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CASTECH Inc. — Board/Management Information 2016
Apr 15, 2016
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Board/Management Information
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福建福晶科技股份有限公司
独立董事二〇一五年度述职报告
各位股东：
作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 于2015年5月第三届董事会换届选举时离任，2015年度任职期间，根据《公司法》、 《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 并积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发 表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人在2015年履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会情况
2015 年度，本人担任薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员，2015 年 度本人应出席公司董事会3 次，均参加了公司董事会的讨论，对各次董事会审议 的相关议案均投了赞成票，出席会议情况如下：
| 是否连续两次未亲自出席会议 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | |||||
| 会议类型 | 现场出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | |||
| 董事会 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
二、发表独立意见的情况
2015 年度，本人发表独立意见如下：
| 发表意见时间 | 发表独立意见事项 | 独立意见类型 |
|---|---|---|
| 2015-02-12 | 关于2014年度计提资产减值准备的独立意见 | 同意 |
| 2015-02-12 | 关于收购子公司少数股东股权的独立意见 | 同意 |
| 2015-04-16 | 关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 | 同意 |
| 2015-04-16 | 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬相关事项的独立意见 | 同意 |
| 2015-04-16 | 关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见 | 同意 |
| 2015-04-16 | 关于公司聘请2015年度审计机构的独立意见 | 同意 |
| 2015-04-16 | 关于公司2014年度关联交易及2015年度日常关联交易预计的独立意见 | 同意 |
| 2015-04-16 | 关于使用自有资金进行投资理财的独立意见 | 同意 |
| 2015-04-16 | 关于提名第四届董事会候选人的独立意见 | 同意 |
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三、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场 检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、 高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公 司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进行能够做到及时的了解和掌握。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
1、2015年度，本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员。 本人有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，用自己的专 业知识，对相关事项发表自己的意见与观点，并做出独立、公正的判断，切实保 护全体股东的合法权益。
2、本人通过对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查以及深入了解， 主动与公司管理层沟通，针对所发现的问题向管理层及时提出合理的建议和解决 方案。同时，积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，以 维护公司和中小股东的合法权益。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，对其进行监督与核查。2015年度， 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和公司《信息 披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以 维护公司和中小股东的合法权益。
4、本人通过自觉学习和及时掌握有关最新法律法规和上市监管案例，不断 提高自己的履职能力，为公司经营的科学决策和风险防范提供更好的意见和建 议。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员。 本人根据自己的实践经验很好地履行了自己的职责，为公司战略规划、薪酬考核 等方面献计献策，提出相关意见,审核了2014年度高管薪酬发放情况及2015年度 高管薪酬方案。
2、在公司2014年年度审计及年报编制过程中，本人作为公司独立董事，在 年审会计师进场前以及出具审计报告初稿后，与公司管理层、内审部门、会计师 进行了深入的交流，积极了解公司的经营状况，听取相关人员的情况汇报，并积
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极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互 配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提 交审计报告。
3、2015 年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事
务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等 。
六、联系方式
姓名：程厚博
电子邮箱：[email protected]
程厚博 二○一六年四月十四日
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