CASTECH Inc. — Board/Management Information 2016

Apr 15, 2016

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2016-005

福建福晶科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第四次会议通知于2016 年4 月1 日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送 给全体监事。

• 2、本次会议召开时间和方式：本次会议于2016 年4 月14 日在公司会议室

• 以现场表决方式召开。

  • 3、出席情况：本次会议应参会监事3 人，实际参会的监事3 名。

  • 4、召集人及主持人：本次会议由全体监事推选李霞女士主持。

  • 5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

议案一：《公司2015 年度监事会工作报告》（此项议案尚需提交股东大会审

议）

《公司2015 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票

• 表决结果：通过

议案二：《公司2015 年年度报告及摘要》（此项议案尚需提交股东大会审议） 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《公司2015 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票

表决结果：通过

议案三：《公司2015 年度决算》（此项议案尚需提交股东大会审议）

同意公司2015 年度财务决算：2015 年度公司实现营业收入21,056.08 万元，

利润总额4,128.91 万元，归属于母公司所有者的净利润3,557.19 万元。

表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票

表决结果：通过

议案四：《公司2015 年度利润分配方案》（此项议案尚需提交股东大会审议） 同意公司2015 年度利润分配方案：以2015 年末总股本285,000,000 股为基 数，向全体股东按每10 股分配现金股利0.50 元（含税），共派现金股利

14,250,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度；同时，以资本公积向全体股 东每10 股转增股本5 股，共计转增142,500,000 股，转增后股本由285,000,000 股增加为427,500,000 股，具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记为准。

表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票 表决结果：通过

议案五：《公司 2015 年度社会责任报告》

同意公司制定的《2015 年度社会责任报告》。《2015 年度社会责任报告》全

文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票 表决结果：通过

议案六：《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

同意董事会制定的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认

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为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原 则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正 常业务活动；公司2015 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了 公司内部控制的实际情况。

• 《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

  • 表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票 表决结果：通过

议案七：《公司2016 年度预算及工作计划》（此项议案尚需提交股东大会审

议）

同意公司制定的《公司2016 年度预算及工作计划》。

表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票

表决结果：通过

议案八：《公司 2016 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 《公司2016 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票

• 表决结果：通过

议案九：《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》（此项议案尚需提交股东 大会审议）

• 同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审

• 计机构，聘期一年。

表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票

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表决结果：通过

议案十：《关于申请 2016 年授信额度的议案》（此项议案尚需提交股东大会 审议）

• 同意公司2016 年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过1.2 亿元人

• 民币，授信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。

  • 表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票 表决结果：通过

议案十一：《关于2016 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2016 年度日常关联交易预计。具体详见在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2016 年度日常关联交易的公告》。 表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权2 票 表决结果：通过

议案十二：《关于修订<公司章程>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议） 同意公司根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》，对《公司章程》 部分条款做相应修订。公司章程修正案及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• 表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票 表决结果：通过

议案十三：《关于补增第四届监事会成员的议案》（此项议案尚需提交股东大 会审议）

鉴于公司原监事黄艺东先生和方荣良先生因工作原因辞去监事职务，目前 监事会成员缺两名名，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东推荐， 第四届监事会提名张戈先生、毛江高先生为补增监事候选人，并提交公司股东大 会选举，若张戈先生当选，监事会选举张戈先生担任监事会主席，任期至本届监 事会届满。

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若上述候选人当选，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总 数的二分之一。

表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票 表决结果：通过

三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议；

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司 监事会

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附：监事候选人简历

1、张戈先生，1972 年3 月出生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的 永久海外居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师，中 科院创新工程课题组长，福建省物理学会常务理事。

2、毛江高先生, 1965 年11 月生, 博士，中国国籍，未有任何国家和地区 的永久海外居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师、 学术委员会委员。

上述监事候选人与公司或持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控 制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年 内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查；未持有公司股份。

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