CASTECH Inc. - AGM Information 2012

证券代码：002222 证券简称：福晶科技公告编号：2012-023

福建福晶科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议，公司定于2012 年6 月15 日召开二〇一二年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。具体事项如下：

一、会议时间：2012 年6 月15 日上午9：00 开始

二、会议地点：福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园F 区9 号楼B 楼7
层公司会议室。
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议投票方式：现场投票
- 五、股权登记日：2012 年6 月11 日
- 六、会议审议事项：审议《关于修订<公司章程>的议案》,议案内容详见公
司于2012 年5 月31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的董事会决议等相关公告。

七、会议出席对象

1、截止2012 年6 月11 日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

八、登记事项

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3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书
或法人授权委托书，出席人身份证登记；
- 4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
- 5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单
等持股凭证登记；
- 6、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）
- 九、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
- 十、联系方式
- 公司地址：福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园F 区9 号楼 B 楼10 层。邮编：350003
- 联系人：蔡德全、薛汉锋
- 电话：0591-83770347 或83719323
- 传真：0591-83770347 或83719323

福建福晶科技股份有限公司董事会

二○一二年五月三十一日

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附：授权委托书样本

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2012 年6 月15 日召开的福建福晶科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打 √ 符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打 √ ，视为废票）

案在赞成和反对都打√，视为废票）
议案名称	同意	反对	弃权
《关于修订<公司章程>的议案》

委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

委托人身份证号码：受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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