CCTC — AGM Information 2019

Feb 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2613 中櫃　公司提供

序號	1	發言日期	108/02/25	發言時間	14:56:11
發言人	蔡德新	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)86482211
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/02/25
說明	1.董事會決議日期:108/02/25 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:台中巿梧棲區文化路二段85號 (梧棲區農會產業文化大樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營運狀況。 (2)監察人審查107年度決算表冊報告。 (3)本公司107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞之提撥暨發放情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司107年度決算表冊。 (2)本公司107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第十八屆董事(含獨立董事)及監察人。 8.召集事由五、其他議案: 解除董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/28 11.停止過戶截止日期:108/06/26 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案及董事、監察人候選人提名相關事宜如下： a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案及董事、監察人候選人名單。 b.受理期間：108年4月15日至108年4月25日止，每日上午9時至下午17時。 c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司 股務室 （新北巿汐止區大同路三段二七五號）。 (2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定， 載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 行使期間：108年5月25日至108年6月23日止。 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 https://www.stockvote.com.tw

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