Carelabs Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 케어랩스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 09일
권 유 자:	성 명: 주식회사 케어랩스주 소: 서울특별시 강남구 역삼로 2길 16, 11층전화번호: 02-6929-2340
작 성 자:	성 명: 박경세부서 및 직위: 경영관리실 매니저전화번호: 02-6929-2340

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 케어랩스본인2026년 03월 09일2026년 03월 27일2026년 03월 12일위탁원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 케어랩스보통주14,2210.07본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)원익홀딩스최대주주보통주6,168,44231.77최대주주-오창희계열회사 임원보통주6230.00게열회사 임원-6,169,06531.77-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이희억보통주0직원직원-박경세보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 지원자산관리(유)법인-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

지원자산관리(유)염종수서울시 서초구 방배로 138, 3층 (방배동, 한영빌딩)의결권 위임 권유대행및 위임장 수거02-2256-7762

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 09일2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)케어랩스 홈페이지https://www.carelabs.co.kr/홈페이지 IR자료 -> 주요공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 우편접수 주소: 서울특별시 강남구 역삼로 2길 16, 11층전화번호: 02-6929-2340우편 접수 여부: 가능접수 기간: 2026년 03월 12일 ~ 2026년 03월 27일 제14기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 9시서울특별시 서초구 강남대로 299, 에피소드 강남 262 B1 컨퍼런스룸 A

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com(인터넷 및 모바일 동일)가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제14기(2025년) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

[플랫폼 사업부문]1) 산업의 특성헬스케어 플랫폼 산업은 전통적인 의료 서비스와 디지털 기술의 융합을 통해 사용자 중심의 편의성과 정보 접근성을 강화하는 산업입니다. 당사가 영위하는 굿닥, 바비톡, 메디잡은 다른 분야를 타깃으로 하고 있지만, 공통적으로 환자 또는 의료 소비자와 의료 서비스를 연결하는 '정보 중개'의 기능을 수행합니다. 굿닥은 병원 검색, 진료 예약, 비대면 진료 등을 통해 사용자 편의를 높이며, 바비톡은 미용의료 정보와 시술 후기, 가격 비교 등 미용 수요자 중심의 의료 소비 결정을 지원합니다. 메디잡은 의료계 종사자들을 위한 취업 및 구인구직 연결 플랫폼으로, 헬스케어 산업 내 고용과 인력 수요에 중점을 둡니다. 이들 플랫폼은 단순한 정보 제공을 넘어 후기 기반의 신뢰 형성, 실시간 커뮤니케이션, AI 기반 추천 시스템 등을 적용하여 사용자 맞춤형 서비스를 구현하고 있으며, 이는 의료 소비의 방식 자체를 변화시키는 디지털 전환의 핵심 축이라 할 수 있습니다.

2) 산업의 성장성헬스케어 플랫폼 산업은 디지털 헬스케어 확산, 개인의 건강관리에 대한 관심 증대, 비대면 서비스의 일반화 등으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 바비톡처럼 미용ㆍ성형 의료를 중심으로 한 플랫폼은 젊은 세대의 니즈와 SNS 중심의 후기 문화에힘입어 폭발적인 성장을 거듭하고 있습니다. 굿닥 역시 공공의료 정보 접근성을 높이고 간편한 예약, 약국 찾기 등 사용자 편의 중심의 기능으로 꾸준한 수요를 확보하고 있습니다. 메디잡은 의료 전문 인력의 수급 불균형과 구직 시장의 디지털화 흐름 속에서 틈새시장을 공략하며 성장하고 있습니다. 또한 정부의 디지털 헬스케어 지원 정책, 클라우드 기반 의료정보관리 도입, AI 기술 발전 등이 산업의 확장성을 뒷받침합니다. Statista에 따르면 최근 코로나19 발발 전후('18~'21) 디지털 헬스 시장은 연평균 33.7%에 달하는 고성장 추이를 보이다, '22년 한자리수(6.7%) 성장세로 돌아섰으나 '29년 연평균('24~'29) 8.5% 성장한 2,580억 달러로 전망하고 있으며, 향후 헬스케어 데이터 기반 서비스, 개인 맞춤형 건강관리, 디지털 치료제 등과 연계해 사업 영역이 더 넓어질 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성헬스케어 플랫폼 산업은 필수재적 성격을 띠고 있어 경기 변화에 상대적으로 덜 민감하지만, 플랫폼의 성격에 따라 그 영향은 다르게 나타납니다. 예를 들어 굿닥은 병원 진료 및 약국 정보 제공, 비대면 진료 예약 등 필수 의료 서비스 중심이기 때문에 경기 침체기에도 일정 수요가 유지되며, 계절적으로는 감기ㆍ독감이 유행하는 겨울철이나 알레르기 질환이 늘어나는 봄철에 이용량이 증가하는 경향이 있습니다. 반면 바비톡처럼 성형ㆍ미용 의료를 다루는 플랫폼은 계절성 및 경기 변동의 영향을 더 크게받습니다. 일반적으로 여름휴가 전이나 졸업ㆍ입학 시즌 직후에 수요가 증가하고, 경기 침체 시 고가 시술은 수요가 감소할 수 있습니다. 메디잡은 구직 및 이직 시즌인 상반기, 하반기 초반에 이용률이 증가하며, 의료기관의 채용 일정에 따라 일정한 계절성이 존재합니다. 또한 코로나19와 같은 팬데믹 상황은 비대면 진료 및 디지털 구직 플랫폼 수요를 일시적으로 폭발적으로 증가시키는 사례가 되기도 했습니다.

