CASTECH Inc. — Board/Management Information 2021

Nov 5, 2021

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-033

福建福晶科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月5日收到董 事张健先生提交的书面辞职报告，张健先生因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会 董事及其担任的董事会各专业委员会委员职务。辞职后，张健先生不在公司及其控股子 公司任职。截至本公告披露之日，张健先生未持有公司股份。

张健先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司 经营正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司 章程》等相关规定，张健先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将尽快根 据法定程序补选新任董事。

张健先生在担任公司董事及董事会相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会 对张健先生任职期间为公司规范运作、健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会 2021 年11 月5 日