發生錯誤或疏漏，情節重大。	4.違反其他有關法令，受有行政處分，情節重大，足以影響會計師信譽。	5.違背會計師公會章程之規定，情節重大。	6.未取得會計師資格，而執行財務報告之簽證或營利事業所得稅相關申報之簽證者。	7.領有會計師證書，未辦理執業登記或加入公會而執行會計師業務者。	8.會計師未遵循有關持續進修辦法，每一年度之持續專業進修時數無法符合法令規定。
																										監督	外部檢查缺失及處分 主管機關發函改善
																										獨立性	非審計服務公費 客戶熟悉度
																										品質控管	會計師負荷 查核投入 案件品質管制複核(EQCR) 品質支援能力
																										專業性	查核經驗 訓練時數 流動率 專業支援
評估程序	一、	評估會計師之獨立性															二、 評估會計師之適任性

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（五）本公司薪酬委員會組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

薪資報酬委員會成員資料	薪資報酬委員會成員資料	薪資報酬委員會成員資料	薪資報酬委員會成員資料	薪資報酬委員會成員資料
114年12月31日
條件 身分別 姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公 開發行公司 薪資報酬委 員會成員家 數
獨立董事 (召集人)	王子鏘	請參閱本年報「董事資 料」(第5頁至第9頁)	請參閱本年報「董事會 多元化及獨立性」 (第11頁至第13頁)	無
獨立董事	李岳霖	請參閱本年報「董事資 料」(第5頁至第9頁)	請參閱本年報「董事會 多元化及獨立性」 (第11頁至第13頁)	無
其 他	張寶安	畢業於國立臺灣海洋大 學商船研究所，現任本 公司薪資報酬委員會委 員、引水人，曾為商船 船長、駐岸船長、海事 稽查員等具有十年以上 之海運產業豐富經驗	張寶安委員本人、配 偶、二親等以內親屬未 擔任本公司或其關係企 業之董事、監察人或受 僱人，亦未持有或利用 他人名義持有本公司股 份；非與本公司有特定 關係公司之董事、監察 人或受僱人，且最近2 年未提供本公司或其關 係企業商務、法務、財 務、會計等服務	無

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2.薪資報酬委員會運作情形：

• （1）本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

• （2）本屆委員任期：114年7月15日至117年5月29日，114年度及截至年報刊印日止薪 資報酬委員會開會 4 次，委員資格及出席情形如下：

	職 稱	姓 名	姓 名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席 率（%）	實際出席 率（%）	備註
	召集人	王子鏘		4	0	100%
	委員	李岳霖		4	0	100%
	委員	張寶安		2	1	50%
	其他應記載事項： 一、運作情形：
	日期/期別		議案內容				決議結果
	114年2月26日 第十九屆董事會 薪酬委員會 第八次會議		114年度經理人調薪案。				全體出席委員 同意通過，提 交董事會討論
	114年8月7日 第二十屆董事會 薪酬委員會 第一次會議		1.推選薪資報酬委員會之召集人 2.擬發放經理人獎勵金 3.本公司人事晉升案 4.本公司總經理任免案				全體出席委員 同意通過，提 交董事會討論
	114年12月24日 第二十屆董事會 薪酬委員會 第二次會議		1.定期評估本公司董事及經理人薪資報酬之 相關規定 2.定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬 3.定期評估董事績效評估標準 4.114年董事及員工(經理人)酬勞之提撥比 率 5.114年經理人年終獎金分派案 6.擬發放經理人激勵獎金 7.擬發放經理人職務及專案津貼案 8.高雄分公司副總經理任免案 9.高雄分公司經理人任免案				全體出席委員 同意通過，提 交董事會討論
	115年3月4日 第二十屆董事會 薪酬委員會 第三次會議		114年度經理人調薪案。				全體出席委員 同意通過，提 交董事會討論

3.薪資報酬委員會之職責：

• (1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

• (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

4.薪資報酬委員會之職權範圍：

• (1)董事會授權薪酬委員會在職權範圍內審閱、評估及建議任何事宜。

• (2)薪酬委員會可向公司董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧 問或其他人員提取相關必要之資訊。

• (3)董事會授權薪酬委員會在行使職權有關之事項得委任律師、會計師或其他專業人 員提供必要之查核或諮詢，其相關費用由公司負擔(須事先與公司討論有關費用)。

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（六）推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務則差異情形及原因	與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因	與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因	無差異	無差異	無差異
	運作情形	摘要說明	1.本公司為落實公司治理及提升董事會效能，成立「公司治理暨永 續發展委員會」，由二位獨立董事及企劃部協理共同組成；委員 會下設公司治理暨永續發展小組，跨部門由各相關單位共同組 成，該小組負責公司治理、風險管理、企業誠信經營、企業社會 責任及永續發展等相關事務，並於每年將執行成果提報委員會及 董事會。 2.董事會應監督及檢討與永續發展相關議題，督導公司依重大性原 則，進行與營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估。 3.114 年公司治理暨永續發展委員會之執行情形，已提報114 年12 月24 日第二十屆董事會第四次會議，董事會成員均同意114 年度 永續發展之方向與執行成果。	本公司於109 年12 月16 日第十八屆董事會第十一次會議，決議通 過訂定「風險管理政策」，並進行與公司營運相關之環境、社會或 公司治理議題之風險評估，組織架構及其運作情形揭露於公司網站 之利害關係人專區/公司治理/風險管理。	1.本公司配合政府環保政策，制訂供應商管理政策；除依規定將事 業一般生活垃圾簽訂合法清運廠商外，對於公告指定須回收之事 業廢棄物(如：廢輪胎、廢機油、廢照明燈管、廢電瓶、廢鐵、 廢瀝青砂石等)均與合法之回收廠商簽訂定期清運合約。 2.推動ISO14001(環境管理系統)國際標準的要求事項建立環境管理 系統，通過驗證取得證書，揭露於公司網站及年報。 3.本公司依法無須繳納廢(污)水污染防治費用或設立廢(污)水環保 專責單位人員，惟本公司仍設有專責人員負責水污染防治工作， 設置洗櫃廢水處理回收設施和維修廠截流水溝及油水分離回收設 施，並取得主管機關核發使用許可證。
		否
		是	✓	✓	✓
		評估項目	一、公司是否建立推動永續發展之治 理架構，且設置推動永續發展專 （兼）職單位，並由董事會授權 高階管理階層處理，及董事會督 導情形？	二、公司是否依重大性原則，進行與 公司營運相關之環境、社會及公 司治理議題之風險評估，並訂定 相關風險管理政策或策略？(註)	三、環境議題 （一）公司是否依其產業特性建立合 適之環境管理制度？

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無差異			無差異							無差異
本公司致力於提升資源之利用率並使用再生物料；如站場及辦公室	更換節能照明、車機零件修復再生品、使用再生紙張等。		本公司非製造業，面臨的潛在風險主要為經濟環境及經營層面：如 貿易政策改變、油價波動、運輸需求不穩定性、極端氣候變化等，		皆可能造成公司營運產生直接衝擊。本公司藉由逐步汰換使用柴油		而高度排放污染老舊跨吊機，持續朝向全面使用乾淨能源的電力目		標邁進，如此則可改善環境污染、節省能源，並降低營運成本。	本公司主要業務為碼頭貨櫃集散站，需配合使用大型機具作業，主 要耗能項目為電能及柴油。使用電力之成本較柴油為高，為節省成		本提高能源使用效率，本公司計畫將逐步降低柴油使用轉換為使用		電能。為配合政府節能減碳政策，本公司訂定「節能減碳、溫室氣		體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策」針對節能部份本公司設		定目標如下：	ㄧ、計劃目標：除因作業量增長以致電能及柴油使用量較前ㄧ年增 加外，本公司每年應較前一年度持續降低電能(至少5,000 千	瓦)及柴油使用總量。 持續推動節能計畫，目標每年節省用水量至少1%。	二、實際做法：	1.電能部分：	(1)藉由新節能產品取代傳統照明設備，逐步將機具、辦公	室、倉庫、燈塔之照明設備更換。	(2)設立「儲能櫃」，以減少尖峰用電。	(3)引進能源管理系統，隨時監控電力使用情形，及時處理	異常。	(4)電腦及影印機設定自動進入省電/待機狀態。	(5)辦公用品優先採購一級能效節能標章之設備。	2.柴油使用部分：	(1)逐步汰換耗油舊機具，更換具節能環保認證引擎之機具；	或將用油機具改為使用電力之作業機具。	(2)使用自動化加油設備，以精準控管油料耗用並透過持續	分析檢討、積極降低用量。	(3)增建冷凍貨櫃供電插座，減少柴油發動機組用量，降低	能源營運成本。	3.其他部分：	(1)本公司之一般廢棄物及一般事業廢棄物處理均與政府立	案之合格廠商簽訂處理合約，以避免廢棄物遭不當處	置，危害環境。
✓			✓							✓
（二）公司是否致力於提升各項資源	之利用效率，並使用對環境負	荷衝擊低之再生物料？	（三）公司是否評估氣候變遷對企業	現在及未來的潛在風險與機		會，並採取氣候相關議題之因		應措施？		（四）公司是否統計過去兩年溫室氣	體排放量、用水量及廢棄物總		重量，並制定節能減碳、溫室		氣體減量、減少用水或其他廢		棄物管理之政策？

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與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因	與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因		無差異 無差異 無差異
運作情形	摘要說明	(2) 推動辦公室數位化，使用電子公文交換系統與線上簽 核系統，透過公文電子化處理減少用紙量，並導入使用 視訊會議，減少商旅通造成的碳排放，落實節能減碳政 策。 由上述方法，達到節省能源、降低污染之效果及保護環境之目 的。 三、114 年節能成果：揭露於公司網站之利害關係人專區/企業社會 責任/節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理 政策。	1.本公司遵守勞動法規及尊重國際人權公約，制定相關管理辦法， 保障員工之合法權益，請參閱本年報營運概況篇勞資關係章節。 2.本公司訂有「人權政策」、「員工申訴標準作業程序」及「內、外 部人員檢舉處理辦法」並據以執行。 1.依勞動基準法，於本公司「工作規則」中訂定員工休假制度，並 將員工福利事項明訂該規則。 2.設置「人事評議委員會」，依據本公司訂定之「薪資管理辦理」 及「目標管理與績效考核實施辦法」，審議員工調薪、升遷等相 關薪酬事項；員工當年度年終考績優良者，宜專案提報調薪或升 遷。 3.依據本公司章程第廿三條及工作規則第四十條，年度總決算如有 獲利，除提繳稅款、彌補累積虧損、提列股息及公積金外，應提 撥5%員工酬勞及發給從業人員年終獎金。另每月視營運績效(作 業量達成率)發放考核/激勵獎金。 1.員工工作環境與人身安全之保護措施： (1)本公司依法設置職業安全管理單位與人員，提供員工安全與 衛生之工作環境並健全職場教育訓練，進而強化員工安全意 識。 (2)本公司訂有「中國貨櫃運輸股份有限公司工作規則」、「勞工 安全衛生工作守則」、「內、外部人員檢舉處理辦法」及「性 騷擾防制措施及懲戒辦法」等為健全良好職場機制。
	否
	是		✓ ✓ ✓
	評估項目		四、社會議題 （一）公司是否依照相關法規及國際 人權公約，制定相關之管理政 策與程序？ （二）公司是否訂定及實施合理員工 福利措施(包括薪酬、休假及其 他福利等），並將經營績效或 成果適當反映於員工薪酬？ （三）公司是否提供員工安全與健康 之工作環境，並對員工定期實 施安全與健康教育？

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無差異 無差異 無差異	無差異
(3)本公司訂有環安衛政策，遵守相關法規之規定，確保環安衛 政策落實，並提升人員環安衛意識，盡全力加以控管所有可 能危害，將其風險降至可接受程度。 (4)公司定期安排作業車機檢驗、員工自強旅遊等，並投保員工 團體保險，以提供健全之工作環境。 (5)公司定期安排員工健康檢查，確保員工健康與醫療諮詢。 (6)本公司定期實施勞工安全衛生講習、消防演習、緊急應變演 練及車機司機複訓等相關勞安教育訓練課程。 2.持續取得ISO45001(職業安全衛生管理系統)制度，藉由嚴謹認證 系統檢驗，建構安全健康職場。 3.本公司114 年發生3 件職災(無火災)，受傷人數佔總員工人數比 率為0.4%，低於同業。本公司職安單位依作業流程分析與瞭解 職災發生原因，透過改善工作方法，對受傷員工進行教育訓練， 建構作業安全意識等改善措施，以避免意外事件再次發生。 4.具體實施情形揭露於公司網站之利害關係人專區/企業社會責任 /員工工作環境與人身安全保護措施，已提報114 年12 月24 日 第二十屆董事會第四次會議。 本公司依據「工作規則」定期或不定期安排車機司機複訓、機具操 作訓練、站場業務、ISO、財會、資訊、人力、企劃、稽核等各項 專業技能之在職內、外部培訓計畫。 1.本公司遵循相關法規及國際規範提供客戶貨櫃集散、倉儲、船舶 裝卸等服務。 2.本公司訂有「內、外部人員檢舉處理辦法」，以保護利害關係人 (包括投資人、員工、客戶、消費者及供應商等)權益，鼓勵利害 關係人檢舉不誠信或不當行為，以落實誠信經營，並確保檢舉人 及相對人之合法權益。 1.依據本公司訂定之「採購辦法」、「營繕工程管理辦法」及「供應 商管理作業程序」執行，落實對供應商進行品質Q、價格C、交 期D、服務S 之甄選及管理，建立合格廠商檔案，選用優質供應 商，並訂定供應商管理政策；其相關制度包括新供應商評鑑、往 來供應商考核及供應商管理，以確保供應商供貨品質、交期與價 格及服務能力，同時亦敦促供應商重視道德、環境保護、安全與 衛生、勞工人權等議題，共同善盡企業的社會責任。 2.具體實施情形揭露於公司網站之利害關係人專區/供應商服務。	1.依據「上市公司編制與申報永續報告書作業辦法」，公司永續報
	✓
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（四）公司是否為員工建立有效之職 涯能力發展培訓計畫？ （五）針對產品與服務之顧客健康與 安全、客戶隱私、行銷及標示 等議題，公司是否遵循相關法 規及國際準則，並制定相關保 護消費者或客戶權益政策及申 訴程序？ （六）公司是否訂定供應商管理政策， 要求供應商在環保、職業安全衛 生或勞動人權等議題遵循相關規 範，及其實施情形？	五、公司是否參考國際通用之報告書