[마케팅 사업부문]1) 산업의 특성인터넷과 기술의 발달로 인해 광고시장의 무게중심이 기존 4대 매체(지상파, 라디오,신문, 잡지)에서 온라인과 뉴미디어 방송매체(케이블TV, 위성TV 등) 빠르게 변화하였습니다. 과거에는 4대 매체의 광고를 일방적으로 수용하였었지만, 인터넷과 모바일을 활용한 통합 미디어로 이용 형태가 변화되면서 공유, 공감, 확인, 참가 등 소비자들의 참여를 이끌어내는 구조를 이루고 있습니다.당사의 디지털 마케팅 사업은 온라인을 기반으로 의료 서비스에 대한 정보를 효과적으로 전달하고 환자 유입을 유도하는 사업으로 오프라인 중심의 마케팅과는 달리 정교한 타켓팅과 데이터 분석을 통해 마케팅 효율을 극대화할 수 있다는 특징을 가집니다. 당사의 주요 마케팅 대상인 의료 분야는 의료광고심의 제도, 개인정보보호법, 의료법 등 다양한 법적 규제를 반드시 고려해야 하며, 이는 일반 소비재 마케팅과는 차별화된 전략을 요구합니다. 검색엔진 마케팅(SEM), SNS 콘텐츠 마케팅, 유튜브ㆍ인스타그램 기반 바이럴, 온라인 후기 관리, 블로그 및 카페 바이럴, CRM(고객관계관리), 리타게팅 광고 등 다양한 디지털 기법이 활용되며 또한 병원 평판, 시술 후기, 실명 인증 리뷰 등의 콘텐츠가 소비자 결정에 큰 영향을 미치므로 신뢰 기반의 콘텐츠 제작과 브랜드 평판 관리가 핵심입니다.

2) 산업의 성장성

온라인 광고 산업은 디지털 전환 가속화와 소비자의 정보 탐색 경로 변화에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 당사의 디지털 마케팅 사업의 주요 고객사인 병/의원들의 경우 경쟁이 치열하고 서비스 차별화가 어렵기 때문에 효과적인 마케팅이 성패를 좌우하게 됩니다. 더불어 Z세대와 밀레니얼 세대는 건강관리나 미용의료 선택에 앞서 검색과 SNS 리뷰, 유튜브 영상을 참고하는 경향이 강해졌으며, 이에 따라 디지털 채널에 특화된 마케팅 전략이 필수화되었습니다. 글로벌적으로도 디지털 헬스케어 마케팅의 시장 규모는 지속 성장하는 추세이며, 국내 역시 병원 간 마케팅 경쟁 심화,광고 집행 예산 증가, 온라인 후기 신뢰도 상승 등에 따라 관련 산업은 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 AI 기반의 고객 분석, 챗봇 상담, 자동화된 리타게팅 시스템 등 기술 융합을 통한 마케팅 고도화가 활발히 진행 중이며, 이로 인해 의료기관의 마케팅 전략이 점점 정교해지고 전문화되고 있습니다.

3) 경기 변동의 특성 및 계절성당사의 디지털 마케팅 사업은 계절성과 경기 변화에 따라 일정한 영향을 받는 산업입니다. 계절적으로는 미용 성형, 피부과, 다이어트 등 비급여 진료가 활발해지는 시기인 봄(입학/졸업 시즌), 여름(휴가철), 연말연시(자기관리 수요 증가) 등에 광고 예산이 집중되는 경향이 있습니다. 반면, 계절성 감기나 독감 등 급성 질환이 증가하는 겨울철에는 내과 중심의 마케팅 수요가 일시적으로 증가할 수 있습니다. 경기와 관련해서는 고가 의료 서비스일수록 경기 변동에 더 민감하게 반응하며, 경제 침체기에는 시술 수요가 줄어들어 광고 집행이 보수적으로 바뀌는 경향이 있습니다. 그러나 반대로, 비대면 소비가 증가하거나 실내 활동 중심의 생활 패턴 변화가 있을 때는 피부, 탈모, 비만 등 외모 중심의 수요가 늘어나는 경우도 있어, 시장 반응을 정교하게 분석하고 그에 맞춘 전략이 요구됩니다. [솔루션 사업부문]1) 산업의 특성

