Carelabs Co.,Ltd — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

케어랩스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-26
3. 정정사유	부의안건 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제2호 의안: 이사 선임의 건(세부사항 추후 확정)	제2호 의안: 이사 선임의 건   제2-1호 의안: 사내이사 김동수 선임의 건   제2-2호 의안: 사내이사 배인환 선임의 건   제2-3호 의안: 사외이사 전태준 선임의 건   제2-4호 의안: 사외이사 강태환 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 340, 3층 위플레이스 강남점
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      1) 감사보고      2) 영업보고      3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사 김동수 선임의 건    제2-2호 의안: 사내이사 배인환 선임의 건    제2-3호 의안: 사외이사 전태준 선임의 건    제2-4호 의안: 사외이사 강태환 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동수	1983-08	3	재선임	2010.01~2011.10 ㈜ 범한판토스 2012.04~2016.10 ㈜ 바이브알씨 대표이사 2012.04~2019.12 ㈜ 케어랩스 대표이사 2019.12~현재 ㈜ 케어랩스 디지털마케팅 사업본부장
배인환	1983-03	3	재선임	2010.12~2012.10 CJ에듀케이션즈(주) 플랫폼사업부 2012.12~2016.10 (주)바비톡 대표이사 2016.10~ 현재 (주)케어랩스 바비톡 사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전태준	1947-06	3	재선임	1993.11~1995.11 육군의무감 1995.11~1997.11 육군의무사령관 1997.12~2011.12 포천중문의대총장 1997.12~1999.12 분당차병원의료원장 2000.03~2002.03 포천중문보건대학원장	-
강태환	1965-01	3	신규선임	1997 제39회 사법시험 합격 1998.03~2000.02 사법연수원(제29기) 2000.02~2001.08 법무법인 한빛 소속변호사 2001.09~2008 법무법인 한빛 구성원 변호사 2009~201.07 법무법인(유) 원 구성원 변호사 2017.08~현재 법무법인(유) 한결 구성원 변호사	SBI인베스트먼트(주)(사외이사)