CCTC — AGM Information 2020

Apr 8, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2613 中櫃　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/08	發言時間	14:18:43
發言人	蔡德新	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)86482211
主旨	公告本公司董事會決議修正109年股東常會事宜(修正召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/08
說明	1.董事會決議日期:109/04/08 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點:台中巿梧棲區文化路二段85號 (梧棲區農會產業文化大樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營運狀況。 (2)監察人審查108年度決算表冊報告。 (3)本公司108年度員工酬勞及董事、監察人酬勞之提撥暨發放情形。 (4)本公司108年度盈餘分派現金股利情形。 (修正標題) (5)資金貸與及背書保證情形報告。 (新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司108年度決算表冊。 (2)本公司108年度盈餘分派案。 (新增) 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」。 (新增) (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/03/30 11.停止過戶截止日期:109/05/28 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案相關事宜如下： a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案。 b.受理期間：109年3月16日至109年3月26日止，每日上午9時至下午17時。 c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司 股務室 （新北巿汐止區大同路三段二七五號）。 (2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定， 載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 行使期間：109年4月28日至109年5月25日止。 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 https://www.stockvote.com.tw (3)請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。股東如欲出席股東會 現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度 或耳溫38度者，應配合「因應防疫召開股東會之作業指引」相關作業。本公 司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

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