CASTECH Inc. — Board/Management Information 2009

May 9, 2009

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2009-021

福建福晶科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议 于2009 年5 月8 日下午2：30 在公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董 事7 名,洪茂椿、李建发董事因公务无法参加，分别委托董事曹荣、梁巨元先生 参加本次会议并表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事推举陈辉先生主持本次会议。经与会董事表决，审议通过了如下决 议：

议案一： 选举公司第二届董事会董事长

选举董事陈辉先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会相同。 表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票 表决结果：通过

议案二： 成立公司第二届董事会提名委员会

选举洪茂椿、梁巨元、李建发先生为公司第二届董事会提名委员会成员，其 中梁巨元先生担任召集人，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票

表决结果：通过

议案三： 成立公司第二届董事会战略委员会

选举陈辉、王熙晏、谢发利、梁巨元、洪茂椿先生为公司第二届董事会战略

委员会成员，其中陈辉先生担任召集人，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票

表决结果：通过

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议案四： 成立公司第二届董事会审计委员会

选举梁巨元、王熙晏、洪茂椿先生为公司第二届董事会审计委员会成员，其

中王熙晏先生担任召集人，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票

表决结果：通过

议案五： 成立公司第二届董事会薪酬与考核委员会

选举洪茂椿、李建发、梁巨元先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会成

• 员，其中李建发先生担任召集人，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票

表决结果：通过

议案六： 聘任公司第二届董事会秘书

经董事长陈辉先生提名，聘任蔡德全先生为公司第二届董事会秘书，任期与 本届董事会相同。

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票

表决结果：通过

议案七： 聘任总经理

经董事长陈辉先生提名，聘任为谢发利先生公司总经理，任期与本届董事会

相同。

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票

表决结果：通过

议案八： 聘任副总经理

经总经理谢发利先生提名，聘任陈秋华、蔡德全先生为公司副总经理，任期

与本届董事会相同。

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票

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表决结果：通过

议案九： 聘任证券事务代表

聘任薛汉锋为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票 表决结果：通过

议案十： 聘任内部审计负责人

聘任薛汉锋为公司内部审计负责人，任期与本届董事会相同。 表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票 表决结果：通过

议案十一： 成立公司采购部

为进一步加强内部控制，优化业务流程，公司成立采购部。 表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票 表决结果：通过

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年五月八日

附：相关人员简介

1、 蔡德全先生，42 岁，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久 海外居留权；现为本公司副总经理兼董事会秘书，曾任本公司办公室副主任、行 政人事部经理兼总经理助理、人力资源部经理。

2、 薛汉锋先生，30 岁，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久 海外居留权；现为公司证券部经理兼证券事务代表，福州福晶蓝光晶体材料有限 公司监事，曾任职于本公司财务部、青岛海泰光电技术有限公司财务总监。 上述人员之间及其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不

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存在关联关系；上述人员中，蔡德全先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、 高级管理人员，薛汉锋先生从2008 年10 月起任福州福晶蓝光晶体材料有限公司 监事。

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