CASTECH Inc. — Regulatory Filings 2017

Apr 21, 2017

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2017-006

福建福晶科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第七次会议通知于2017 年4 月7 日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给 全体监事。

• 2、召开时间和方式：本次会议于2017 年4 月20 日在公司会议室召开。

• 3、出席情况：本次会议应参会监事5 人，实际参会的监事5 人。

• 4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。

• 5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

(一) 以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年度监事会工作报告》（此项议案需提交股东大会审议）

《公司2016 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(二) 以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年年度报告及摘要》（此项议案需提交股东大会审议）

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

(三)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年 度决算》（此项议案需提交股东大会审议）

同意公司2016 年度财务决算，公司2016 年度财务决算情况详见《公司2016 年年度报告》。

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(四)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年 度利润分配方案》（此项议案需提交股东大会审议）

同意公司2016 年度利润分配方案：以2016 年末总股本427,500,000 股为基 数，向全体股东按每10 股分配现金股利1.00 元（含税），共派现金股利 42,750,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增，不送红 股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。

(五)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 度 社会责任报告》

同意公司制定的《2016 度社会责任报告》，全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

(六)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2016 年 度内部控制自我评价报告》

同意董事会制定的《公司2016 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认 为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原 则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正 常业务活动；公司2016 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公 司内部控制的实际情况。《公司2016 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(七)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017 年 度预算及工作计划》（此项议案需提交股东大会审议）

同意公司制定的《公司2017 年度预算及工作计划》。

(八)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017 年 第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• (九)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2017

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年度审计机构的议案》（此项议案需提交股东大会审议）

同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计 机构，聘期一年。

(十)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2017 年授信额度的议案》（此项议案需提交股东大会审议）

同意公司2017 年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过1.2 亿元人民

币，授信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。

(十一)以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2017 年度日常关联交易预计。在关联方控股股东任职的监事张戈先 生、毛江高先生回避表决，由其余三名非关联监事对该议案表决，具体详见在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017 年度日常经营关联交易预计 的公告》。

三、 备查文件

公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

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