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與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因	與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因		六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司為實踐企業社會責任，依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」(原名稱:上市上櫃公司企業社會責任實務守則)之規範及 精神，訂定本公司「永續發展實務守則」(原名稱：企業社會責任守則)，將持續與公司全體同仁共同落實及執行。	七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1.社會公益： (1)春節禮品採購「財團法人伊甸社會福利基金會」禮盒156組。 (2)中秋禮品採購「財團法人伊甸社會福利基金會」禮盒150組。 上述社會公益之相關活動本公司花費(贊助)30萬元經費。 2.環境保護： (1)於114年4月19日參與福智團體台中學苑，於大安温寮漁港舉辦淨灘活動，近30名員工及眷屬參與。 (2)於114年11月8日新北市汐止河堤步道舉辦戶外清淨健走行活動，近70名員工及眷屬參與。 (3)為落實節能減碳政策，加入電子公文交換系統，114年收文524件，發文65件。 3.產業學術交流與實習： (1)111年安排5所大專院校機械、電機與輪機工程科系實習生招募，並受邀參加3所大專院校舉辦校園線上/現場實習說明會與招募 活動、邀請3所學校師生參訪實習場所及安排3所學校實習生面試。 (2)推動產學合作計畫，提供學生實習機會；111年提供1所大專院校計1位學生至公司實習。 (3)108~111年度實習生，實習結束順利轉正職助理工程師2位，轉正職技術員3位，公司提供職位晉升與更優渥薪酬。 另於就職屆滿兩年以上，公司一次發給獎勵金。 (4)國立臺灣海洋大學航管系於114年8月14日，由陳秀育教授協同韓國、越南及泰國姊妹校蒞臨基隆中櫃進行企業參訪，促進並強 化學術與產業交流與合作關係。	註：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。
運作情形	摘要說明	告書於 114 年8月首次發布，編製依據為最新「GRI 準則」 （GRI Standards），同時遵循主管機關《上市公司編製與申報 永續報告書作業辦法》之規定，對應聯合國永續發展目標 （SDGs），並參考「永續會計準則委員會」（SASB）行業指標及 「氣候相關財務揭露」（TCFD）架構之揭露建議。報告書並經秉 承聯合會計師事務所，依據財團法人會計研究發展基金會發布之 《確信準則公報》辦理第三方確信，以確保內容之公正性與透明 度。 2.本公司履行企業社會責任情形皆依主管機關及相關法令規定辦 理，公司已於網站設置利害關係人專區/企業社會責任，將依實 際運作情形將相關資訊揭露於公司網站及公開資訊觀測站等處。
	否
	是
	評估項目	編製準則或指引，編製企業社會 責任報告書等揭露公司非財務資 訊之報告書？前揭報告書是否取 得第三方驗證單位之確信或保證 意見？

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（七）上市上櫃公司氣候相關資訊 1. 氣候相關資訊執行情形	執行情形	1.本公司為落實公司治理及提升董事會效能，成立「公司治理暨永續發展委員會」，由二位獨立 董事及企劃部協理共同組成；委員會下設公司治理暨永續發展小組，跨部門由各相關單位共同 組成，該小組負責公司治理、風險管理、企業誠信經營、企業社會責任及永續發展等相關事 務，並於每年將執行成果提報委員會及董事會。 2.依金管會公佈「永續發展行動方案(2023 年)」，為使企業遵循及訂定減碳目標，分階段要求 上市公司揭露碳盤查結果。董事會應依溫室氣體盤查及查證時程規劃，按季提報董事會控管。 3.本公司將持續關注主管機關規定及國內、外重要議題，適時調整氣候相關之營運策略計畫及目 標，並定期追蹤、檢討執行情形，同時研擬改善方案。	1.短期(3 年內)風險與機會 風險：(1)鑒於核能電廠退出營運，台電發電成本將大幅上升，預期電價將逐年上升，增加營 運成本。 (2)因應極端高溫，戶外作業人員需加強防暑措施，可能導致作業時數縮減、人力調度 壓力增加，影響工作效率與排程彈性。 機會：(1)於114 年在臺中貨櫃碼頭設立「儲能櫃」並評估設置效益，以減少尖峰用電。 (2) 114 年3 月本公司取得基隆及台中貨櫃碼頭20 呎櫃及冷凍櫃之碳足跡查證聲明書。 114 年第三季正式向環境部申請建構「貨櫃碼頭裝卸服務」碳足跡產品類別規則 (CFP-PCR)，可據以計算碼頭裝卸服務之碳足跡及後續向環境部申請「碳足跡標 籤」。建立國內貨櫃碼頭業之碳足跡計算標準，樹立碼頭裝卸業之標竿，主動揭露 碳足跡資訊，對接航商對供應鏈碳數據之需求，提升靠泊意願，鞏固綠色港埠領導 地位。 (3)本公司關注及預防熱危害及健康管理議題，提升員工職場安全及工作滿意度。 (4)積極關注及預防熱危害及健康管理議題，採購降溫或預防中暑相關的軟硬體設備， 提升員工職場安全及工作滿意度。 2.中期(3-5 年)風險與機會 風險：(1)除電價上漲外，碳費亦有可能擴大徵收對象，增加營運成本。 (2)主管機關對極端氣候之炎熱或寒冷之安全衛生規範增多，並有更多之勞動檢查或取 締情形，增加法遵成本。 機會：(1)引入能源管理系統，隨時監控電力使用情形，及時處理異常。 (2)同時引入能源管理系統，隨時監控電力使用情形，及時處理異常。
	項目	一、敘明董事會與管理階層對於氣候 相關風險與機會之監督及治理？	二、敘明所辨識之氣候風險與機會如 何影響企業之業務、策略及財務 (短期、中期、長期)？

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執行情形	(3)逐年汰舊低效率車機，減少耗能。 3.長期(5-10 年)風險與機會 風險：氣候變遷達成淨零排碳(2050 年)目標，且將使企業營運成本大幅增加。 機會：(1)依每年組織型碳盤查結果制訂減排目標。 (2)依碳足跡計算，評估減碳績效並採必要改善措施。 (3)隨氫能等再生能源技術逐步成熟，評估導入可行性，強化能源轉型佈局。	針對極端氣候事件造成「高溫缺電」、「海面上升」、「乾旱與極度熱浪」 或「強勁風速」等 極端氣候議題，將使航運供應鏈受到干擾，影響上下游產業與運輸貿易運作，進而增加營運成本 (可能轉嫁)，將依內部鑑別重大氣候風險與機會，評估其對營運帶來之潛在衝擊，並規劃未來管 理措施及策略。 一、極端氣候事件之財務影響 1.營運中斷風險增加：強降雨、暴風、颱風等造成碼頭設施暫停營運或損壞，導致船期延誤、 裝卸作業中斷，而停工期間將造成貨櫃滯留、客戶退租、罰款損失等，增加非預期支出。 2.設施維修與保險費用上升：基礎設施（如橋式機、電力供應系統等）因極端氣候受損，須增 加維護與加固支出；或因應氣候風險提高保險費率，進而增加年度營運費用。 3.勞動風險與人力調度壓力增加：高溫天氣須縮短戶外作業時數、增加員工降溫設施與健康管 理措施，進而推升人事與設施支出。 二、轉型行動對財務之影響 1.碳費與合規成本增加：碳費之開徵將直接影響營運成本，且第三方查證之碳排數據與碳足跡報 告，進而增加查證或顧問費用支出。 2.設備汰換與資本支出提升：為降低類別一排放，逐步汰換柴油拖車改用電動車，需投入高額資 本支出。此外，建置能源管理系統與儲能設備雖可降低長期電費支出，但初期投資金額較大， 對資金調度構成壓力。 3.營收機會提升：成為國內率先取得碳足跡認證之貨櫃碼頭，有助於提升公司形象並吸引重視 ESG之航商。	中櫃公司已制訂「風險管理政策」，將氣候風險概念融入各項營運與業務內容中，相關部門藉由 蒐集政策法規、市場趨勢、內部目標，及永續主題問卷結果等內外部議題，鑑別出氣候相關風險
項目		三、敘明極端氣候事件及轉型行動對 財務之影響？	四、敘明氣候風險之辨識、評估及管 理流程如何整合於整體風險管理

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執行情形	議題；分析未來可能面臨的風險與機會進行評估可能影響程度決定對策，依風險/機會特性與影 響層級，規劃管理措施及策略；透過定期追蹤、檢討執行情形，同時研擬改善方案，提報「公司 治理暨永續發展委員會」及董事會，降低對集團營運衝擊。	中櫃集團參照IPCC發布的第六次評估報告，根據共享社會經濟情境（SSP）中的低排放情境 （SSP1-2.6）及極高排放情境（SSP5-8.5），評估極端氣候事件對營運的潛在衝擊，並作為我們 氣候風險與機會評估的依據。請參考下表。 類型 升溫情境 風險／ 機會類型 具體情境 衝擊 因應措施（策略） 追蹤指標 🔺 實體 風險 SSP5-8.5 （高排） 極端氣候事件 強降雨、 颱風頻率 與風速增 加 貨櫃碼頭裝卸 中斷、營運延 誤、貨物損毀 (1) 配合港務公司及其他公部門 單位增強設備抗風能力 (2) 協調港務公司及其他公部門 單位訂定風速臨界作業停工標準 (3) 建立風險預測調度機制 (1) 因氣候因素導致停工作業 時數 (2) 因氣候因素導致裝卸事故 (每案件造成損失金額超過臺幣 100萬) (3) 保險理賠金額(每案件造成 損失金額超過臺幣100萬) SSP5-8.5 （高排） 高溫與熱浪 高溫日數 遽增 作業員中暑風 險上升、效率 下降 (1) 建立高氣溫戶外作業勞工熱 危害預防指導書 (2) 提供降溫設備 (3) 改善休息空間與工作排程 (1)熱危害導致重大職災件數 (2)熱危害預防相關宣導場次 SSP5-8.5 （高排） 海平面上升 港區碼頭 設施淹水 風險提升 港口基礎設施 損毀、營運中 斷 (1) 協調港務公司強化碼頭地基 與排水設施 (2) 協調港務公司進行港區海平 面模擬與耐候性設計 (3) 洽商保險業合作開發氣候風 險專屬保障 (1) 年度極端氣候停工時數 (2) 淹水事件與保險理賠金額
項目	制度？	五、若使用情境分析評估面對氣候變 遷風險之韌性，應說明所使用之 情境、參數、假設、分析因子及 主要財務影響？

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執行情形

🔁 轉型 風險 SSP1-2.6 （低排） 碳費擴大與排 放限制 國際航商 與貨主要 求碳足跡 透明與減 排承諾 碳費支出上 升、貨源流失 風險 (1) 落實組織型碳盤查制度 (2) 建立內部碳費機制以反映成 本 (1) 每年碳排總量（範疇一與 二） (2) 單位貨物能耗（碳排 /TEU） SSP1-2.6 （低排） 電價上升與再 生能源要求 臺電成本 上升推動 電價調整 電力與燃油使 用成本上升、 碳排放未減將 加重處罰風險 (1) 導入節能車機與電動拖車 (2) 推動儲能設施、綠電採購、 引入再生能源購電協議（PPA） (1) 各站(五堵、基隆及台中 站)用電超過契約容量每年月份 占比 (2) 能源管理系統覆蓋場域 SSP1-2.6 （低排） 法規加嚴與勞 檢頻繁 熱危害災 害致勞檢 增加 法規不符風險 與品牌聲譽損 害 (1) 建立高氣溫戶外作業勞工熱 危害預防指導書 (2) 內部稽核活動會增加熱危害 預防措施相關內容。 (1) 勞檢開立熱危害缺失件數 ✅ 氣候 機會 SSP1-2.6 （低排） 綠色運輸與碼 頭轉型 全球低碳 運輸轉型 趨勢加速 可吸引ESG導 向客戶與航商 合作 推動車機電動化、降低碼頭排碳 (1) 推動車機電動化 (2) 綠色供應鏈合作件數 SSP1-2.6 （低排） 碳管理與標準 建立 建立碳足 跡計算標 準成業界 領導者 增加品牌價值 與招攬航商誘 因 擬定向環境部申請碼頭裝卸作業 PCR-CFP、建立標竿案例 (1) 碼頭作業量 (2) 對客戶宣傳 SSP1-2.6 （低排） 員工健康與 ESG治理 員工福祉 與企業社 會責任成 核心指標 提升員工忠誠 度與企業信任 度 持續投入熱危害防護與在職員工 定期健康檢查 (1) 員工健康檢查參與率 (2) 員工離職率 註：集團主要業務為碼頭裝卸、櫃場貨櫃(物)存儲裝卸等業務，氣候風險評估範圍為中櫃公司，不包含子公司中友船舶、中櫃投資、銘揚投資。

