CBF — AGM Information 2015

Feb 16, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2820 華票　公司提供

序號	1	發言日期	104/02/16	發言時間	17:14:36
發言人	涂國城	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27991177
主旨	公告本公司召開104年股東常會相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/02/16
說明	1.董事會決議日期:104/02/16 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點: 台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳。 4.召集事由: 本次召開股東常會議程如下： 一、報告事項 (一)本公司103年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司103年度營業決算表冊報告。 二、承認事項 (一)本公司103年度財務決算表冊，謹提請 承認。 (二)本公司103年度盈餘分派案，謹提請 承認。 三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」部分條文，謹提請 公決。 四、選舉事項 (一)改選本公司第13屆董事11席(含獨立董事3席)，謹提請 選舉。 五、其他議案 (一)擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制，謹提請 公決。 六、臨時動議 七、散會 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項:無

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