CRM 소프트웨어는 병원, 클리닉, 의료기관이 환자와의 관계를 효율적으로 관리하고, 치료 경험을 개선하며, 환자 충성도 및 재방문율을 높이기 위한 목적으로 특화된 소프트웨어입니다. 일반적인 CRM 시스템이 영업, 마케팅, 고객관리 전반을 포괄하는 것과 달리, 의료용 CRM은 환자 중심의 맞춤형 케어 제공, 진료이력 기반 커뮤니케이션, 예약 및 재진 안내, 후기 관리, 의료 마케팅까지 포함하는 특화 기능을 지닙니다. 의료 정보는 민감 정보이기 때문에 환자 데이터 보호, 정보 보안, 법적 규제 준수가 필수 요소로 작용합니다. 병원정보시스템, 전자의무기록, 예약 관리 시스템과 유기적으로 연동되어야 하며, 복잡한 병원 운영 환경과 환자 흐름에 맞춰 커스터마이징되는경우가 많습니다. 특히 고객 경험 개선, 병원 브랜드 가치 제고, 장기적인 환자관리 전략의 중심에 있는 소프트웨어로, 디지털 헬스케어 산업 내에서도 중요한 전략적 요소로 인식되고 있습니다.처방전 보안시스템은 의료기관에서 발급되는 처방전의 위변조 방지, 무단 유출 방지,전자적 기록 보관 및 추적 기능을 제공함으로써 의약품 오남용 방지와 환자 안전 확보에 기여하는 특수 목적형 소프트웨어입니다. 의료기관, 약국, 정부기관 간의 연결고리 역할을 하며, 의료법, 개인정보보호법, 약사법 등 다양한 법적 기준을 준수해야 하는 고규제 산업에 해당합니다. 특히 처방전은 민감한 개인 의료정보를 포함하고 있어 정보 보안 기술, 전자서명 및 인증 기술, 기록 추적 기능 등이 필수적으로 내장되어야 하며, 의료정보시스템(EMR) 및 약국관리시스템(PMS)과의 연동성을 갖추는 것이 중요합니다. 처방전 보안시스템은 단순 보안 기능을 넘어서, 처방이력 분석, 약물 알레르기 경고, 의약품 이중 처방 방지 등 환자 중심의 부가 기능을 탑재할 수 있어, 점차 의료안전 플랫폼으로 진화하고 있습니다.2) 산업의 성장성CRM 소프트웨어는 헬스케어 시장의 디지털 전환 가속화와 함께 높은 성장 가능성을보이고 있습니다. 고령화, 만성질환자 증가, 개인 맞춤 의료 서비스 수요 확대와 더불어, 병원이 단순 치료 공간에서 환자 중심 경험을 제공하는 플랫폼으로 진화하면서 CRM의 필요성이 대두되고 있습니다. 특히 미용의료, 치과, 정형외과 등 경쟁이 치열한 비급여 의료 분야에서는 효과적인 고객관리가 병원의 수익성과 직결되기 때문에 CRM 시스템 도입이 확산되고 있습니다. 기존에는 전자차트, 진료기록 등 진료 중심 시스템이 의료 IT의 중심이었다면, 최근에는 CRM을 활용한 고객 행동 분석, 타겟 마케팅, 재방문 유도, 이탈 고객 방지 등의 전략이 의료기관 운영에 실질적 가치를 제공하고 있습니다. AI 기술을 기반으로 한 예측 분석, 챗봇 상담, 채널 마케팅, 환자 행동데이터 통합 등 다양한 기능 고도화가 이뤄지고 있으며, 이는 CRM 산업 성장의 핵심동력으로 작용합니다. 한국디지털헬스산업협회에서 발간한 '2024 국내 디지털헬스케어산업 실태조사'에 따르면 2023년 디지털헬스케어 산업의 총 매출규모는 전년대비 약 7,724억원 증가한 약 6조 4930억원으로 이 중 의료용 소프트웨어는 2022년 약1,708억원에서 2023년 약 1조 3125억원으로 큰 폭으로 증가하였습니다.처방전 보안시스템은 디지털 헬스케어 및 의료정보보호 분야의 중요성이 커짐에 따라 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 전자처방전 제도의 확산과 함께 관련 소프트웨어에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 국내에서는 건강보험심사평가원, 보건복지부 등 공공기관이 전자처방전 연계 시스템 도입을 확대하고 있으며, 일부 민간 병원 및 약국에서도 처방전 위변조 방지를 위한 솔루션을 자체 도입하고 있습니다. 또한 의료기관 간 처방정보 공유, 환자 중심의 약물관리 시스템 확대 등 다양한 방향으로 확장 가능성이 높기 때문에 단순 보안 툴을 넘어서, 의료 IT 시스템과 통합된 고부가가치 산업으로 진화하고 있습니다. 향후 AI를 활용한 처방전 이상 탐지, 실시간 모니터링 시스템, 블록체인 기반의 처방기록 관리 등 기술 융합을 통한 성장도 기대됩니다.3) 경기변동의 특성 및 계절성CRM 소프트웨어는 필수적인 헬스케어 인프라 소프트웨어로 점차 인식되고 있어, 계절과 경기변동에 따른 직접적인 영향은 제한적입니다. 다만, 해당 시스템을 주로 활용하는 미용의료, 비급여 클리닉, 건강검진센터 등은 계절성 및 경기의 영향을 받기 때문에 간접적인 수요 변화가 발생합니다. 예를 들어 성형외과, 피부과는 졸업/입학 시즌과 연말에 시술 수요가 집중되고, 이에 따라 마케팅 및 CRM 활용이 활발해지며 시스템 업그레이드나 마케팅 자동화 기능의 수요가 일시적으로 증가합니다. 반면, 경기 침체기에는 환자의 소비 여력이 감소하며 병원의 마케팅 예산이 축소되어 CRM 활용 빈도나 신규 도입이 줄어들 수 있습니다. 그러나 오히려 이런 시기에 고객 유지 관리, 이탈 방지, 내부 환자 재방문 유도 등 CRM의 효율적 운영이 중요해지면서 시스템 활용의 전략적 중요성은 높아지고 있습니다.처방전 보안시스템은 필수의료 인프라에 해당하는 특수성을 지니고 있어, 일반적인 경기 변동에 따른 영향을 적게 받는 편입니다. 보안 시스템 도입은 병원이나 약국의 일시적 수익 변동과 무관하게 환자의 안전 및 법적 요구사항에 대응하기 위한 필요에의해 이뤄지므로, 상대적으로 안정적인 수요 기반을 유지합니다. 다만, 신규 시스템 도입이나 고도화에 대한 투자 여력은 경기 상황에 일부 영향을 받을 수 있으며, 소규모 의료기관의 경우 경기 불황 시 비용 부담으로 인해 도입이 지연되기도 합니다. 계절적 측면에서는 독감, 감기, 호흡기 질환이 유행하는 겨울철에 처방전 발행량이 증가하면서 시스템 사용량이 급증하는 경향이 있습니다. 이 시기에는 서버 부하, 데이터 처리 속도, 연동 장애 등에 대한 대응이 중요해지며, 시스템 성능 개선 및 유지보수에 대한 수요도 함께 증가합니다. 따라서 계절에 따른 사용량 차이는 존재하지만, 도입 자체는 계절보다는 정책 변화, 법제도 강화, 병원 시스템 전환 주기에 영향을 더많이 받습니다.

