CASTECH Inc. — Board/Management Information 2009

Apr 3, 2009

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2009-011

福建福晶科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会任期即将届 满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事 会依据《公司法》、本公司《章程》的相关规定，将第二届董事会的组成、董事候 选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第二届董事会的组成

按照本公司《章程》的规定，第二届董事会将由九名董事组成，其中独立董事 三名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。 二、董事候选人的推荐

1、非独立董事候选人的推荐

本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东 可推荐本公司第二届董事会非独立董事候选人。

2、独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份 1%以上的股东可推荐本公司第二届董事会独立董事候选人。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2009年4月13日前）按本公告约定的 方式向本公司第一届董事会推荐董事候选人并提交相关文件（董事候选人推荐书见 附件）；董事会同时自行在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董事 人选。

2、在上述推荐时间期满后，本公司将对推荐的董事人选进行资格审查，对于 符合资格的董事人选，将提交本公司董事会。

3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案 的方式提请本公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺

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资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时发表独立意见。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人 的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关 于独立性的补充声明）报送监管机构进行审核。

四、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和本公司《章程》的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡 具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理等高管人员，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负

• 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

• （二）独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备非独立董事相关任职资格之外，下列人员不能 担任独立董事：

• 1、公司股东或股东单位的任职人员；

• 2、公司的内部人员（如公司的总经理或公司雇员）；

• 3、与公司关联人或公司管理层有利益关系的人员。

五、推荐人应提供的相关文件

• 1、 推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件： （1） 董事候选人推荐书（原件）；

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• （2） 推荐的董事候选人的身份证明复印件；

• （3） 如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件；

• （4） 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 2、 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• （1） 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

• （2） 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；

• （3） 本公告发布之日的持股凭证（盖证券营业部公章）。

• 3、 推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

• （1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• （2）如采取亲自送达的方式，则必须在2009年4月13日17时前将相关文件送达

• 至本公司指定联系人处方为有效。

（3）如采取邮寄的方式，则必须在2009 年4 月13 日17 时前将相关文件传真 至0591—83770347 或83719323，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“董事 候选人推荐书”的原件必须在2009 年4 月13 日前邮寄至本公司指定联系人处方为 有效（收到时间以福州本地邮戳为准）。

六、联系方式

联系人：董事会秘书 邵聪慧 薛汉锋 联系电话：0591-83770347 83719323 联系传真：0591-83770347 83719323 联系地址：福州市鼓楼区杨桥西路155号 邮政编码：350002 特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董 事 会 二○○九年四月三日

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附件：

福建福晶科技股份有限公司第二届董事会候选人推荐书

推荐人					推荐人联系电话
推荐的候选 人类别		董事		独立董事（请在董事类别前打“√”）
				推荐的候选人信息
姓名			年龄		性别
电话			传真		电子信箱
任职资格：
是/否符合
本公告规定
的条件
简历（包括
学历、职称、
详细工作履
历等）
其他说明
（如有）
					推荐人：（盖章/签名）
					二〇〇九年 月 日

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