CASTECH Inc. — Board/Management Information 2012

May 15, 2012

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2012-018

福建福晶科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议 通知于2012 年5 月8 日以电子邮件发送至相关人员，并于2012 年5 月12 日上 午11：00 在公司会议室召开。应参会监事5 人，实际参会监事5 人。本次会议 的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

与会监事推选黄艺东先生主持本会议，经与会监事举手表决，审议通过了如 下决议：

议案名称：选举公司第三届监事会主席

选举黄艺东同志为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同。 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票

表决结果：通过

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

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附：黄艺东先生简历

黄艺东先生：1964 年出生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久 海外居留权；现任福建物质结构研究所副所长、福建省光学学会副理事长、中国 稀土学会发光专业委员会委员、中国兵工学会光学专业委员会委员；2009 年5 月起任本公司监事会主席。

黄艺东先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管

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理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；未持有公司股票。

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