項目

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執行情形	1.碳管理與數據揭露計劃：短期已完成集團(合併子公司)之組織型碳盤查並取得第三方查證。計 畫於115年正式向主管機關申請碳足跡產品類別規則文件(PCR-CFP)。 2.基礎設施強化計劃：規劃於短期內建置高溫氣候應對措施，如：冷氣候棚、流動降溫站、給予 現場員工配發防曬、防熱裝備。 3.能源管理與轉型計劃：中期導入能管系統與儲能設施，透過「削峰填谷」節約電費，並布建全 面電力監控；同步推動設備電動化，採購電動拖車頭，汰換低效車機。長期則轉向 AI 數位化 管理，預測並節約能耗，評估導入綠能或潔淨能源，以及局部場域碳中和之可行性。	本公司尚未用內部碳定價作為規劃工具，未來將視公司發展需要及氣候變遷影響程度評估。	1.本公司自113 年起規劃導入ISO14064-1 溫室氣體排放量盤查及ISO14067 碳足跡之認證，將依 溫室氣體盤查結果找尋可能之減量機會，並制定溫室氣體管理目標。 2.本公司尚未使用碳抵換或再生能源憑證碳抵換或再生能源憑證。	1.本公司已提前於113年完成112年之組織型碳盤查，並完成第三方查證。爾後每年將依此辦理。 2.本公司將依碳盤查結果確認排放熱點，並採必要之改善措施，如車機汰舊換新，逐年引入電動 拖車，設置儲能系統及能源管理系統。	1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形： 1-1-1溫室氣體盤查資訊：	盤查範圍 (註2)	中櫃集團 (中櫃合併子公司)	中櫃集團 (中櫃合併子公司)	註1: 溫室氣體排放量之密集度為排放量(公噸CO2e)/營業收入(新臺幣百萬元) 計算之數據。
						密集度 (註1)	5.01	4.74
						總排放量	16,465.42	15,976.47
						密集度 (註1)	2.56	2.47
						能源間接排放量 (範疇二)	8,406.84公噸CO₂e	8,332.02公噸CO₂e
						密集度 (註1)	1.29	0.65
項目	六、若有因應管理氣候相關風險之轉 型計畫，說明該計畫內容，及用 於辨識及管理實體風險及轉型風 險之指標與目標？	七、若使用內部碳定價作為規劃工 具，應說明價格制定基礎？	八、若有設定氣候相關目標，應說明 所涵蓋之活動、溫室氣體排放範 疇、規劃期程，每年達成進度等 資訊；若使用碳抵換或再生能源 憑證(RECs)以達成相關目標，應 說明所抵換之減碳額度來源及數 量或再生能源憑證(RECs)數量？	九、溫室氣體盤查及確信情形與減量 目標、策略及具體行動計畫(另填 於1-1及1-2)？
						直接排放量 (範疇一)	4,250.86公噸CO₂e	2,203.64公噸CO₂e
						年度	113年	114年

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1-1-2溫室氣體確信資訊：			114年 已準備進行法標協會第三方查證 法標協會 1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫： (1)本公司及子公司，每年將辦理組織型溫室氣體排放並進行資訊揭露。 (2)本公司將依碳盤查結果確認排放熱點，並採必要之改善措施，如車機汰舊換新，逐年引入電動拖車，設置儲能 系統及能源管理系統。
	確信機構	法標協會	法標協會
	確信情形	通過14064-1: 2018查證準則，取得查證聲明書	已準備進行法標協會第三方查證
	年度	113年	114年

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與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因	與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因	無差異 無差異 無差異
運作情形	摘要說明	本公司已於104年11月10日第十六屆董事會第十次會議決議通過訂 定「誠信經營守則」，已揭露公開資訊觀測站及公司網站 （http://www.cctcorp.com.tw）。 本公司高階管理階層及董事會成員於執行業務時，均秉持以誠信為 基礎的理念負督導之責，以創造永續發展之經營環境。 1.本公司訂有「道德行為準則」及「防範不誠信行為要點」，明訂 董事、經理人及其他員工不得以直接或間接方式，接受任何餽 贈、特殊待遇或其他不正當利益，透過原則與制度之建立，確實 防範不誠信行為發生之可能性，並於該辦法中明訂應將誠信經營 納入員工績效考核與教育訓練文件中，相關之獎懲及申訴制度悉 依本公司「工作規則」及「員工申訴標準作業程序」辦理。本公 司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依 本公司工作規則予以解任或解雇。 2.本公司亦訂有「內、外部人員檢舉處理辦法」，鼓勵內部及外部 人員檢舉不誠信或不當行為，以落實誠信經營，並確保檢舉人及 相對人之合法權益。 本公司為落實防範不誠信行為發生，訂有「防範不誠信行為要點」 及「內、外部人員檢舉處理辦法」之吹哨者制度，並透過內部控制 運作、例行性稽核等方式，以降低各類型不誠信行為之風險。
	否
	是	✓ ✓ ✓
評估項目		一、訂定誠信經營政策及方案 （一）公司是否制定經董事會通過之 誠信經營政策，並於規章及對 外文件中明示誠信經營之政 策、作法，以及董事會與高階 管理階層積極落實經營政策之 承諾？ （二）公司是否建立不誠信行為風險 之評估機制，定期分析及評估 營業範圍內具較高不誠信行為 風險之營業活動，並據以訂定 防範不誠信行為方案，且至少 涵蓋「上市上櫃公司誠信經營 守則」第七條第二項各款行為 之防範措施？ （三）公司是否於防範不誠信行為方 案內明定作業程序、行為指 南、違規之懲戒及申訴制度， 且落實執行，並定期檢討修正 前揭方案？

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與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因	與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因	無差異 無差異 無差異 無差異
運作情形	摘要說明	依本公司制訂之「營業管理辦法」、「採購辦法」及「供應商管理 作業程序」規定執行。 1.本公司為落實公司治理及提升董事會效能，成立「公司治理暨永 續發展委員會」，由二位獨立董事及企劃部協理共同組成；委員 會下設公司治理暨永續發展小組，跨部門由各相關單位共同組 成，該小組負責公司治理、風險管理、企業誠信經營、企業社會 責任及永續發展等相關事務，並於每年將執行成果提報委員會及 董事會。 2.114年公司治理執行情形，已提報114年12月24日第二十屆董事會 第四次會議。 1.本公司於「道德行為準則」中訂定防止利益衝突之條款，以供本 公司人員完整之規範指引。 2.本公司出列席董事會之人員對董事會所列議案，與其自身有利害 關係者，皆依本公司「董事會議事規範」第十六條，有關董事利 益迴避之規定辦理。 本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，除委託會計師執行 查核簽證外，內部稽核人員亦會評估將高風險之作業列為年度稽核 計畫，將稽核結果作成稽核報告定期提交獨立董事審閱，並列席董 事會報告；此外，各部門每年度均須自我評估內部控制制度，以確 保該制度設計及執行之有效性。
	否
	是	✓ ✓ ✓ ✓
評估項目		二、落實誠信經營 （一）公司是否評估往來對象之誠信 紀錄，並於其與往來交易對象 簽訂之契約中明定誠信行為條 款？ （二）公司是否設置隸屬董事會之推 動企業誠信經營專責單位，並 定期(至少一年一次)向董事會 報告其誠信經營政策與防範不 誠信行為方案及監督執行情 形？ （三）公司是否制定防止利益衝突政 策、提供適當陳述管道，並落 實執行？ （四）公司是否為落實誠信經營已建 立有效的會計制度、內部控制 制度，並由內部稽核單位依不 誠信行為風險之評估結果，擬 訂相關稽核計畫，並據以查核 防範不誠信行為方案之遵循情 形，或委託會計師執行查核？

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與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因	與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因	無差異	無差異 無差異 無差異	無差異	五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無差異	六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 有關本公司誠信暨永續經營之理念及要求，請詳本公司網站（http://www.cctcorp.com.tw）。	（九）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：(詳下頁)
運作情形	摘要說明	本公司訂定之「誠信經營守則」及「防範不誠信行為要點」，除揭 示於公司網站之利害關係人專區外，亦放置於內部網站之文件管理 系統供人員閱覽遵行，另安排新人到職時進行教育訓練，114年舉 辦85場新進員工及內部教育訓練課程；此外，對於主管機關所舉辦 之防範內線交易教育訓練，本公司相關人員皆依規定參與。	本公司於「內、外部人員檢舉處理辦法」訂定具體處理程序、舉報 管道及獎勵制度，同時於公司網站揭露不同檢舉對象之受理層級及 獨立檢舉信箱或專線供內外部人使用；本公司114年未發生內外部 重大檢舉之情事。 依據本公司訂定之「內、外部人員檢舉處理辦法」第五條及第八條 規定，檢舉案件受理、調查過程及結果均留存記錄並保存，對於檢 舉人身分及內容應確實保密。如經調查發現檢舉情事涉及董事、高 階主管或重大違規情事導致公司受重大損害之虞時，應會同稽核單 位，並將檢舉情事作成報告，呈報獨立董事，於必要時向董事會報 告；本公司114年無此情事發生。 依據本公司制訂之「內、外部人員檢舉處理辦法」第六條規定，對 於檢舉人身分及內容確實保密，不因檢舉而遭受不當處置之措施。	本公司已於104年11月10日第十六屆董事會第十次會議決議通過訂 定「誠信經營守則」，並於公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經 營相關資訊。
	否
	是	✓	✓ ✓ ✓	✓
評估項目		（五）公司是否定期舉辦誠信經營之 內、外部之教育訓練？	三、公司檢舉制度之運作情形 （一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵 制度，並建立便利檢舉管道， 及針對被檢舉對象指派適當之 受理專責人員？ （二）公司是否訂定受理檢舉事項之 調查標準作業程序、調查完成 後應採取之後續措施及相關保 密機制？ （三）公司是否採取保護檢舉人不因 檢舉而遭受不當處置之措施？	四、加強資訊揭露 （一）公司是否於其網站及公開資訊 觀測站，揭露其所訂誠信經營 守則內容及推動成效？

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本公司董事進修情形：

職稱	姓名	進修日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄
董事長	林宏年	114/11/12	114/11/12	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	董事盡職治理與內部控制制 度有效性之解析	3.0
					談綠色及轉型金融行動方案 永續發展藍圖與董事責任	3.0
董事	林宏穎	114/11/12	114/11/12	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	董事盡職治理與內部控制制 度有效性之解析	3.0
					談綠色及轉型金融行動方案 永續發展藍圖與董事責任	3.0
董事	林君玲	114/11/12	114/11/12	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	董事盡職治理與內部控制制 度有效性之解析	3.0
					談綠色及轉型金融行動方案 永續發展藍圖與董事責任	3.0
董事	吳清泉	114/11/12	114/11/12	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	董事盡職治理與內部控制制 度有效性之解析	3.0
					談綠色及轉型金融行動方案 永續發展藍圖與董事責任	3.0
董事	林雅英	114/09/26	114/09/26	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	114年度防範內線交易宣導會	3.0
		114/10/15	114/10/15	金融監督管理委員會	2025臺灣週IR & Engagement 新趨勢：ESG與永續投資論壇	3.0
		114/11/12	114/11/12	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	董事盡職治理與內部控制制 度有效性之解析	3.0
					談綠色及轉型金融行動方案 永續發展藍圖與董事責任	3.0
董事	徐光達	114/04/24	114/04/24	社團法人中華財經發展 協會	川普2.0顛覆全球經濟秩序- 談衝擊與因應之道	3.0
		114/09/01	114/09/01	台北金融研究發展基金 會	公司治理-永續金融	3.0
董事	林子傑	114/08/26	114/08/26	財團法人中華民國會計 研究發展基金會	2025 ESG高峰會專業研習課 程	6.0

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董事	林文博	114/11/12	114/11/12	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	董事盡職治理與內部控制制 度有效性之解析	3.0
					談綠色及轉型金融行動方案 永續發展藍圖與董事責任	3.0
獨立董事	李岳霖	114/10/03	114/10/03	財團法人台灣金融研訓 院	公司治理論壇	3.0
		114/11/12	114/11/12	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	董事盡職治理與內部控制制 度有效性之解析	3.0
					談綠色及轉型金融行動方案 永續發展藍圖與董事責任	3.0
		114/11/21	114/11/21	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	114年度內部人股權交易法律 遵循宣導說明會	3.0
					CDP對應IFRS S2問題解析宣
		114/08/11	114/08/11	臺灣證券交易所		6.0
					導課程
獨立董事	王子鏘			財團法人台灣金融研訓
		114/10/03	114/10/03		公司治理論壇	3.0
				院
獨立董事	謝志堅	114/11/12	114/11/12	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	董事盡職治理與內部控制制 度有效性之解析	3.0
					談綠色及轉型金融行動方案 永續發展藍圖與董事責任	3.0

• 註：本公司董事進修之情形，依臺灣證券交易所股份有限公司「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」 規定辦理。

-49-

（十）內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

中國貨櫃運輸股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期： 115 年 3 月 4 日

本公司民國一一四年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

• 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之 責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲 利、績效及保障資產安全等 ) 、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相 關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

• 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度 亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之 改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設 有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

• 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處 理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之 設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目， 係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素： 1. 控制環 境， 2. 風險評估， 3. 控制作業， 4. 資訊及溝通，及 5. 監督作業。每個組成要 素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

• 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計 及執行的有效性。

• 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一四年十二月三十一日 的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括瞭解營運之效果及效 率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法 令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理 確保上述目標之達成。

• 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上 述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、 第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

• 七、本聲明書業經本公司民國一一五年三月四日董事會通過，出席董事十一 人中，有０人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

中國貨櫃運輸股份有限公司 董事長： 簽章 總經理： 簽章

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-50-

• 2.委託會計師審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

• （十一）最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.114年度股東常會重要決議及執行情形：

日期	會別	決議內容
114年5月29日	股東常會	一、承認113 年度決算表冊 執行情形：決議通過 二、承認113年度盈餘分派案 執行情形：決議通過 依本公司章程第廿四條；授權董事會以特別決議現金分派 股息及紅利，並報告股東會。經董事長核定，配息基準日 訂為114年3月19日，現金股利發放日訂為114年4月11日(現 金股利每股配發新台幣1元) 三、通過修訂本公司「公司章程」。 執行情形：奉經濟部114 年7 月23 日經授商字第 11430082270 號函核准變更登記，並公告於公司網站。

