CASTECH Inc. — AGM Information 2017

Apr 21, 2017

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2017-011

福建福晶科技股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九 次会议决定，定于2017 年5 月12 日（星期五）召开2016 年度股东大会，现将 有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议召开时间：2017 年5 月12 日14:30

（2）网络投票时间：2017 年5 月11 日—2017 年5 月12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年5 月 12 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为2017 年5 月11 日15:00 至2017 年5 月12 日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会股东应选择现场投票或网络 投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

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• 6、股权登记日：2017 年5 月9 日

• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日2017 年5 月9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

• 记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司 股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园F 区9

• 号楼B 楼七层公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《公司2016 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司2016 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司2016 年年度报告及摘要》；

• 4、审议《公司2016 年度财务决算》；

• 5、审议《公司2016 年度利润分配方案》；

• 6、审议《公司2017 年度预算及工作计划》；

• 7、审议《关于聘请2017 年度审计机构的议案》；

• 8、审议《关于申请2017 年授信额度的议案》；

• 9、审议《公司2017 年度高管薪酬方案》；

上述议案内容已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会 议审议通过，详见于2017 年4 月22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和证券时报披露的董事会、监事会决议等相关公告。本次股东大会提案对中小投 资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公 司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票 结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次股东大会做2016 年度述职报告，但不作为表决事项。 三、提案编码

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本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2016 年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司2016 年度财务决算》	√
5.00	《公司2016 年度利润分配方案》	√
6.00	《公司2017 年度预算及工作计划》	√
7.00	《关于聘请2017 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于申请2017 年授信额度的议案》	√
9.00	《公司2017 年度高管薪酬方案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡， 加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证 及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人 身份证。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

2、登记时间：2017 年5 月10 日（9:00－11:00，13:00－17:00）。

• 3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园F 区9 号楼B

• 楼十层公司证券部。

• 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,

• 与会股东食宿及交通费用自理。

5、联系方式：

联系人：蔡德全、薛汉锋

联系地址：福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园F 区9 号楼十层（邮编：

350003）

电话：0591-83770347 或83719323

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传真：0591-83770347 或83719323

邮箱：securities@castech.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第九次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

福建福晶科技股份有限公司

董事会 二〇一七年四月二十一日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362222”

• 2、投票简称：“福晶投票”

• 3、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年5 月12 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月11 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年5 月12 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2017年5月12 日召开的福建福晶科技股份有限公司2016 年度股东大会，并代表本单位/本人依 照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作明确指示的， 受托人可按自己的意见投票，授权有效期限自本授权委托书签发日至本次股东大 会结束。

会结束。
提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	《公司2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2016 年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司2016 年度财务决算》	√
5.00	《公司2016 年度利润分配方案》	√
6.00	《公司2017 年度预算及工作计划》	√
7.00	《关于聘请2017 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于申请2017 年授信额度的议案》	√
9.00	《公司2017 年度高管薪酬方案》	√

备注：在相应表决意见栏填上 “√”

委托人名称		委托人证件号
委托人持股数（股）		股份性质
受托人姓名		受托人身份证号

委托人（签名或盖章）：

签发日期： 年 月 日

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