CBF — AGM Information 2013

Jun 5, 2013

中華票券金融股份有限公司102年股東常會議事錄

時間：中華民國102年5月22日（星期三）上午9時

• 地點：台北市羅斯福路四段85號地下一樓（集思會議中心(台大館)蘇格拉 底廳）

出席股份：出席股東及股東代理人所代表之股份計745,233,946股（佔本 公司發行股份總數1,342,960,000股之55.49%）

列席：勤業眾信聯合會計師事務所：黃瑞展會計師 理安法律事務所：朱蕙敏律師

主席：吳董事長正慶 記錄：方又以、陳燕婷

一、主席依據報到股數達法定標準宣佈開會。

二、主席致詞：（略）。

• 三、報告事項：

• (一)本公司101年度營業報告。

  • 股東戶號207597發言摘要：就公司人民幣業務發展計劃及未來創 造收益等相關問題提問。

  • 本報告案經主席親自及指示相關人員就股東所提事項予以詳盡答 覆，請股東洽悉。

• (二)審計委員會審查本公司101年度營業決算表冊報告。 以上報告案請股東洽悉。

• (三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文，謹提請報告。 以上報告案請股東洽悉。

• (四)檢具本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，謹提請報告。 以上報告案請股東洽悉。

• (五)檢附本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)，保留盈餘之調整情 形，謹提請報告。

  • 股東戶號207597發言摘要：就公司轉換IFRSs差異調節等相關問 題提問。 本報告案經主席親自及指示相關人員就股東所提事項予以詳盡答 覆，請股東洽悉。

• 四、承認事項：

• 承認事項(一) 董事會提案 案由：本公司101年度財務決算表冊，謹提請 承認。 說明：

  • 一、依據公司法第228條、票券金融管理法第35條、證券交易法 第36條及本公司章程第31條規定辦理。

  • 二、本公司101年度淨收益合計新台幣2,099,778仟元，各項提 存及營業費用合計新台幣576,455仟元，稅前純益新台幣 1,523,323仟元，所得稅費用新台幣360,674仟元，稅後純 益為新台幣1,162,649仟元。

  • 三、101年度每股稅後純益0.87元，101年12月31日每股淨值 15.52元，資本適足率為13.98％。

  • 四、本公司101年度決算表冊，包括營業報告書(請參閱附件)、 主要財產目錄及勤業眾信聯合會計師事務所黃瑞展、陳麗 琦會計師查核簽證完竣，出具標準式無保留意見之查核報 告，業經本公司審計委員會審查完竣，認為符合公司法等 相關規定，出具審查報告書(詳附件)在案。

  • 五、本案業經102年2月26日本公司第12屆董事會第9次會議決議 通過。

股東戶號207597發言摘要：就公司短期資金缺口為負值及獲利能力為 最近五年新低，公司有無提升獲利之因應對策等相關問題提問。 股東戶號23873發言摘要：建議公司應多角化經營或透過轉投資其他 企業方式提升獲利來源等相關問題提問。 決議：本案交付票決同意通過。

• 【表決結果：本案出席股東表決權數為745,524,262權，(其中 以電子方式行使表決權為135,714,631權)，贊成 之表決權數為695,725,985權，(其中以電子方式 行使表決權為86,989,964權)，反對之表決權數為 56,673權，(其中以電子方式行使表決權為56,673 權)。】

承認事項(二) 董事會提案 案由：本公司101年度盈餘分派案，謹提請承認。 說明：

• 一、本公司101年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查 核簽證竣事，稅後盈餘1,162,648,905元（已扣除員工紅利 及董監事酬勞費用化金額44,766,000元）。依票券金融管理 法規定提撥百分之三十法定盈餘公積，餘復加計以前年度 未分配盈餘0元後，為平衡盈餘分派，擬由特別盈餘公積 (101年度股東會決議提列之部分)轉回260,513,766元至保 留盈餘進行盈餘分派；綜上所述，本年度可供分派股東股 息及紅利盈餘共計1,074,368,000元。每股配發現金股利 0.8元後，無剩餘之未分配盈餘。

• 二、謹擬具盈餘分配表如附件。

• 三、本案擬經股東會討論通過後，授權董事會訂定現金股息之 現金股利分派基準日等相關配息事宜。

• 四、本案業經審計委員會審查完竣，認為符合公司法相關規 定，並出具審查報告書(詳附件)暨經102年2月26日本公司

第12屆董事會第9次會議決議通過在案。

股東戶號207597發言摘要：就公司未來有無增資計劃及經理人酬勞標 準等相關問題提問。

決議：本案交付票決同意通過。

• 【表決結果：本案出席股東表決權數為745,524,262權，(其中 以電子方式行使表決權為135,714,631權)，贊成之表決權數 為6 9 6 , 0 0 5 , 3 0 8 權，( 其中以電子方式行使表決權為 87,279,287權)，反對之表決權數為116,350權，(其中以電子 方式行使表決權為116,350權)。】

五、臨時動議：無

股東戶號207597發言摘要：建議公司應積極突破法令防線，透過成立 租賃子公司等方式，前往大陸市場發展，以提升公司獲利。

六、散會（上午11時35分整）

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主席：吳董事長正慶 記錄：方又以、陳燕婷

【附件】

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