2.114年度及截至年報刊印日止董事會重要決議：

日期	會別	決議內容
114年2月26日 第十九屆董事會 第十六次會議	董事會	一、114年度經理人調薪案。 二、本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 三、本公司113年度財務報表及營業報告書。 四、本公司113年度盈餘分派案。 五、本公司113年度現金股利分派案。 六、本公司113年度內部控制制度聲明書。 七、本公司「公司章程」修正案。 八、訂定本公司基層員工範圍案。 九、本公司「組織規程」修正案。 十、第二十屆董事(含獨立董事)選舉案。 十一、董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 十二、召開本公司114年股東常會。 十三~十四、與金融機構洽定(續約)各項銀行授信額度。
114年4月24日 第十九屆董事會 第十七次會議	董事會	一、本公司租賃台北市南京東路八樓之一房屋提前終止案。 二、指派轉投資公司董事及監察人。
114年5月8日 第十九屆董事會 第十八次會議	董事會	一、本公司114 年度第一季合併財務報告。 二~十、與金融機構洽定(續約)各項銀行授信額度。
114年5月29日 第二十屆董事會 第一次臨時會議	董事會	推選本公司第二十屆董事長案。
114年7月15日 第二十屆董事會 第一次會議	董事會	一、本公司「薪資報酬委員會」委員委任案。 二、本公司「公司治理暨永續發展委員會」委員委任案。

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日期	會別	決議內容
114年8月7日 第二十屆董事會 第二次會議	董事會	一、本公司114年度第二季合併財務報告。 二、增購壹台橋式起重機。 三、本公司113年度永續報告書。 四、發放經理人獎勵金。 五、本公司人事晉升案。 六、本公司總經理任免案。
114年11月12日 第二十屆董事會 第三次會議	董事會	一、本公司114年度第三季合併財務報告 二、定期評估簽證會計師之獨立性及適任性 三、本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」條文增訂 案 四、向財政部國有財產署購買新北市汐止區保長段839地號等8筆 國有土地 五~十、與金融機構洽定(續約)各項銀行授信額度
114年12月24日 第二十屆董事會 第四次會議	董事會	一、114年經理人年終獎金分派案。 二、發放經理人激勵獎金。 三、發放經理人職務及專案津貼案。 四、高雄分公司副總經理任免案。 五、高雄分公司經理人任免案。 六、轉投資子公司董事及經理人指派案。 七、解除經理人競業禁止限制案。 八、本公司明(115)年度營運計畫。 九、本公司明(115)年度稽核計畫。 十、董事會授權成員簽核稽核報告案。 十一、與金融機構洽定(續約)各項銀行授信額度
115年3月4日 第二十屆董事會 第五次會議	董事會	一、115年度經理人調薪案。 二、本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 三、本公司114年度財務報表及營業報告書。 四、本公司114年度盈餘分派案。 五、本公司114年度現金股利分派案。 六、本公司114年度內部控制制度聲明書。 七、本公司基層員工範圍訂定案。 八、召開本公司115年股東常會。 九、向中國信託商業銀行申請信用狀額度及中期借款額度。 十、向關係人取得不動產使用權資產案。

（十二）最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議 有不同意見者：無。

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四、簽證會計師公費資訊

簽證會計師公費資訊	簽證會計師公費資訊
			單位：新台幣仟元
會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師 查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備 註
資誠聯合會計師 事務所	阮呂曼玉	114/1/1至 114/12/31	2,440	120	2,560
	林雅慧

• 1.給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費佔審計公費之四分 之一以上者：複核非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表60仟元及自編財報輔導60 仟元。

• 2.更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年之審計公費減少者：無。

• 3.審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

五、更換會計師資訊

(一)關於前任會計師

關於前任會計師
更換日期	112年5月10日第十九屆董事會第六次會議決議通過
更換原因及說明	配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整，自查核 112年第1季財務報表起，簽證會計師由阮呂曼玉會計 師及馮敏娟會計師更換為阮呂曼玉會計師及林雅慧會 計師，爰經董事會決議通過。
說明係委任人或會計師 終止或不接受委任	當事人 情況			會計師	委任人
	主動終止委任			不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任			不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留 意見以外之查核報告書 意見及原因		無
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	✓
	說明
其他揭露事項 (公開發行公司年報應 行記載事項準則第十條 第六款第一目之四至第 一目之七應加以揭露 者)	無

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(二)關於繼任會計師

於繼任會計師
事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	阮呂曼玉、林雅慧
委任之日期	112年5月10日第十九屆董事會第六次會議決議通過
委任前就特定交易之會 計處理方法或會計原則 及對財務報告可能簽發 之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計 師不同意見事項之書面 意見	無

• (三)前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第10條第6款第1 目及第2目之3事項之復函：無。

• 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾 任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及 任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

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• 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十 之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

		單位：股	單位：股	單位：股	單位：股
職稱	姓名	114年		當年度截至3月23日止
		持有股數 增（減）數	質押股數 增（減）數	持有股數 增（減）數	質押股數 增（減）數
董事長	大同通運股份有限公司 代表人：林宏年	0	0	0	0
董事	大同通運股份有限公司 代表人：林君玲
10%以上股東	大同通運股份有限公司
董事	大統海運股份有限公司 代表人：林子傑	0	0	0	0
董事	大統海運股份有限公司 代表人：吳清泉
董事	本源鐵路承攬運輸股份有限公司 代表人：林文博	0	0	0	0
董事	本源鐵路承攬運輸股份有限公司 代表人：林宏穎
董事	貿新投資股份有限公司 代表人：徐光達(註1)	0	0	0	0
董事	信緯投資股份有限公司 代表人：林雅英(註2) (就任日期:114/5/29)	0	0	0	0
獨立董事	王子鏘	0	0	0	0
獨立董事	謝志堅	0	0	0	0
獨立董事	李岳霖 (就任日期:114/5/29)	0	0	0	0
總經理	黃國樑 (就任日期:114/9/1)	0	0	0	0
副總經理	郭丁湖	0	0	0	0
副總經理	朱隆興	0	0	0	0
副總經理	蔣良平 (就任日期:114/9/1)	0	0	0	0
副總經理	蔣昇建 (就任日期:115/1/1)	0	0	0	0
副總經理 兼財會主管 兼發言人	陳政宏	0	0	0	0

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職稱	姓名	114年	114年	當年度截至3月23日止	當年度截至3月23日止
		持有股數 增（減）數	質押股數 增（減）數	持有股數 增（減）數	質押股數 增（減）數
資深協理	閻光武	0	0	0	0
協理	許志豪	0	0	0	0
協理	安代權	0	0	0	0
協理	高舟冬洲	10,000	0	0	0
協理	周鎗國	0	0	0	0
協理	吳志宏	9,999	0	0	0
協理	李一昌 (就任日期:114/9/30)	0	0	0	0
協理	蔡佳蒨 (就任日期:114/9/30)	0	0	0	0
稽核主管	廖慧香	0	0	0	0
公司治理主管	黃思穎	0	0	0	0
獨立董事	廖培安 (解任日期:114/5/29)	0	0	0	0
總經理	吳清泉 (解任日期:114/9/1)	0	0	0	0
執行副總經理	林雅英 (解任日期:114/8/31)	0	0	0	0
副總經理	林永泰 (解任日期:114/12/31)	0	0	0	0
10%以上股東	富望投資股份有限公司 (解任日期:114/4/22)	(1,400,000)	0	0	0

註1：貿新投資股份有限公司代表人朱天翎之董事席次，自114年8月8日起改由徐光達先生擔任。 註2：信瑋投資股份有限公司代表人徐光達之董事席次，自114年8月8日起改由林雅英先生擔任。

(二)股權移轉資訊：無。

(三)股權質押資訊：無。

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八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

							115年3月23日;單位:股	115年3月23日;單位:股	115年3月23日;單位:股
姓名 （註1）	本人 持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義合 計持有股份		前十大股東相互間具有關係 人或為配偶、二親等以內之 親屬關係者，其名稱或姓名 及關係（註3）		備註
	股數	持股比率 （註2）	股數	持股比率 （註2）	股數	持股比率 （註2）	名稱 (或姓名)	關係
大同通運股份有 限公司	29,485,565	19.87%	－	－	－	－	大統海運(股)公司 大信船務代理(股)公司 林宏穎 林貝珊 林貝郁	董事長 董事長 兄弟 父女 父女
代表人： 林宏年	－	－	38,620	0.03%	－	－
大統海運股份有 限公司	12,913,805	8.70%	－	－	－	－	大同通運(股)公司 大信船務代理(股) 公司	董事長 董事長
代表人：林宏年	－	－	38,620	0.03%	－	－
大信船務代理股 份有限公司	7,976,605	5.37%	－	－	－	－	大同通運(股)公司 大統海運(股)公司	董事長 董事長
代表人：林宏年	－	－	38,620	0.03%	－	－
銘揚投資股份有 限公司	6,118,481	4.12%	－	－	－	－	無	無
代表人：林雅英	－	－	214,994	0.14%	－	－
貿新投資股份有 限公司	5,400,000	3.64%	－	－	－	－	無	無
代表人：彭士孝	－	－	－	－	－	－
中櫃投資股份有 限公司	5,028,413	3.39%	－	－	－	－	無	無
代表人：林文博	－	－	－	－	－	－
本源鐵路承攬運 輸股份有限公司	2,454,453	1.65%	－	－	－	－	大同通運(股)公司 大統海運(股)公司 銘揚投資(股)公司 中櫃投資(股)公司 林宏年	董事 董事 董事 董事 兄弟
代表人： 林宏穎	－	－	－	－	－	－
浩暐投資股份有 限公司	1,531,513	1.03%	－	－	－	－	無	無
代表人： 林正暐	－	－	－	－	－	－
林貝珊	1,239,110	0.83%	－	－	－	－	林宏年	父女
林貝郁	1,086,000	0.73%	－	－	－	－	林宏年	父女

• 註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

• 註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

• 註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應揭露彼此間之關係。

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九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資 事業之持股數

			單位：股	單位：股	單位：股	單位：股
轉投資事業 （註）	本公司投資		董事、監察人、經理 人及直接或間接控制 事業之投資		綜合投資
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
中友船舶貨物裝卸承攬 股份有限公司	7,970,500	99.63%	－	－	7,970,500	99.63%
中櫃投資股份有限公司	7,724,000	92.21%	652,000	7.78%	8,376,000	99.99%
銘揚投資股份有限公司	697,200	99.60%	－	－	697,200	99.60%
安躍系統股份有公司	－	－	350,000	70%	350,000	70%
臺運實業股份有限公司	－	－	2,017,500	67.25%	2,017,500	67.25%

註：係公司之長期投資。

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參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.已發行之股份

單位：仟股；新台幣仟元

年 月	發行 價格	核定股本	核定股本	實收股本	實收股本	備註
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財 產抵充股款者	其 他
58.11	－	5,000	50,000	1,400	14,000	設立股本	無	－
60.02	－	5,000	50,000	3,864	38,640	現金增資24,640仟元	無	－
81.11	10元	55,000	550,000	55,000	550,000	法定公積及盈餘轉增資 511,360仟元	無	－
82.08	10元	72,600	726,000	72,600	726,000	資本公積轉增資55,000仟元 盈餘轉增資110,000仟元 員工紅利轉增資11,000仟元	無	－
83.11	10元	80,910	809,100	80,910	809,100	盈餘轉增資72,600仟元 員工紅利轉增資10,500仟元	無
84.06	10元	89,001	890,010	89,001	890,010	資本公積轉增資40,455仟元 盈餘轉增資40,455仟元	無
103.09	10元	120,000	1,200,000	93,451	934,511	盈餘轉增資44,501仟元	無	註1
104.09	10元	120,000	1,200,000	99,806	998,057	盈餘轉增資63,547仟元	無	註2
105.10	10元	180,000	1,800,000	121,003	1,210,034	盈餘轉增資11,977仟元 現金增資200,000仟元	無	註3
106.10	10元	180,000	1,800,000	123,423	1,234,235	盈餘轉增資24,201仟元	無	註4
107.12	10元	180,000	1,800,000	148,423	1,484,235	現金增資250,000仟元	無	註5

• 註1：該次盈餘轉增資係經濟部103年9月25日經授商字第10301203240號函核准。

• 註2：該次盈餘轉增資係經濟部104年9月10日經授中字第10401190730號函核准。

• 註3：該次盈餘轉增資係經濟部105年10月4日經授中字第10501235490號函核准；現金增資係經濟部106年1月18日經授 商字第10601002520號函核准。

• 註4：該次盈餘轉增資係經濟部106年9月18日經授中字第10601134480號函核准。

• 註5：該次現金增資係經濟部108年3月27日經授商字第10801032450號函核准。

股份種類		核定股本		備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計
普通股	148,423,458	31,576,542	180,000,000	-

• 註：本公司股票於84年1月20日上市掛牌買賣

2.總括申報制度相關資訊：不適用。

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（二）主要股東名單

115年3月23日;單位:股

序號	主要股東名稱	持有股數	持股比例(%)
1	大同通運股份有限公司	29485565	1987%
		,,	.
2	大統海運股份有限公司	12913805	870%
		,,	.
3	大信船務代理股份有限公司	7976605	537%
		,,	.
4	銘揚投資股份有限公司	6118481	412%
		,,	.
5	貿新投資股份有限公司	5400000	364%
		,,	.
6	中櫃投資股份有限公司	5028413	339%
		,,	.
7	本源鐵路承攬運輸股份有限公司	2454453	165%
		,,	.
8	浩暐投資股份有限公司	1531513	103%
		,,	.
9	林貝珊	1239110	083%
		,,	.
10	林貝郁	1,086,000	0.73%

（三）公司股利政策及執行狀況

• 1.股利政策：依公司章程第廿四條修訂如下：

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分 之十法定盈餘公積，特別盈餘公積後，視本公司營運規劃，保留所需資金， 就其餘額加計前期累積未分配盈餘提撥股東股息及紅利，惟股東股息及紅利 發放金額不得低於當年度可分配盈餘之百分之三十(其中最少百分之二十以 現金股利方式發放)，其餘為未分配盈餘。

