Catella — AGM Information 2013

Oct 16, 2013

Publication

Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

< Auszugsweise Übersetzung aus dem Englischen >

Auszug aus der Niederschrift zur 5. Ordentlichen Hauptversammlung der Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft vom 10.05.2012 in Stockholm

II. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates als Leiter der Hauptversammlung stellt fest, dass der Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft in der Einladung zur heutigen Hauptversammlung und der Aufsichtsrat in seiner heutigen Empfehlung an die Hauptversammlung folgende Ergebnisverwendung vorgeschlagen haben:

Der Bilanzgewinn in Höhe von € 1.091.520,11 wird ausgeschüttet.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates als Leiter der Hauptversammlung beantragt daher, entsprechend zu beschließen.

Die Vertreterin der Aktionäre stimmt dem Beschlussantrag zu.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates als Leiter der Hauptversammlung stellt den Beschluss wie folgt als einstimmig fest:

„Der Bilanzgewinn in Höhe von € 1.091.520,11 wird ausgeschüttet.“

Für die Richtigkeit des Auszuges:

Bernhard Fachtner, Vorstand

Bericht des Aufsichtsrates entsprechend § 171 Abs. 2 Aktiengesetz

Übersetzung des englischsprachigen Originals

An die Hauptversammlung der Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft

Im Jahre 2011 haben wir in vier Aufsichtsratssitzungen die geschäftlichen Aktivitäten der Gesellschaft und deren Konformität mit den Regelungen zur Corporate Governance mit der Gesellschaft erörtert. Alle an den Vorstand der Gesellschaft gerichteten Fragen wurden zeitnah und in befriedigender Weise beantwortet.

Wir, der Aufsichtsrat der Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft, bekamen in der heutigen Sitzung den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Abhängigkeitsbericht sowie den Vorstandsvorschlag, den gesamten Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von EUR 1.091.520,11 als Dividende auszuschütten, präsentiert.

In der heutigen Sitzung erläuterte PwC die wesentlichen Feststellungen ihrer Prüfungstätigkeit und die entsprechenden Darlegungen in ihrem Wirtschaftsprüfungsbericht in zufriedenstellender Weise. Wir teilen die Einschätzung, die PwC in ihrem Report niedergelegt hat.

Entsprechend erklären wir hiermit, dass gegen den zur Verfügung gestellten Prüfungsbericht keine Einwendungen bestehen; entsprechend den Anforderungen des deutschen Aktiengesetzes stellen wir hiermit den Jahresabschluss einschließlich Lagebericht und Abhängigkeitsbericht fest.

Wir empfehlen der Hauptversammlung zu beschließen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von € 1.091.520,11 als Dividende auszuschütten.

München, 10. Mai 2012

gez. Johan Ericsson, Aufsichtsratsvorsitzender

gez. Ando Wikström, Stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender

gez. Anders Ek, Mitglied des Aufsichtsrates

gez. Heimo Lepold, Mitglied des Aufsichtsrates

gez. Lennart Schuss, Mitglied des Aufsichtsrates

gez. Paul Vismans, Mitglied des Aufsichtsrates

Für die Richtigkeit der Übersetzung:

Bernhard Fachtner, Vorstand

Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft, München

< Auszugsweise Übersetzung aus dem Englischen >

Catella Property Fund Management AB

Birger Jarlsgatan 6

102 40 Stockholm

Sweden

Fastighetsaktiebolaget Bremia

Strömgatan 15 b

392 32 Kalmar

Sweden

Einladung zur 5. Ordentlichen Gesellschafterversammlung der Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft am 10.05.2012 um 13.00 Uhr in Stockholm

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie hiermit zur 5. Ordentlichen Hauptversammlung der Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft nach Stockholm am 10. Mai 2012 um 13.00 Uhr ein.

Die folgenden Tagesordnungspunkte werden vorgeschlagen:

….

II.	Beschluss über die Verwendung der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2011

....

Der Vorstand empfiehlt folgende Beschlüsse zu fassen:

….

II.	Beschlussfassung über die Verwendung der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2011

Der Bilanzgewinn in Höhe von € 1.091.520,11 wird ausgeschüttet.

Mit freundlichen Grüßen

**Catella Real Estate AG

Kapitalanlagegesellschaft**

– Der Vorstand –

gez. Dr. Andreas Kneip– Sprecher –

gez. Bernhard Fachtner

gez. Henrik Fillibeck

gez. Jürgen Werner

< Für die Richtigkeit der Übersetzung des Auszuges >

Bernhard Fachtner, Vorstand