CBF — AGM Information 2013

Jun 5, 2013

中華票券金融股份有限公司102年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：102年5月22日(星期三)上午9時整

股東會開會地點：台北市羅斯福路四段85號（集思會議中心/台大館地下一樓蘇格拉底廳）

承認事項

第一案

案由：本公司101年度財務決算表冊，謹提請 承認。(董事會提)

說明：

一、依據公司法第228條、票券金融管理法第35條、證券交易法第36條及本公司章程第31條規定辦理。

二、本公司101年度淨收益合計新台幣2,099,778仟元，各項提存及營業費用合計新台幣576,455仟元，稅前純益新台幣1,523,323仟元，所得稅費用新台幣360,674仟元，稅後純益為新台幣1,162,649仟元。

三、101年度每股稅後純益0.87元，101年12月31日每股淨值15.52元，資本適足率為13.98％。

四、本公司101年度決算表冊，包括營業報告書(請參閱議事手冊第5頁至第8頁)、主要財產目錄及勤業眾信聯合會計師事務所黃瑞展、陳麗琦會計師查核簽證完竣，出具標準式無保留意見之查核報告，業經本公司審計委員會審查完竣，認為符合公司法等相關規定，出具審查報告書(詳閱議事手冊第9頁)在案。

五、本案業經102年2月26日本公司第12屆董事會第9次會議決議通過。

決議：

第二案

案由：本公司101年度盈餘分派案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司101年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證竣事，稅後盈餘1,162,648,905元（已扣除員工紅利及董監事酬勞費用化金額44,766,000元）。依票券金融管理法規定提撥百分之三十法定盈餘公積，餘復加計以前年度未分配盈餘0元後，為平衡盈餘分派，擬由特別盈餘公積（101年度股東會決議提列之部分）轉回260,513,766元至保留盈餘進行盈餘分派；综上所述，本年度可供分派股東股息及紅利盈餘共計1,074,368,000元。每股配發現金股利0.8元後，無剩餘之未分配盈餘。
2. 謹擬具盈餘分配表如附件。(請參閱議事手冊)
3. 本案擬經股東會討論通過後，授權董事會訂定現金股息之現金股利分派基準日等相關配息事宜。
4. 本案業經審計委員會審查完竣，認為符合公司法相關規定，並出具審查報告書(詳閱議事手冊第9頁)暨經102年2月26日本公司第12屆董事會第9次會議決議通過在案。

決議：