CASTECH Inc. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Jul 28, 2012

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2012-027

福建福晶科技股份有限公司

二〇一二年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 二、会议召开和出席的情况

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年第二次临时股东 大会通知于2012年7月12日以公告形式发出，并于2012年7月27日在福州市软件大 道89号福州软件园F区9号楼B楼7层会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并 由董事长陈辉先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共4人，代表有 表决权的股份108,966,966股，占公司股份总数的38.23%。公司董事、监事及高 级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。北京徳恒律师事 务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次股东大会以现场记名投票表决方式通过了以下决议： 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：同意108,966,966 股，占出席会议有表决权股份总数的100％， 无反对票和弃权票。

表决结果：通过

议案二：《公司未来三年（2012-2014 年度）股东分红回报规划》

表决情况：同意108,966,966 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，

无反对票和弃权票。

表决结果：通过

四、 律师见证情况

本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证，并出了具法律意见书，

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认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召 集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次临时股东大会现场 投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结 果合法有效。

• 《法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

五、 备查文件

• 1、《福建福晶科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

• 2、《北京徳恒律师事务所关于福建福晶科技股份有限公司2012年第二次临

时股东大会的法律意见》。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十七日

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