CBF — AGM Information 2013

Feb 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2820 華票　公司提供

序號	4	發言日期	102/02/26	發言時間	18:08:27
發言人	涂國城	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27991177
主旨	公告本公司召開102年股東常會相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/02/26
說明	1.董事會決議日期:102/02/26 2.股東會召開日期:102/05/22 3.股東會召開地點: 台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳。 4.召集事由: 本次召開股東常會議程如下： 一、報告事項 (一)本公司101年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司101年度營業決算表冊報告。 (三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文，謹提請 報告。 (四)檢具本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，謹提請 報告。 二、承認事項 (一)本公司101年度財務決算表冊，謹提請 承認。 (二)本公司101年度盈餘分派案，謹提請 承認。 三、臨時動議 四、散會 註：本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1 規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 5.停止過戶起始日期:102/03/24 6.停止過戶截止日期:102/05/22 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.