CBF — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓中華票券金融股份有限公司(股票代號:2820)

股務代理人中國信託商業銀行代理部客服專線：(02)6636-5566

143

中國國務院信託服務服務有限公司：信託代理人、信託服務信託服務股份有限公司、信託服務服務信託服務股份有限公司、信託服務信託服務股份有限公司、信託服務信託服務股份有限公司、信託服務信託服務股份有限公司

國內部信託

台北郵局許可證

台北字第1333號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

本次股東常會採視該輔助股東會方式出現，視該部分係採用售信結果所之視該會議平台https://stockservices.tdcc.com.tw（持發）及意事項及操作請參閱者如第100說明。

股東常會當日上午9時起提供線上直播，請至本公司網站(網址：https://www.chf.com.tw)投資人資訊：股東專欄>股東會專區填下點選或Youtube搜尋「115年中華票券股東常會」觀看。

期通股務交通知

公司股東常會恕不發放紀念品

本次股東常會期不發放紀念品

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號						143
說明事項	一般用區款者(根本人係號): 區款處理費田孔面租利款中 加價: 二、各級用區款者,本行經以持 股解決生產方式預付(郵資 及作業處理費合併訂元,由 股東自行出價):	原登記區款帳號												等票
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
基金欄		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		郵局	香港(II)	700	局 號						帳 號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被遺棄人之資資資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並評級戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

第3聯1 信託出庫簽到手辦理程列	中華票券金融股份有限公司 115年股東常會 出庫簽到手		一、發放 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託 信託	委託人(股東)	股東	股東
	時間:115年6月12日上午9時登 紙點:台北市區新福路四段83號紙下一樓集思會議中心 (台北街)服務社底戲			股東	股東	股東
	股東戶號:			股東	股東	股東
	股東戶名:			股東	股東	股東
	持有股數:			股東	股東	股東
	親自出庫簽字處			股東	股東	股東
				股東	股東	股東
				股東	股東	股東

徵求場所及人員簽章處：

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本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項：

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年5月13日起，至民國115年6月9日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描正面第1聯集保結算所視訊會議平台QRCode)；股求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫股求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書(意願書請洽股務機構索取)，務請於115年6月9日下午4時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字，平台相關操作說明，請參閱集保結算所網站。

三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所(02-2719-5805分機288、188)，倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司縱難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

四、延期或續行集會之相關處理方式：1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、股求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(02-2799-1177)。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結案，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布教會。

五、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定辦理。

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月12日上午9時整假台北市羅斯福路四段85號地下一樓集思會議中心(白大燈)服務拉底藝(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.審計委員會審查本公司114年度營業決算表廠報告。3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司114年度給付董事及高階經理人酬金政策報告。5.繳具本公司「董事會議事規則」部分格文修訂案，課提請報告。6.繳具本公司「道德行為準則」部分格文修訂案，課提請報告。(二)承認事項：1.本公司114年度財務決算表廠，課提請承認。2.本公司114年盈餘分派案，課提請承認。(三)討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」部分格文，課提請公決。(四)臨時動議。

二、本公司盈餘分派案，業經董事會執訂，其主要內容如下：現金股利每股配發新台幣0.9元，依股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。

三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以恆寄發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東股求委託書，本公司將於115年5月12日製作股求人股求資料彙總表廠揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日起至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新開戶股東如執賴完股東印鑰卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印鑰卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

中華票券金融股份有限公司 董事會

股股