CASTECH Inc. — AGM Information 2021

Nov 26, 2021

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-036

福建福晶科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决 议，公司定于2021 年12 月14 日召开2021 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告 如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开时间和日期：

• （1）现场会议召开时间：2021 年12 月14 日14:30

• （2）网络投票时间：2021 年12 月14 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年12 月14 日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2021 年12 月14 日9：15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6、股权登记日：2021 年12 月9 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2021 年12 月9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 （授权委托书格式见附件2），股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园F 区9 号楼B 楼七层 公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》。

上述议案内容已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见于2021 年11 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《第六届董事 会第四次会议决议公告》（公告编号2021-035）。本次股东大会提案对中小投资者（中小 投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡、加盖公 司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出 席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

• （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡、持股凭证及本人

• 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。 （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  • 2、登记时间：2021 年12 月10 日（9:00－12:00，13:00－17:00）。

• 3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园F 区9 号楼B 楼十层

• 公司证券部。

• 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场, 会期半

• 天，与会股东食宿及交通费用自理。

新冠肺炎疫情常态化防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参 会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用 具，做好个人防护。公司将于会议当日按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登

记，体温正常且健康码为绿码者方可参会，请予配合。

• 5、联系方式：

联系人：薛汉锋、胡婕

联系地址：福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园F 区9 号楼十层（邮编：350003）

电话：0591-83719323

传真：0591-83719323

邮箱：securities@castech.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

2021 年11 月26 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：“362222”

• 2、投票简称：“福晶投票”

• 3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

• 4、本次股东大会仅审议一项提案，不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年12 月14 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统的投票时间为2021 年12 月14 日9:15-15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

• 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2021 年12 月14 日召 开的福建福晶科技股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照 以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作明确指示的，受托人 可按自己的意见投票，授权有效期限自本授权委托书签发日至本次股东大会结束。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可	同意	反对	弃权
		以投票
非累积投票提案
1.00	《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》	√

	委托人名称		委托人证件号
委托人持股数（股）			股份性质
	受托人姓名		受托人身份证号

委托人（签名或盖章）：

签发日期： 年 月 日