CASTECH Inc. — Board/Management Information 2009

May 9, 2009

福建福晶科技股份有限公司

独立董事关于董事、监事和高级管理人员任免的独立意见

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会以累积投 票方式选举陈辉、谢发利、洪茂椿、曹荣、兰国政、邓亮为公司第二届董事会非独 立董事，选举梁巨元、李建发、王熙晏为公司第二届董事会独立董事，选举黄艺东、 方荣良、薛荷为公司第二届监事会股东代表担任的监事；公司职工代表大会民主选 举吴如金、谢剑凌为第二届监事会职工代表担任的监事；公司第二届董事会第一次 会议选举陈辉为公司董事长，聘任蔡德全先生为公司董事会秘书，谢发利先生为总 经理， 陈秋华先生、蔡德全先生为副总经理。公司独立董事根据《公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关规定，对上述董事、监事和高级管理人员的任免发表如下独立意见：

1、任职资格：经审查上述同志个人履历，未发现有《公司法》第147 条及《公 司章程》规定的不能担任董事、监事和高级管理人员的情况及被中国证监会确定为 市场禁入者的情况；

2、任免程序：上述候选人均是由股东、董事会、监事会推荐或职工代表大会 民主选举，任免程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

3、上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事、监事、 高级管理人员职务的要求；

4、同意上述有关董事、独立董事、监事和高级管理人员的任免。

独立董事：梁巨元、李建发、王熙晏 二〇〇九年五月八日

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