Catella — AGM Information 2017

May 29, 2017

Stockholm, 29 maj 2017

Kommuniké från årsstämma i Catella AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Catella AB (publ) beslutades bland annat:

• fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016.
• att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.
• om en utdelning på 0,80 kr (0,60) per aktie för räkenskapsåret 2016. Avstämningsdag för utdelningen är 31 maj 2017. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 5 juni 2017.
• att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och att inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska väljas.
• att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 120 000 kronor (föregående år 1 870 000 kronor)
• varav styrelsens ordförande ska erhålla 550 000 kronor (550 000 kronor) och övriga ledamöter ska erhålla 330 000 kronor (330 000 kronor) vardera.
• varav arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 80 000 kronor och till övriga två ledamöter med 50 000 kronor vardera.
• varav arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott ska utgå med 40 000 kronor och till ledamoten med 30 000 kronor.
• att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
• om omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter Johan Claesson, Johan Damne, Joachim Gahm, Anna Ramel och Jan Roxendal. Johan Claesson valdes till styrelseordförande.
• om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor, för perioden från slutet av årsstämman 2017 till slutet av årsstämman 2018.
• att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedning inför årsstämman 2018.
• att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Presskontakt: Knut Pedersen Ann Charlotte Svensson Vd och koncernchef Kommunikationschef 08-463 33 10 08-463 32 55, 072-510 11 61 knut.pedersen@catella.se anncharlotte.svensson@catella.se

Catella är en ledande specialist inom fastighetsrådgivning, fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.