股利分派比例由董事會擬具分派議案，以發行新股方式時，應提請股東 會決議後分派之；本公司依公司法第二百四十條第五項及第二百四十一條第 一項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決 議，將應分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放 現金之方式為之，並報告股東會。

• 2.本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司115年度盈餘分派案業經115年3月4日第二十屆董事會第五次會 議決議通過配發現金股利新台幣148,423,458元(每股配發新台幣1元)。

• （四）本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響： 不適用。

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（五）員工及董事酬勞

• 1.公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

• (1)員工酬勞為年度獲利（減除保留彌補累積虧損數額者）之百分之五。

• (2)董事酬勞以年度獲利（減除保留彌補累積虧損數額者）之百分之五為上 限。

• 2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數 計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

• (1)114 年度員工酬勞提撥基礎：年度獲利之百分之五。

• (2)114 年度董事酬勞提撥基礎：年度獲利之百分之五。

• 3.董事會通過分派酬勞情形：

• (1)員工酬勞：新台幣10,879,448元。

• (2)董事酬勞：新台幣10,879,448元。

• (3)上列提撥金額將全數以現金方式發放，與114年度認列費用估列金額並 無差異。

• 4.前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

				單位：新台幣元
113年度	實際分派	認列費用	差異數	差異原因及處理情形
員工酬勞	9,217,627	9,217,627	-	無
董事酬勞	9,217,627	9,217,627	-	無

（六）公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

• 四、海外存託憑證辦理情形：無。

• 五、員工認股權憑證辦理情形：無。

• 六、限制員工權利新股辦理情形：無。

• 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃及執行情形

• （一）計劃內容（截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價 證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者）：無。

• （二）執行情形（就前款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日 之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較）：不適用。

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肆、營運概況

一、業務內容

• (一)業務範圍

• 1.所營業務之主要內容

  • (1) G404011貨櫃集散站經營業。

  • (2) G409050工業專用港或工業專用碼頭船舶貨物裝卸承攬業。

  • (3) G702010船舶勞務承攬業。

  • (4) E604010機械安裝業。

  • (5) JA02990其他修理業。

  • (6) G801010倉儲業。

  • (7) IZ06010理貨包裝業。

  • (8) F113010機械批發業。

  • (9) F401010國際貿易業。

  • (10) I301010資訊軟體服務業。

  • (11) G406061船舶貨物裝卸承攬業。

  • (12) H703100不動產租賃業。

  • (13) JE01010租賃業。

  • (14) H701010住宅及大樓開發租售業。

  • (15) H701020工業廠房開發租售業。

  • (16) H701040特定專業區開發業。

  • (17) H701050投資興建公共建設業。

  • (18) H701060新市鎮、新社區開發業。

  • (19) CD01070商港區船舶小修業。

  • (20) G403010船舶出租業。

  • (21) IG03010能源技術服務業。

  • (22) G401011船務代理業

• 2.營業比重

營業比重
			單位：新台幣仟元 114年度 營業收入 營業比重 3,112,731 100
產品	113年度		114年度
	營業收入	營業比重	營業收入	營業比重
貨櫃集散站作業	3,067,509	100	3,112,731	100

• 3.公司目前之商品(服務)項目

• (1)船舶裝卸作業

• (2)櫃場作業

• (3)倉棧作業

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4.未來計劃開發之新商品

本公司為貨櫃集散站經營商，係以提供勞務為主，故未來將 持續更新機具設備以提升作業效率，加強競爭優勢。除持續招攬 新業務外，將陸續更新基隆與台中各場站作業機具，提升前、後 線作業效率。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

(1)我國貨櫃集散站產業現況

本公司為貨櫃集散站經營商，主要經營業務包括船舶裝卸 作業，櫃場作業及倉棧作業等服務。而貨櫃集散業係配合國際 運輸貨櫃化而設置，其產業之發展與多年來貨櫃化運輸成長及 進出口貿易有著密不可分之關係，國內外經濟情況則直接影響 貨櫃量，因此全球經濟與貨櫃運量將直接影響本公司之獲利， 而我國最近三年度之進出港櫃及裝卸作業量如下：

單位：TEU

				單位：TEU	單位：TEU
年度 項目	112 年度	113 年度		114 年度
	量	量	成長率(%)	量	成長率(%)
進港櫃	6,815,332	6,990,590	2.6%	6,806,990	-2.6%
出港櫃	6,781,646	6,942,655	2.4%	6,739,106	-2.9%
裝卸作業量	13,596,978	13,933,246	2.5%	13,546,096	-2.8%

資料來源：臺灣港務股份有限公司

(2)全球及我國海運產業概況

依據台灣經濟研究院115年1月26日所提出，探索115年經 濟情勢展望，並剖析國內外經濟局勢與產業動向。

全球經濟仍具一定韌性，惟115年整體成長動能預期將較 114年略為趨緩或持平，影響經濟前景的關鍵因素包括人工智 慧(AI)產業發展進程、美國關稅政策及中國生產過剩問題。

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國內生產方面，受惠於人工智慧、高效能運算及雲端資料 服務等需求持續熱絡，挹注資訊電子產業生產動能穩步成長， 惟部分傳統產業因市況不佳而續呈減產，抵銷部分增幅。非資 訊電子相關產業則受海外同業競爭及終端需求續疲影響，部分 廠商調節減產或進行產線排修，致基本金屬業年減9.56%、化 學材料及肥料業年減3.42%、汽車及其零件業年減1.57%。整體 而言，114年全年工業生產年增16.70%，其中製造業成長 17.87%。

2.產業上中下游之關聯性

• 本公司為貨櫃集散站經營商，主要經營業務包括船舶裝卸作

• 業、櫃場作業及倉棧作業等服務。而貨櫃集散業係配合國際運輸 貨櫃化而設置，其產業之發展與多年來貨櫃化運輸成長息息相 關，並與進出口貿易有著密不可分之關係，國際貨櫃運輸產業結 構圖如下：

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3.產品之各種發展趨勢

本公司主係從事船舶裝卸作業、櫃場作業及倉棧作業等服務，其產 品及服務項目之發展除與貨櫃化運輸息息相關，並與我國進出口貿易 有著密不可分之關係，因此未來發展趨勢主係取決於國內外經濟狀況 及進出口情況之改變而定。

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4.競爭情形

基隆站

基隆港碼頭經營業者包括本公司、聯興國際通運股份有限公司及 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司等3家業者。本公司於98年取得 基隆港西岸19-21號3座碼頭之經營權，基隆港西岸19號碼頭水深平均 14公尺，為目前基隆港區吃水次深之碼頭，可供9,600 TEU貨櫃輪靠 泊。聯興國際通運取得基隆港東岸8-11號4座碼頭經營權，岸線總長 870公尺，水深平均為12~13公尺，主要供2,500 TEU貨櫃輪靠泊，具有 先進場者之優勢。114年本公司藉由資源整合及後線容量等優勢，招攬 新進業務，擴大在基隆港之業務市占率達43.1%。聯興國際通運之業務 市占率則約占35.1%，臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司約占 21.8%。

台中站

目前台中港碼頭經營業者包括本公司、長榮海運股份有限公司及 萬海航運股份有限公司。本公司於71年成立台中港貨櫃碼頭集散站， 目前除10-11貨櫃碼頭經營權外，並取得9號碼頭及31號碼頭後線經營 權。長榮海運及萬海航運於台中港碼頭分別取得32-33號及34-35號碼 頭經營權。114年本公司、長榮海運及萬海航運等3家業者在台中港之 貨櫃裝卸業務市占率分別約占35.4%、38.2%及26.3%，與113年差異不 大。本公司於台中港則具有先進者之優勢，且因不具航商背景，於爭 取航運公司業務上亦無同業競爭之疑慮，因此即便在主要競爭對手為 國內大型航商，長期以來本公司於台中港之業務仍可保有一定之市占 率。

五堵站

由於基隆港腹地不足，因而無法讓全數貨櫃在港內進行拆櫃、併 櫃、儲存等作業流程，導致港外內陸貨櫃集散站的發展以基隆港為中 心，在汐止、五堵、七堵、暖暖一帶，五堵櫃場之營運主要為基隆碼 頭整櫃及倉儲業務之延伸。近三年由於內陸貨櫃集散站經營不易，陸 續關閉，以致市場供需變化，公司又針對收入及成本進行精進，使得 五堵站收益有效改善。

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(三)技術及研發概況

一、技術層次

隨著貨櫃碼頭對節能、效率、安全性與永續發展要求持續提 升，本公司持續導入先進技術並推動機具電力化，以強化整體營 運競爭力。

截至目前為止，本公司於港機設備汰舊換新、設備智能化與 能源管理系統等面向均已逐步落實，包含新式橋式起重機與軌道 式起重機投入營運、維護管理系統改版昇級，以及智慧能源管理 與儲能設備之規劃與導入。

在節能減碳方面，已逐步推動場站電力化作業，包含電動堆 高機及電動拖車之導入運作，並透過冷櫃供電設備與智慧電表系 統，有效降低能源使用強度並提升用電管理效率。

未來將持續朝向設備智慧化、能源最佳化與低碳營運發展， 以因應國際趨勢與提升公司長期競爭優勢。

二、各站執行情形

(1)基隆站

1. 橋式起重機 (GC-208、209)

已完成安裝、測試及相關驗證程序，並正式投入碼頭營 運。新設備投入後，有效提升基隆站整體船邊裝卸效率 與服務品質。

1. 軌道式門型起重機（RMG-08、09）

已完成安裝並投入場站作業，設有自動輔助貨櫃定位系 統，減少司機的作業負擔，提升作業安全性與效率，目 前運轉穩定。新設備導入後，作業效率較既有設備顯著 提升。

3. 場站基礎設施優化

儲區設施交通動線與照明系統持續改善，提升作業安全 性與作業效率。

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(2)台中站

1. 橋式起重機 (GC)

2. 新訂購2 台GC 目前處於製造與監造階段，並已透過第三 方監造機制持續控管製造品質與關鍵零組件交期，確保 115 年第三季如期交機。

3. 電動拖車導入計畫

4. 已進入現場實際作業階段，作業調度持續良善，由維修 廠商即時提供技術支援，以確保營運穩定。未來將依試 辦成果評估擴大導入之可行性。

5. 智慧能源管理與儲能系統

6. 持續推動規劃與建置，以強化用電管理及提升能源使用 效率。

7. 新設櫃場儲區計畫

規劃與建置電力化門式軌道機(RMG)儲區，汰除傳統燃油 式移動式跨載機(TL)，增加櫃場存量，服務更多客戶， 滿足航商需求。

(3)五堵站

持續推動倉儲設施節能改善措施，包含導入LED 照明系統， 以提升作業環境安全並降低能耗。

三、設備維護與修復管理

針對既有高齡設備，本公司持續辦理設備狀態評估與歲修計 畫，以確保營運穩定與安全。

其中：

1. 高車齡起重機已完成技術評估與整修昇級方案規劃，目前 依程序辦理後續歲修作業。

2. 另有高齡設備正進行整修與汰換效益評估，將依技術可行 性、經濟效益及營運需求，審慎提出後續處理方案。

3. 透過系統性設備管理與分階段修復策略，持續降低設備風險

4. 並延長使用年限。

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四、未來研發計畫及費用

本公司持續依據營運需求及市場發展趨勢，推動設備更新、 能源管理及資訊系統整合等計畫，並依各專案實際進度滾動調整 投資節奏。

未來重點包含：

1. 港機設備持續汰舊換新與效能提升。

2. 場站電力化與低碳運輸設備導入。

3. 全場域智慧能源管理與儲能系統建置。

4. 作業系統整合與數位化管理。

5. 冷櫃監控系統。

相關投資將依專案執行情形逐步推進，以確保資源配置效益 與風險控管。

本公司預計投入8.2億元於下列之項目：

預計投入項目	事項說明	進度說明
作業系統資源整合 (ERP)AP/AR、MMS、HR	汰舊AS400系統	系統持續良善與昇級
台中站新購橋式機 10-6、10-7二台	為提升10號碼頭船邊裝卸效率，新 購外伸距可作業14排之新橋式機。	114年第3季簽約
台中站新購 門式軌道機RMG二台	為提升10號碼頭櫃場作業效率，新 購可輔助定位之新款門式軌道機。	115年第3季簽約
台中站新設 櫃場儲區270公尺	增加櫃場存量1500TEU，服務更多 客戶，滿足航商需求。	115年第2季設計規劃， 115年第4季簽約施工
台中站採購倉庫用 電動堆高機四台	減少空汙、落實節能減碳。	115年第2季採購
基隆站增設冷凍櫃 供電設備與監控系統	降低人工成本，同時有效預防冷櫃 損害風險。	115年第2季規劃
基隆站採購 碼頭用伸臂旋轉式 貨櫃堆積機二台	為提升碼頭船邊裝卸效率，汰除老 舊直昇降型式堆高機，新購伸臂旋 轉式貨櫃堆積機。	115年第2季採購
基隆站設置 智慧能源管理系統 與2000KW儲能設備	穩定電網能量節能減碳。	115年第4季採購

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• (四)長、短期業務發展計畫

• 1.短期業務發展計畫

  • (1)積極爭取新客戶，努力拓展兩港船邊裝卸業務，增加碼頭業務 營收。

  • (2)精進各項業務項目收入。

  • (3)穩固新客戶之忠誠度，維持作業量。

  • (4)提升碼頭裝卸效率、縮短船隻靠港時間，進而創造與客戶間雙 贏。

  • (5)機具持續性安排汰舊換新，積極爭取新客戶進駐。

  • (6)改善貨櫃周轉率，提升場地使用率，進而增加收益。

• 2.長期業務發展計畫

  • (1)與港務公司合作，擴大基隆西岸碼頭經營範圍，降低單位營運 成本。

  • (2)持續更新汰換機具，以永續經營碼頭業務。

  • (3)提升各項作業費率，增進公司整體收益。

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二、市場及產銷概況

(ㄧ)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

主要商品(服務)之銷售(提供)地區	主要商品(服務)之銷售(提供)地區	主要商品(服務)之銷售(提供)地區
			單位：新台幣仟元
年度 地區	113年度		114年度
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
內 銷	3,067,509	100	3,112,731	100
合 計	3,067,509	100	3,112,731	100

