CASTECH Inc. — Board/Management Information 2021

Nov 26, 2021

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-035

福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

• 四次会议通知于2021 年11 月23 日以电子邮件发送并经短信、电话确认等方式发送给 全体董事，并抄送监事及高管。

  • 2、会议召开时间和方式：本次董事会于2021 年11 月26 日以通讯表决方式召开。

  • 3、董事参会情况：本次会议应参与董事8 人，实际参与董事8 人。

  • 4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。

• 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 二、董事会会议审议情况

本次会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第六 届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司原董事张健先生因工作变动原因已于 2021 年 11 月 5 日辞去第六届董事 会董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员 会委员职务，公司拟补选董事一名。根据《公司章程》相关规定，经控股股东中国科学 院福建物质结构研究所推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名邱超凡 先生为第六届董事会董事候选人并提交股东大会审议。若邱超凡先生当选董事，其同时 担任公司第六届董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考 核委员会委员职务，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事会提议于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议前述补 选董事相关事项，股东大会相关事宜详见于同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时

股东大会的通知》（公告编号 2021-036）。

邱超凡先生简历如下：

邱超凡先生，1983 年 8 月出生，硕士，中国国籍，无其他国家长期居留权；现任 中国科学院福建物质结构研究所合作发展处高级工程师，福建中科资产管理公司董事， 福建创鑫科技开发有限公司董事。

邱超凡先生在控股股东单位任合作发展处高级工程师，与公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未 被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股票。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司 董事会 2021 年11 月26 日