CASTECH Inc. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Dec 14, 2021

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-037

福建福晶科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

• 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

• 一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开基本情况

• （1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2021年12月14日14:30； 2）网络投

• 票时间：2021年12月14日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月14日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2021年12月14日9：15-15:00。

（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七 层公司会议室。

（3）召集人：公司董事会。

（4）主持人：董事长陈辉先生。

（5）股权登记日：2021年12月9日。

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

• 2、股东出席情况

• （1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份103,000,852

• 股，占上市公司总股份的24.0938％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份102,349,594股，占上市公司总股份的

23.9414％。通过网络投票的股东13人，代表股份651,258股，占上市公司总股份的 0.1523％。

（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东13人， 代表股份651,258股，占上市公司总股份的0.1523％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通 过网络投票的股东13人，代表股份651,258股，占上市公司总股份的0.1523％。

• 3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下 议案：

议案名称：《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》

总表决情况：同意102,998,452 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,400 股（其中，因未投票 默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。

中小股东总表决情况：同意648,858 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6315％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,400 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.3685％。

根据表决结果，邱超凡先生当选为公司第六届董事会董事，任期自本次股东大会审 议通过之日至公司第六届董事会届满。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司 本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、 法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章 程的规定，表决结果合法有效。

法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

• 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、法律意见书；

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

2021 年12 月14 日