2.市場占有率

本公司之業務與貨櫃化運輸之發展息息相關，進出口貨物亦 伴隨國際航運貨櫃化範圍擴大而使用貨櫃船承運，數量亦追隨我 國經濟狀況而有所變化，目前本公司貨櫃集散站分布於基隆及台 中，本公司市場佔有率114年基隆約43.1%，台中約35.4%。

3.市場未來之供需狀況與成長性

(1)國際海運市場

OECD（經濟合作暨發展組織）根據114 年6 月發布的報 告，受貿易壁壘與政策不確定性影響，全球115 年成長預估偏 低，預測全球經濟成長率今年和明年都是2.9%。

世界貿易組織（WTO）最新發布《全球貿易展望與統計報 告》指出，全年貿易成長率預測由114 年8 月的0.9%大幅上 修至2.4%。但同時下調明（115）年成長預測至0.5%。

(2)貨櫃海運發展趨勢

海運產業115 年面臨多重挑戰，包括淡季效應、紅海危機 以及川普關稅戰帶來的不確定性。

自114 年下半年起台灣貿易量受關稅實施影響，部分產業 承受極大壓力，預期全球貨櫃航運市場動能將趨緩。

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(3)公司未來發展方向

• a.透過提供貨櫃集散站之服務，並進一步將合作範圍由碼頭 擴展至五堵內陸集散站，扮演以港口為核心之供應鏈服務 體系。

• b.加強與航運、物流相關企業的合作推廣，促進散貨、倉儲 等業務的開展，依據客戶需求提供有針對性的供應鏈服務 網。

• c.打造成熟的港口供應鏈，促進港口發展方式轉變，提升港 口競爭力。

• d.透過ISO的認證，標準化作業流程，加強碼頭行政與現場人 員管理及加強教育訓練，強化作業監督和監管，防止工安 事件發生。同時，加快文件作業效率，強化績效評價，改 進和加強裝卸管理工作精神。依法依規實施行政許可，加 強現場監督和對外市場服務，充分發揮港口、並推動港區 交通運輸和社會經濟發展中的功能。

4. 競爭利基

• (1)聲譽卓著，利於業務取得

本公司歷史悠久，創設至今已超過半世紀，營運績效斐 然，聲譽卓著，除服務品質受讚揚外，專業知識及人才素養 更為同業及客戶所肯定。

• (2)不具航商背景，有利爭取較多元之業務

本公司為專業之貨櫃集散業者，亦為唯一可提供北中南 全線碼頭及貨櫃儲運之公司，因不具航商背景，爭取訂單 時，可降低航商商業機密外洩之疑慮，有利本公司爭取更多 元之業務。

(3)ISO認證

透過不斷的ISO更新認證，標準化作業流程、強化部門間 溝通協調、提高場區及作業之安全性、注重環保為員工、客 戶及社區打造一個優質的工作環境。

• 5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

• a.整合台中進儲業務，改善台中10號站儲位規劃，增加整體 儲量，提升前、後線作業效率，進而提升碼頭使用率。

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• b.鑒於市場通膨與成本上升，會持續追尋提升費率，增加收 益。

• c.基隆站114年第四季新購兩部西20號碼頭橋式機及兩部門式 機，提升碼頭效率。

(2)不利因素與因應對策

• a.基隆港土地租金偏高，影響業者競爭力，不利基隆港自由 貿易港區事業的發展。因應對策：

• i.在現有的基礎與合作模式下，繼續開拓貨量。

• ii.發展多元業務，增加營運收入。

• iii.持續更新作業設備加強競爭優勢。

• b.海運景氣不穩，業務競爭加劇。因應對策：

• i.精進服務品質與專業知識。

• ii.[加強作業效率以提升競爭力。]

• iii.[持續更新作業設備加強競爭優勢。]

• iv.[改善貨櫃周轉率。]

• c.受制碼頭先天性因素，船型放大化。因應對策：

• i.鞏固兩岸及近洋航商。

ii.維持甚至提升遠洋航線效率。

iii.加強客戶忠誠度。

• (二)主要產品之重要用途及產製過程

• 1.主要產品之重要用途：

• (1)船舶裝卸作業主要係在港區之船上或岸邊從事貨物之裝卸、 搬運及處理等作業。

• (2)櫃場作業主係經由搬運機具如拖車或跨載機將貨櫃水平搬運 到場站存放堆積、利用場站搬運設備將貨櫃交給外部拖車到 場站運輸及貨櫃維修等服務。

• (3)倉棧作業主係客戶將貨物送至出口倉庫結關，由倉棧人員進 行裝櫃後送至船邊上船或貨櫃下船後送至進口倉庫，由倉棧 人員將貨物拆出存放於倉庫內待客戶取貨等服務。

• 2.產製過程：不適用。

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(三)主要原料之供應狀況

本公司為貨櫃集散站經營商，主要經營業務包括船舶裝卸作 業、櫃場作業及倉棧作業等服務，不同於一般製造業，並無採購原 料之情事。

(四)[主要進銷貨客戶名單 ]

• 1.最近二年度曾占進貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進貨金額 與比例，並說明其增減變動原因：

單位:新台幣仟元

					單位:新台幣仟元	單位:新台幣仟元	單位:新台幣仟元	單位:新台幣仟元
	113年				114年
項目	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率〔%〕	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率〔%〕	與發行人 之關係
1	基隆港務分公司	576,080	21.06	無	基隆港務分公司	645,622	23.09	無
2	臺中港務分公司	386,759	14.14	無	臺中港務分公司	396,440	14.18	無
	其他	1,772,588	64.80		其他	1,754,134	62.73
	進貨淨額	2,735,427	100		進貨淨額	2,796,196	100
增減變動原因：(1)本公司主要營運成本為碼頭租金、後線場地租金及港埠管理費。 (2)其餘進貨廠商未達進貨總額10%以上。

2.最近二年度曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額 與比例，並說明其增減變動原因：

單位:新台幣仟元

					單位:新台幣仟元	單位:新台幣仟元	單位:新台幣仟元	單位:新台幣仟元
	113年				114年
項目	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率〔%〕	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率〔%〕	與發行人 之關係
1	台灣東方海外	492,587	14.99	無	台灣東方海外	475,458	14.12	無
2	陽明海運	449,494	13.68	無	陽明海運	428,663	12.73	無
	其他	2,341,272	71.33		其他	2,463,451	73.15
	銷貨淨額	3,285,815	100		銷貨淨額	3,367,572	100
增減變動原因：(1)本公司營運作業量暨銷貨金額受全球經濟及貨櫃航運業營運狀況之影響。 (2)其餘銷貨客戶未達銷貨總額10%以上。

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三、從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年度	年度	113年度	114年度	截至115年3月31日
員工人數		1,090	1,065	1,060
平均年歲		46	46	46
平均服務年資		12.7	12.0	11.8
學 歷 分 布 比 例	博士	0	0	0
	碩士	3.1%	3.0%	2.9%
	大專	46.7%	47.6%	47.6%
	高中	42.4%	41.8%	41.9%
	高中以下	7.8%	7.6%	7.6%

四、環保支出資訊

• (一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失，並揭露目 前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說 明其無法合理估計之事實：無。

• (二)因應對策：

• 1.已採行預防措施

• (1)落實垃圾分類，並委託合格清運廠商，確保廢棄物妥善處理。

• (2)導入ISO 14001環境管理系統，並持續通透過內部稽核及第三方定 期查核，確保環境管理系統有效性。

• (3)台中站及五堵站設置廢水處理設備，在許可證有效日到期前，向 中央主管機關申請展延廢水處理合格證。

• (4)自102年起，著手進行逐步汰換老舊、高耗能之照明設備，優先採 購之節能、綠色環保燈具。

• (5)各貨櫃集散站之維修廠車機清洗區設置「油水分離器」，避免油 污外逸污染土地。

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• (6)採購及租賃公務車時，考量兼顧現場需求與環保，優先選購節能 油電車或最新環保等級車輛。

• (7)基隆站及台中站購置化學槽櫃防漏槽，預防化學品滲漏造成場地 及土壤汙染。

• 2.未來三年預計環保支出：

• (1) 各站逐年編列預算汰除老舊柴油車機，並新購電動車機，減少空 氣污染避免影響員工健康；114年五堵站新購3部2.5噸電動堆高 機，台中31站新購5部2.5噸電動堆高機，另預計台中31站於115 年度新購4部2.5噸電動堆高機，台中站自115年1月起租用電動拖 車4部，建置充電椿2組/每組2槍。

• (2) 114年台中站新設置冷凍櫃區用儲能櫃系統，又搭配智智慧能源 管理系統，以提高整體能源使用效率降低契約容量超約情形。

• 3.增購環保設備對公司之影響：

接軌ESG及環境永續潮流，積極尋求兼具環境保護與提高作業效 率的設備，除為公司節省環保支出外，更提高企業形象，讓ESG不只 是口號更是落實於每一位同仁日常中，讓客戶更能打造綠色供應鏈 。

本公司持續接受節能科技廠商推廣介紹，讓公司即時掌握節能 新科技，期望透過投資這些環保支出而讓公司更能永續經營。

五、勞資關係

• （一）公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以 及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

• 1.員工福利措施：

  • (1)設立職工福利委員會，每三個月開會一次，檢討員工福利事 宜，定期辦理自強旅遊活動、節慶禮券發放及傷病慰問等。

  • (2)三節代金發放。

  • (3)員工婚喪喜慶給付。

  • (4)辦理勞工安全衛生事宜，維護職工身心健康。

  • (5)每年視業績狀況發放員工年終獎金。

  • (6)每位員工除享有勞保、全民健康保險外，自八十一年起並與人 壽保險公司簽訂「團體定期壽險」、「團體意外傷害保險」及

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「住院醫療團體保險」契約，使每位員工多一層生活保障。

• (7)公司章程規定每年依年度獲利(減除保留彌補累積虧損數額者) 提撥百分之五為員工酬勞。

• (8)不定期舉辦家庭日活動；如五十週年慶以維護濱海地區海灘的 清潔，以善盡企業環保的社會責任，舉辦家庭日淨灘活動來慶 祝中櫃五十歲生日。

2.員工進修訓練計劃

本公司為增進經營效率，建立正確觀念以提高人力素質及增 強同仁知識與技能，每年訂有教育訓練計劃以達成經營目標與永 續經營之根基。

本公司教育訓練體系：

內部訓練課程：堆積機駕駛員專業課程、新進人員一般共同課 程、船邊作業組員專業課程等。

外部訓練課程：內部稽核員訓練、自由貿易港區自主專責人員講 習、起重機在職教育訓練及依法令規定之在職進 修等。

3.退休制度及實施情形

本公司為獎勵職工專業服務，安定退休後生活，訂定本公司 之職工退休辦法，於辦法實施同時成立勞工退休準備金監督委員 會，負責職工退休辦法之推行與監督，並按月提撥退休準備金存 儲於臺灣銀行信託部中國貨櫃運輸股份有限公司勞工退休準備金 監督委員會專戶。

• (1)員工退休條件：

a.工作十五年以上，年滿五十五歲者。

b.工作二十五年以上者。

c.工作十年以上滿六十歲者。

d.年滿六十五歲者。

e.心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。

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(2)員工退休程序

• 職工退休時，應填具退休申辦單送至人事室申請，人事室將 依其資料按程序辦理申請退休金。

• (3)員工退休制度實施情形

• a.自民國87年元月起，每月按薪資總額8v之提撥率提撥退休 金，同年5月起提高退休金提撥比率至15%，截至105年11月 止因大部份員工已結清勞基法舊制年資之退休金，故至106 年3月起調整退休金提撥比率至2%。

• b.截至民國115年3月31日存儲於臺灣銀行信託部之退休金餘 額為新台幣52,002,796元。

• c.配合勞工退休金條例退休制度施行，截至115年3月31日 止，約佔員工比率98.19%，並每月按薪資總額6%提繳退休 金，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。

4.員工權益維護措施

• 本公司於基隆、台中及高雄貨櫃集散站均成立產業工會，成

• 員對該會務及工作規則之權利義務均充分瞭解，一切皆以保障勞 工權益、增進勞工知識、技術、能力及改善勞工生活，促進勞資 和諧為宗旨。

5.勞資糾紛情形：無。

• （二）最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

• 1.114年及截至年報刊印日止，本公司並無與員工有重大勞資糾紛而 遭受損失情事。然而，本公司有因勞動檢查結果被裁定違反法令 事項：

  • (1)114年12月9日基府社關罰貳140254166函裁定因延長工作時間 超過法令規定，違反勞動基準法第32條第2項，被處以罰鍰新 台幣10萬元。

  • (2)114年8月5日基府社關罰貳1140237424函裁定因延長工作時間 超過法令規定，違反勞動基準法第32條第2項，被處以罰鍰新 台幣5萬元。

  • (3)114年5月27日府授勞動字第1140145973號函裁定因未依規定記 載工資清冊及明細、給付加班費，且延長工時超過法定上限，

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違反勞動基準法第32條第2項、第24條第1項及第32條第2項， 被處以罰鍰新台幣12萬元。

本公司將持續強化法規與管理，透過完善系統與管理機制，降低 違規情事之發生。

• 2.依公開發行公司年報應行記載事項準則第十八條應揭露違反職業 安全衛生法事項：

• (1)114年9月1日職業安全衛生署勞職授字第1140253895號函通知 違反碼頭裝卸安全衛生設施標準第7條暨職業安全衛生法第6 條，未設置並維護必要之交通安全設施，致港區作業通行具事 故風險，被處以罰緩新台幣20萬元。

