CASTECH Inc. — Board/Management Information 2021

May 20, 2021

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-019

福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

• 一次会议通知于2021 年5 月10 日以电子邮件形式发送全体董事（候选）。

• 2、会议召开时间和方式：本次董事会于2021 年5 月20 日在公司会议室以现场结

• 合通讯表决方式召开。

  • 3、董事参会情况：本次会议应参与董事9 人，实际参与董事9 人。

• 4、召集人及主持人：全体董事推选第五届董事会董事长陈辉先生召集和主持本次

• 会议，公司监事、高管、证券事务代表代表列席。

• 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届 董事会董事长和副董事长的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，选举陈辉先生 担任第六届董事会董事长，选举陈秋华先生担任第六届董事会副董事长，任期与本届董 事会相同。

独立董事已发表了同意的独立意见。

（二）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于成立第六届 董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，成立第六届董事 会专门委员会，任期与本届董事会相同。各专门委员会成员及召集人如下：

专业委员会名称	成员	召集人
提名委员会	陈炳玉、张健、朱霖	陈炳玉

战略委员会	陈辉、陈秋华、张健、朱霖、陈嘉	陈辉
审计委员会	朱霖、张健、陈炳玉	朱霖
薪酬与考核委员会	陈嘉、张健、陈炳玉	陈嘉

（三）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理 的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会 审核，聘任陈秋华先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。 独立董事已发表了同意的独立意见。

（四）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经 理的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会 审核，聘任蔡德全先生、廖洪平先生、吴季先生为公司副总经理，任期与本届董事会相 同。

独立董事已发表了同意的独立意见。

（五）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总 监的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会 审核，聘任郭宗慧先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

独立董事已发表了同意的独立意见。

（六）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会 秘书及证券事务代表的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会 审核，聘任薛汉锋先生为公司第六届董事会秘书兼证券事务代表，任期与本届董事会相 同。薛汉锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司 董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，不存在不得担任公司董事会秘书的 情形，其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议，符合有关法律法规及《公司章程》 等有关规定。薛汉锋先生联系方式如下：

通讯地址：福建省福州市软件大道89号F区9号楼B楼10层（邮编：350003）

电话号码：0591-83719323 传真号码：0591-83719323

电子邮箱：securities@castech.com

独立董事已发表了同意的独立意见。

（七）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内审负 责人的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任杨 淑莲女士为公司内审负责人，任期与本届董事会相同。

上述人员中，廖洪平先生、吴季先生、郭宗慧先生、薛汉锋先生、杨淑莲女士的 简历见附件，其余董事、高管人员简历详见于2021 年4 月24 日在指定媒体披露的《第 五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2021-005）。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

2021 年5 月20 日

附件：廖洪平先生、吴季先生、郭宗慧先生、薛汉锋先生、杨淑莲女士简历

1、廖洪平，男，1973年9月出生，本科学历，中国国籍，高级工程师，无其他国家 居留权；1996年起历任福晶科技有限公司工程师、车间主任、加工部经理；2009年5月 起任本公司生产总监；2016年3月起任本公司光学事业部总监；2020年4月起任本公司副 总经理。

2、吴季，男，1976年4月出生，本科学历，硕士学位，在读工程博士研究生，高级 工程师，中国国籍，无其他国家长期居留权。1999年起历任福建福晶科技有限公司工程 师、品管部经理；2009年5月起任本公司品质工程总监兼工程部经理；2016年3月起任本 公司器件事业部总监，2021年5月起任本公司副总经理。

3、郭宗慧，男，1971年10月出生，大学学历，在读硕士研究生，会计师，中国国 籍，无其他国家长期居留权；曾任福建网讯科技有限公司财务总监，2003年7月起任本 公司财务部经理，2011年6月起任本公司财务总监。

4、薛汉锋，男，1979年11月出生，大学学历，高级会计师，中国国籍，无其他国 家长期居留权；持有深交所颁发的董秘资格证书，历任公司会计、内审负责人、证券事 务代表、监事，2021年5月起任本公司董事会秘书兼证券事务代表。

5、杨淑莲，女，1979年4月出生，大学学历，经济学学士，中级会计师，中国国籍，

无其他国家长期居留权；曾任职于中石化福建泉州石油分公司财务科；2003年3月进入 本公司财务部工作；2018年5月起任本公司内部审计负责人。

上述人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采 取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。