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Sep 29, 2025

福建福晶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例

（2025年9月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本条例。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并 对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。

第三条 本条例所称的高级管理人员指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人以及由总经理提名董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员(召集人)在委员内选举产生。

第七条 提名委员会主任委员应履行如下职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）检查委员会决议和建议的执行情况；

（四）代表委员会向董事会报告工作；

（五）其他应由委员会主任委员履行的职责

第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 任期内如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据 上述规定补足委员人数。

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第三章 职责权限

第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议：

• (一) 提名或者任免董事；

• (二) 聘任或者解聘高级管理人员；

• (三) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

• (四) 董事会授权的其他事宜。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控 股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则， 不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公 司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限， 形成决议后备案并提交董事会，董事会审议通过后遵照实施。

第十二条 董事、高管人员的选聘程序：

• (一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高

• 级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

(二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜 寻董事、高级管理人员人选；

• (三)收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、工作

• 业绩以及工作能力等基本信息，形成书面材料；

(四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员 人选；

(五)召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对被提 名人员进行资格审查，并形成明确的审查意见；

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• (六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选

• 人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

  • (七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十三条 提名委员会根据董事、独立董事、高级管理人员履职及变动情况 召开会议，原则上应当不迟于会议召开前三日发出会议通知，情况紧急需要尽快 召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人 应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一 名独立董事委员主持。

第十四条 委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书 应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。 代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。

第十五条 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票的表决权。会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以 采取通讯表决的方式召开。

第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议， 委员会讨论或审议的有关事项如涉及到委员本人或其相关利益的，必须执行回避 制度。

第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。

第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、《公司章程》及本条例的规定。

第二十条 提名委员会的有关文件、计划、方案、决议和纪要（记录）应交 由董事会秘书保存（保存期限十年），有关决议和纪要（记录）应由参加会议的 委员签字。

第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司 董事会。

第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露

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有关信息。

第二十三条 提名委员会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会 议的委员在会议记录上签名。

第二十四条 费用支出

• (一)委员会每年可以有经费预算，经董事会审批后，从公司董事会经费预

• 算中列支。

(二)委员会委员用于调研和会议的各项费用比照公司高级管理人员标准 实报实销。除此之外，公司不得以任何理由再作支付。

第六章 附 则

第二十五条 本条例所称“以上”含本数，“过”不含本数。

第二十六条 本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章 程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第二十七条 本条例由公司董事会负责解释。

第二十八条 本条例自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

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