• (2)114年9月1日職業安全衛生署勞職授字第1140252061號函通知 違反職業安全衛生設施規則第230條、第281條暨職業安全衛生 法第6條，未使用合規合梯，且高處作業未落實防墜措施及合 格防護具，被處以罰緩新台幣11萬元。

• (3)114年2月14日職業安全衛生署勞職授字第1140250284A號函通 知違反職業安全衛生法第27條第1項第2款，與承攬人分別僱用 勞工共同作業時，未採取工作之連繫與調整之必要措施，被處 以罰緩新台幣10萬元。

• (4)114年2月14日職業安全衛生署勞職授字第1140250284號函通知 違反碼頭裝卸安全衛生設施標準第44條暨起重升降機具安全規 則第63條第6款暨職業安全衛生法第6條第1項，於從事貨艙、 甲板或陸上裝卸作業時，雇主未禁止勞工進入吊舉物下方及其 他有發生危害之虞之區域；雇主對於使用起重機具從事吊掛作 業之勞工，未使其辦理荷物起吊離地後，不得以手碰觸荷物， 並於荷物剛離地面時，引導起重機具暫停動作，以確認荷物之 懸掛有無傾斜、鬆脫等異狀，被處以罰緩新台幣11萬元。

六、資通安全管理

• （一）資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通 安全管理之資源：

為確保本公司及各分公司間重要資訊之機密性、完整性及可用 性，本公司訂定資通安全管控政策及作業管理辦法，期使本制度達 成既定之目標，以增進業務運作之安全。

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1.資通安全政策：

本公司為落實資訊安全管理，避免公司遭受內、外可能之蓄意 或意外情況，確保公司所有同仁資料、資訊系統、網路安全運作， 及公司資訊資產之機密性、完整性及可用性，依據有關法令、法規 之要求，制定資通安全政策，達到資訊安全與業務持續營運之目 標。

2.資通安全願景：

(1)強化全體同仁資安認知。

(2)避免資料外洩。

• (3)維護日常系統正常維運。

• (4)確保資訊服務不間斷可用。

3.資通安全目標：

• (1)資訊安全政策之宣導。

• (2)資訊安全權責分工。

• (3)人員管理及資訊安全教育訓練。

• (4)電腦系統安全管理。

• (5)網路安全管理。

• (6)系統存取控制管理。

• (7)系統發展及維護安全管理。

• (8)資訊資產安全管理。

• (9)實體及環境安全管理。

(10)業務永續運作計劃管理。

4.資訊安全管理措施：

(1)資通安全管理制度之審查。

• (2)資通安全政策之研擬。

• (3)各組資訊安全事項權責分工之協調。

• (4)資訊資產投保電子設備險。

• (5)資安事件之檢討及監督。

(6)定期每半年召開資訊安全會議，討論資通安全管理制度實施 情形，以及期間內所發生之各項資訊安全工作進行討論，並 做好工作分配及進度追查(一年二次)。

• (7)實施資訊安全社交工程演練。

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• (8)確保資訊處理設備的移轉(包含新設備)，由權責主管人員所 進行授權移交，俾使該設備後續運作順利，並賦予接交人之 責任所屬。

• (9)其他重要資通安全事項之協調研議。

具體實施情形揭露於公司網站之利害關係人專區/公司治理/資訊 安全管理。

• 5.投入資通安全管理之資源：

包括購置軟體及硬體設備、執行安全監控、人才培訓及資安宣 導。

• (1)建置安全網路系統-網路匣道防禦及控管、網域管理、防 毒軟體管理。

• (2)執行監控計劃-即時網路及主機狀態監控。

• (3)檢視安全標準-防火牆配置標準、路由器配置標準。

• (4)制定備份管理規則、備份系統維護作業計劃。

• (5)定期檢視資訊安全現況評估並進行設備軟硬體強化。

• (6)資安人才培訓。

• (7)員工資訊安全教育訓練及宣導。

• 6.資通安全管理之組織架構：

為強化公司的資通安全管理，確保資料、系統及網路安全， 本公司資訊部為資安專責單位，設有資安專責主管1人及資安人 員1人，負責推動、協調監督及審查資通安全管理事項，檢視評 估資訊環境變化趨勢，評估資訊安全風險與防護，以確保內部資 安管理機制持續有效運作。

稽核單位負責督導內部資訊安全執行狀況，若有查核發現缺 失，即要求受查單位提出相關改善計畫與具體措施，且定期持續 追蹤改善成效，以降低內部資訊安全風險。

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-80-

• (二)最近年度及年報刊印日止，並無重大資通安全事件，平常對於系統均 即時做到異地儲存及強化本地備份機制。

七、智慧財產管理計畫：

依「上市上櫃公司治理實務守則」已將智慧財產管理納入公司治理 架構，顯見智慧財產管理對公司治理之重要性，本公司將遵循公司治理 相關規定，配合產業特性及經營狀況，研擬合適之智慧財產管理計畫， 守護本公司之智慧財產及營業秘密，並尊重他人之智慧財產權，以達到 永續經營之目標，並且定期（至少一年一次）彙整智慧財產管理之執行 情形向董事會報告，114年度執行結果已提報114年12月24日第二十屆董 事會第四次會議。

(一)管理措施：

1.商標

本公司商標之申請和權利維護作業由管理部統籌管理，各 商標使用單位(包含內部單位或授權外部組織)於使用商標時， 應依本公司企業標誌手冊列示之圖樣為之，不得任意變更商標 圖樣。

• 如關係企業或第三人因業務需求有使用本公司商標之必要 性，應以書面明確載明其使用之相關權利義務及用途，並經本 公司公共事務部確認商標使用符合企業標誌手冊之規範，方能 對外使用。

2.營業秘密

• 實施門禁管制，非本公司同仁，進入參訪時應進行身分登 記，且全程皆須有本公司同仁陪同，並且藉由契約與工作規則 及內部辦法要求全體同仁皆應重視營業秘密之保護，對於具有 經濟價值之計畫、文件、客戶名單及經營資訊等營業秘密，有 克己守密義務，於在職期間及離職後均應保密，不得作為個人 用途使用或無故洩漏。

營業秘密所屬業務部門應依業務性質採取適當保密措施， 以維護公司營業秘密。

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(二)管理計畫

1.商標

本公司針對公司商標將進行定期檢視及評估、確認使用狀 況，透過智慧財產局商標監看，針對可能侵害本公司商標權之 事件採取即時措施，避免因混淆誤認造成客戶損失或侵害公司 聲譽。

2.營業秘密

內部規章及與全體同仁間之契約已要求全體同仁對因履行 業務直接或間接知悉之業務資訊負保密義務，並且在資訊安全 控管方面有訂定相關內部規範，定期針對資訊設備進行安全性 更新，以降低機密資訊外洩風險，另對於發生機密資訊外洩情 形，訂有相關應變措施，且定期舉辦相關演練，確保相關風險 發生時之損害能降到最低，對於可能涉及營業秘密之相關合 約，會評估是否增訂保密條款、罰則、損害賠償等相關規定， 確保交易對象遵守相關保密義務。

3、執行情形

已委請「台一國際專利商標事務所」辦理商標登記，將持 續透過教育訓練向同仁推廣智慧財產權相關知識，包括但不限 於營業秘密、保密措施等議題及法律規範。

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八、重要契約締結情形

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制 條款
貨櫃集散站服務	陽明海運股份有限 公司	114/7/1〜116/6/30	基隆碼頭貨櫃作業	無
		115/1/1〜115/12/31	五堵站集散業務	無
		114/7/1〜116/6/30	台中站貨櫃貨物作業	無
貨櫃集散站服務	ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE/ 台灣代理:台灣東 方海外股份有限公 司	自98/1/1〜通知	高雄65及66碼頭貨櫃作業 管理、相關機具維修	無
		自113/1/1〜通知	台中站貨櫃貨物業務	無
			基隆站貨櫃貨物業務	無
貨櫃集散站服務	達飛通運有限公司	115/1/1〜118/12/31	基隆站貨櫃貨物相關業務	無
		115/1/1〜118/12/31	台中站貨櫃貨物相關業務	無
貨櫃集散站服務	德翔船務代理股份 有限公司	115/1/1〜115/12/31	五堵站貨櫃貨物相關業務	無
		113/4/1〜115/3/31	台中站貨櫃貨物相關業務	無
			基隆站貨櫃貨物相關業務	無
貨櫃集散站服務	丹麥麥斯克輪船公 司/台灣代理:台灣 快桅船務代理股份 有限公司	112/4/1〜115/3/31	台中站貨櫃貨物相關業務	無
		112/1/1〜115/3/31	基隆站貨櫃貨物相關業務	無
貨櫃集散站服務	台塑海運股份有限 公司	終止合約	基隆站貨櫃貨物相關業務	無
貨櫃集散站服務	中國遠洋企業股份 有限公司	自110/8/1〜通知	五堵站貨櫃貨物相關業務	無
貨櫃集散站服務	華浩船務股份有限 公司	自110/8/1〜通知	五堵站貨櫃貨物相關業務	無
			台中站貨櫃貨物相關業務	無
			基隆站貨櫃貨物相關業務	無
貨櫃集散站服務	PA聯盟	114/4/1〜117/3/31	基隆站貨櫃貨物相關業務	無
貨櫃集散站服務	好好國際物流股份 有限公司	自114/7/1〜通知	人力資源提供	無
貨櫃集散站服務	台灣海洋網聯船務 代理(股)公司	114/4/1〜115/3/31	基隆站貨櫃貨物相關業務	無
			五堵站貨櫃貨物相關業務	無
			台中站貨櫃貨物相關業務	無
貨櫃集散站服務	台灣赫伯羅德(股) 公司	113/5/1〜116/4/30	基隆站貨櫃貨物相關業務	無
貨櫃集散站服務	寧波遠洋運輸(股) 公司	自110/10/01〜通知	基隆碼頭貨櫃作業	無

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伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項

一、財務狀況

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

年度 項目	113年度	114年度	差	異	備註
			金 額	%
流動資產	1,709,125	1,651,175	(57,950)	-3.39%
長期股權 及投資	1,096	491	(605)	-55.20%	註1
固定資產	4,330,079	4,577,277	247,198	5.71%
其他資產	3,768,198	3,988,061	219,863	5.83%
資產總額	9,808,498	10,217,004	408,506	4.16%
流動負債	1,292,072	1,459,889	167,817	12.99%
長期負債	1,014,063	1,620,380	606,317	59.79%	註2
各項準備	－	－	－	-
其他負債	4,229,097	3,822,516	(406,581)	-9.61%
負債總額	6,535,232	6,902,785	367,553	5.62%
股本	1,484,235	1,484,235	－	-
資本公積	139,012	150,466	11,454	8.24%
保留盈餘	2,084,618	2,104,832	20,214	0.97%
其他調整 項目	(446,554)	(439,809)	6,745	-1.51%
歸屬於母公 司業主權益	3,261,311	3,299,724	38,413	1.18%
股東權益總額	3,273,266	3,314,219	40,953	1.25%
增減比例達20%之變動分析說明： 註1.長期股權及投資減少：主因係出售採用權益法投資持有之股份及認列投資損失 所致。 註2.長期負債增加：主因係銀行長期借款增加所致。

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二、財務績效

財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

年度 項目	113年度	114年度	增(減)金額	變動比例(%)	備註
營業收入	3,285,815	3,367,572	81,757	2.49%
營業成本	2,735,427	2,796,196	60,769	2.22%
營業毛利	550,388	571,376	20,988	3.81%
營業費用	209,315	220,759	11,444	5.47%
營業利益	341,073	350,617	9,544	2.80%
營業外收入	15,873	15,900	27	0.17%
營業外支出	187,813	162,685	(25,128)	-13.38%
本期稅前淨利	169,133	203,832	34,699	20.52%	註1
所得稅費用	53,129	43,336	(9,793)	-18.43%
本期稅後淨利	116,004	160,496	44,492	38.35%	註2
增減比例達20%之變動分析說明： 註1.本期稅前淨利：主因係營業收入增加所致。 註2.本期稅後淨利增加：主因係營業收入增加所致。

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三、現金流量

（一） 最近年度現金流量變動情形分析

（一） 最近年度現金流量變動情形分析	（一） 最近年度現金流量變動情形分析	（一） 最近年度現金流量變動情形分析	（一） 最近年度現金流量變動情形分析	（一） 最近年度現金流量變動情形分析	（一） 最近年度現金流量變動情形分析
年初現金 及約當現 金餘額	全年度來 自營業活 動淨現金 流入(出)	全年度來 自投資及 籌資現金 流入(出)	現金餘額 （不足）數	現金不足額之補 救措施
				投資 計畫	理財 計畫
755,321	878,648	(913,393)	720,576
本年度現金流量變動分析及流動性分析: 1. 營業活動：來自營業活動淨現金流入878,648 仟元。 2. 投資活動及籌資活動:增購重大營業用機具設備及發放現金股利，並 配合實際業務推展需要，安排融資活動。 3. 流動性不足額之補救改善計畫：不適用。

（二） 未來一年（115 年度）現金流量變動情形分析

單位：新台幣仟元

年初現金 及約當現 金餘額	預計全年來 自營業活動 現金流入 (出)	預計全年來 自投資及籌 資活動之現 金流入(出)	預計現金餘額 （不足）數	預計現金不 足額之補救 措施	預計現金不 足額之補救 措施
				投資 計畫	理財 計畫
720,576	905,007	(970,246)	655,337
115年度現金流量變動情形分析及流動性分析: 1. 營業活動：來自營業活動淨現金流入905,007 仟元。 2. 投資及籌資活動：增購重大營業用機具設備及發放現金股利，並配合 實際業務推展需要，安排融資活動。 3. 流動性不足額之補救改善計畫：不適用。

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• 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

