CCTC — AGM Information 2020

Feb 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2613 中櫃　公司提供

序號	1	發言日期	109/02/19	發言時間	16:34:53
發言人	蔡德新	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)86482211
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/02/19
說明	1.董事會決議日期:109/02/19 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點:台中巿梧棲區文化路二段85號 (梧棲區農會產業文化大樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營運狀況。 (2)監察人審查108年度決算表冊報告。 (3)本公司108年度員工酬勞及董事、監察人酬勞之提撥暨發放情形。 (4)本公司108年度盈餘分派情形。 5.召集事由二、承認事項:本公司108年度決算表冊。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/03/30 11.停止過戶截止日期:109/05/28 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案相關事宜如下： a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案。 b.受理期間：109年3月16日至109年3月26日止，每日上午9時至下午17時。 c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司 股務室 （新北巿汐止區大同路三段二七五號）。 (2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定， 載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 行使期間：109年4月28日至109年5月25日止。 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 https://www.stockvote.com.tw

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