• 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及 未來一年投資計畫：無。

六、風險事項分析評估

• （一）最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因 應措施：

• 1.本公司定期評估銀行存放款利率，隨時與金融機構溝通以取 得較優惠之利率。

• 2.本公司資金規劃以保守穩健為原則，並參酌財經、外匯資訊， 惟未從事外匯操作。

• 3.最近年度通貨膨脹變動幅度對本公司的營運與損益並無重大 影響。

• （二）最近年度從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及 衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施： 基於風險考量本公司並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸

• 與他人、背書保證及衍生性商品交易，相關政策之執行以公司章 程及管理規章所定各項作業程序之規定為依據。

（三）未來研發計畫及預計投入之研發費用：

• 1.作業系統資源整合(ERP)AP/AR、MMS、HR。

• 2.台中站新購橋式機10-6、10-7二台。

• 3.台中站新購門式軌道機RMG二台。

• 4.台中站新設櫃場儲區270公尺。

• 5.台中站採購倉庫用電動堆高機四台。

• 6.基隆站增設冷凍櫃供電設備與監控系統。

• 7.基隆站採購碼頭用伸臂旋轉式貨櫃堆積機二台。

• 8.基隆站設置智慧能源管理系統與2000KW儲能設備。

上述預計投入之費用約新台幣8.2億元。

• （四）最近年度國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因 應措施：

近年國內外重要政策及相關法令的變動對本公司財務業務並 無重大影響，本公司未來仍將秉持遵守政府相關法令，穩健經營 持續成長。

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• （五）最近年度科技改變對公司財務業務之影響及因應措施：

科技改變對本公司最近年度財務業務無重大之影響，惟為因應 時代趨勢及提昇競爭力，未來將續維持高敏感度，跟循時代脈絡 在行業競爭中拓展商機。

• （六）最近年度企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

近年本公司在面臨激烈的競爭壓力下，勵精圖治、深耕本業； 為了強化企業組織實力、防治天然災害等，已建立專案應變機制 的處理流程與步驟，當危機發生時，即時成立專案小組，就應變 方案替代、解決，以將各種傷害及業務衝擊降至最低。

• （七）進行併購之預測效益及可能風險：最近年度及截至年報刊印日為 止並無此情形。

• （八）擴充廠房之預期效益及可能風險：無。

• （九）進貨或銷貨集中所面臨之風險：無。

• （十）董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公 司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度董事或持股超過百分之十之大股東，並無股 權大量移轉情形。

（十一）經營權之改變對公司之影響及風險：無。

• （十二）訴訟或非訟事件，應列眀公司及董事、總經理、實質負責人、 持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在 繫屬中之重大訴訟，非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東 權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金 額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處 理情形：

• 1.公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中 之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益 或證券價格有重大影響者：無。

• 2.公司董事、總經理及持股比例超過10%之大股東及從屬公司 最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重 大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證 券價格有重大影響者：無。

（十三）其他重要風險：無。

七、其他重要事項：無。

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陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

• （一）關係企業合併營業報告書

• 1.關係企業組織圖

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----- Start of picture text -----

中國貨櫃運輸股份有限公司
99.63% 92.21% 99.60%
中友船舶貨物裝卸 7.72%
中櫃投資股份有限公司 銘揚投資股份有限公司
承攬股份有限公司
70% 67.25%
安躍系統股份有限公司 臺運實業股份有限公司
----- End of picture text -----

2.關係企業基本資料

單位:新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收 資本額	主要營業 或生產項目
中友船舶貨物裝卸承攬 股份有限公司	86年11月	高雄市鼓山區臨海一路21號之7	80,000	商港區船舶貨 物裝卸承攬業 務
中櫃投資股份有限公司	86年09月	台北市中山區南京東路2段71號8樓	83,770	一般投資業務
銘揚投資股份有限公司	88年07月	台北市中山區南京東路2段71號8樓	7,000	一般投資業務
安躍系統股份有限公司	100年11月	台北市中山區南京東路2段71號8樓	5,000	系統開發與維 護業務
臺運實業股份有限公司	83年06月	高雄市鼓山區臨海一路21之7號	30,000	CY空還、修洗 櫃、冷凍機電 組維修及租還 櫃業務

3.推定為有控制與從屬關者其相同股東資料：無。

4.體關係企業經營業務所涵蓋之行業

• (1)本業： a、經營港埠碼頭貨櫃集散站及內陸貨櫃集散站。

• b、辦理貨櫃修理維護業務。

• c、辦理一般倉庫及保稅倉庫業務。

• d、辦理打包業務。

• e、辦理第一款有關作業機具之出租、修理與維護作業。

• f、代理經銷、修理與維護國內外廠商製造之第一款有關作業機具。 g、有關貨櫃集散站業務自動化作業電腦資訊諮詢及軟體服務。 h、商港區船舶貨物裝卸承攬業務。

(2)其他：一般投資業務、系統開發與維護業務。

各關係企業主要營業或生產項目，詳各關係企業基本資料表所示。

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5.關係企業董事、監察人及總經理資料

			115年3月31日 持有股數 股數 持股比例 7,970,500 99.63% 7,970,500 99.63% 7,970,500 99.63% 500 0.01% － － 7,724,000 92.21% 7,724,000 92.21% 7,724,000 92.21% 5,000 0.06% － － 697,200 99.60% 697,200 99.60% 697,200 99.60% － － － － 350,000 70% 350,000 70% － － － － 150,000 30% 2,017,500 67.25% 2,017,500 67.25% 982,500 32.75% － － － －	115年3月31日 持有股數 股數 持股比例 7,970,500 99.63% 7,970,500 99.63% 7,970,500 99.63% 500 0.01% － － 7,724,000 92.21% 7,724,000 92.21% 7,724,000 92.21% 5,000 0.06% － － 697,200 99.60% 697,200 99.60% 697,200 99.60% － － － － 350,000 70% 350,000 70% － － － － 150,000 30% 2,017,500 67.25% 2,017,500 67.25% 982,500 32.75% － － － －
企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股數
			股數	持股比例
中友船舶貨物 裝卸承攬股份 有限公司(註1)	董事長	中國貨櫃運輸股份有限公司 代表人：林宏穎	7,970,500	99.63%
	董事	中國貨櫃運輸股份有限公司 代表人：黃國樑	7,970,500	99.63%
	董事	中國貨櫃運輸股份有限公司 代表人：朱隆興	7,970,500	99.63%
	監察人	陳政宏	500	0.01%
	經理人	黃國樑	－	－
中櫃投資股份 有限公司(註2)	董事長	中國貨櫃運輸股份有限公司 代表人：林文博	7,724,000	92.21%
	董事	中國貨櫃運輸股份有限公司 代表人：林宏穎	7,724,000	92.21%
	董事	中國貨櫃運輸股份有限公司 代表人：林子傑	7,724,000	92.21%
	監察人	陳政宏	5,000	0.06%
	經理人	林文博	－	－
銘揚投資股份 有限公司(註3)	董事長	中國貨櫃運輸股份有限公司 代表人：林雅英	697,200	99.60%
	董事	中國貨櫃運輸股份有限公司 代表人：林宏穎	697,200	99.60%
	董事	中國貨櫃運輸股份有限公司 代表人：林子傑	697,200	99.60%
	監察人	陳政宏	－	－
	經理人	林雅英	－	－
安躍系統股份 有限公司(註4)	董事長	中櫃投資股份有限公司 代表人：林文博	350,000	70%
	董事	中櫃投資股份有限公司 代表人：林子傑	350,000	70%
	董事	徐淑玫	－	－
	監察人	林雅英	－	－
	經理人	林文博	150,000	30%
臺運實業股份 有限公司(註5)	董事長	中櫃投資股份有限公司 代表人：林文博	2,017,500	67.25%
	董事	中櫃投資股份有限公司 代表人：林子傑	2,017,500	67.25%
	董事	瑄造實業股份有限公司 代表人：馬健健	982,500	32.75%
	監察人	林子傑	－	－
	經理人	林永泰	－	－

• 註1：於106年9月6日辦理減資彌補虧損新台幣120,000仟元暨增資發行新股新台幣50,000仟元， 實收資本總額變更為新台幣80,000仟元。

• 註2：於97年11月3日辦理減資彌補虧損新台幣438,930仟元，減資後實收資本總額為新台幣 48,770仟元。

• 於109年7月27日辦理增資發行新股新台幣35,000仟元，增資後實收資本總額為新台幣 83,770仟元。

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• 註3：於104年3月9日辦理減資退還股款新台幣140,000仟元，減資後實收資本總額為新台幣 7,000仟元。

• 註4：子公司中櫃投資股份有限公司於110年4月19日以現金購入安躍系統股份有限公司70%股權， 該公司所營事業為系統開發與維護。

• 註5：子公司中櫃投資股份有限公司分別於111年10月5日及12月15日以現金購入臺運實業股份 有限公司共計67.25%股權，該公司所營事業為CY空還、修洗櫃、冷凍機電組維修及租還 櫃業務。

6、關係企業營運概況

企業 名稱	實收 資本額	資產 總值	負債 總額	淨值	營業 收入	營 業 (損)益	本期 損益 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
中友船舶貨物裝卸承攬 股份有限公司	80,000	189,477	55,059	134,418	389,369	12,187	7,935	0.99
中櫃投資股份有限公司	83,770	198,829	7,246	191,583	11,366	9,916	9,824	1.17
銘揚投資股份有限公司	7,000	150,539	4,076	146,463	6,158	6,065	4,939	7.06
安躍系統股份有限公司	5,000	14,804	3,541	11,263	23,400	6,743	5,433	10.87
臺運實業股份有限公司	30,000	69,481	34,767	34,714	114,713	4,732	3,483	1.16

（二）關係企業合併財務報表：

• 揭露於公司網站之利害關係人專區/投資人服務

網址 https://www.cctcorp.com.tw/investor.php

• （三）關係企業合併財務報表聲明書：

• 揭露於公司網站之利害關係人專區/投資人服務

網址 https://www.cctcorp.com.tw/investor.php

• （四）關係報告書：不適用。

• 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。

• 三、其他必要補充說明事項：無。

• 柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法 第36條第3項第2款所定對股東權益或證券價格有重 大影響之事項： 無。

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捌、附錄

中國貨櫃運輸股份有限公司

道德行為準則

第 一 條（訂定目的及依據）

為建立本公司董事、經理人及其他員工對道德標準有所共識，並使公 司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰訂定本準則，以資遵循。

第 二 條（適用對象）

本準則適用於本公司董事、經理人及其他員工。前述適用對象以下簡 稱為「本公司人員」。

第 三 條（誠信原則）

本公司及本公司人員在企業經營行為上，應秉持誠實敬業責任，遵守 下列道德行為規範，履行其義務。

第 四 條（防止利益衝突）

本公司人員應以客觀及有效率之方式處理公務，不得以其在公司擔任 之職位而使其自身、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。 對於公司經營、業務等事項或有涉及利益衝突時，相關之本公司人員 應主動向公司說明其與公司或所屬之關係企業有無資金貸與或為其提 供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來及潛在之利益衝突。

第 五 條（避免圖私利之機會）

本公司人員不得為下列事項：

一、透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以圖利或獲取私利。

二、與公司競爭。

三、本準則或公司其他相關規定所訂禁止之行為。

四、當公司有獲利機會時，董事或經理人有責任增加公司所能獲取之 正當合法利益。

第 六 條（保密責任）

本公司人員對於公司本身、客戶及供應商之資訊，除經授權或法令規 定公開者外，應負有保密義務。應保密之資訊包括所有可能被他人利 用或洩漏之後對本公司、客戶或供應商有損害之未公開資訊。

本公司人員應盡忠職守，不得洩漏業務上之機密或相關之資料，未經 授權不得以文件帳冊出示他人，遵守與本公司所簽訂之「服務切結 書」、其他相關保密契約及「工作規則」之規定。

第 七 條（防止內線交易）

本公司人員須遵守防止內線交易相關法令，如有掌握公司重要未公開 資訊時，在有權發佈該資訊之個人或單位未依相關法令公佈前及公佈 後在相關法令規定之時限內，不得從事與該資訊相關之有價證券交 易。

第 八 條（公平交易）

本公司人員應公平對待公司客戶、供應商、競爭對手及員工，不得透

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過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳 述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

• 第 九 條（保護並適當使用公司資產）

• 本公司人員均應保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務 上，防止遭偷竊、疏忽或浪費，以增進公司之利益。 前項資產包括有形資產及無形資產。

第 十 條（遵循法令規章）

本公司及本公司人員應加強證券交易法及其他法令規章之遵循。

第十一條（鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為）

• 本公司人員於懷疑或發現有違反法令規章或本準則之行為時，應向經 理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，並提供相關之資訊使公司 得以處理後續事宜。

本公司訂有「內、外部人員檢舉處理辦法」，允許匿名檢舉，所有呈 報事項將完全保密，並經由獨立管道查證，以保護檢舉人之安全。

第十二條（懲戒及救濟）

本公司人員如有違反本準則之行為時，公司應依其違反情形，評估對 公司或個人權益損害之實際狀況，並視違反人員之層級，適切引用相 關法令或公司管理規章論處之。

本公司提供違反本準則者救濟之途徑，給予申訴機會，以維護公平正 義原則。

第十三條（豁免適用之程序）

本公司人員得經由董事會決議通過豁免本準則之適用，且即時於公開 資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意 見、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾 利股東評估董事會所為之決議是否適當，並確保任何豁免遵循準則之 情形均有適當的控管機制。

第十四條（揭露方式）

本公司應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露本準 則，修正時亦同。

第十五條（施行）

本準則經審計委員會及董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦 同。

中華民國一Ο四年三月十六日董事會通過施行。 第一次修正於中華民國ㄧΟ九年十一月十一日。

第二次修正於中華民國ㄧ一一年八月十日。

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中國貨櫃運輸股份有限公司 董事長：林宏年

刊印日期：中華民國115年3月31日