2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[플랫폼 사업부문]국내외 고금리 기조의 지속과 장기적인 내수 회복 부진은 전체 고용 시장의 불확실성을 높이고 있으며, 플랫폼 산업 전반에 걸쳐 채용 둔화 및 실적 저하 현상이 관찰되고있습니다. 특히 요양ㆍ간호ㆍ돌봄 분야는 최저임금 수준의 낮은 처우, 근무환경의 열악함, 제도적 한계 등 복합적인 문제로 인력 수급의 불균형이 심화되고 있는 상황입니다.이러한 시장 환경 속에서 ML사업부는 의료인력 채용 플랫폼, 전문 훈련기관, 시니어돌봄 서비스를 통합한 ALL-PASS 통합 솔루션을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.① 전문성 있는 콘텐츠 제공과 커뮤니티 기반 활성화,② 실무 중심의 간호ㆍ보건 인재 양성을 통한 공급 안정화,③ 삶의 질 향상과 자립 지원을 핵심 가치로 하는 '시니어 케어' 서비스 구축을 통해 수요자 중심의 통합 케어 생태계를 만들어갑니다.ML사업부의 이러한 구조는 단순 인재 중개를 넘어, 교육-취업-케어로 이어지는 선순환 모델로 사회복지 증진에 기여하며 노인과 케어인력 모두가 존중받는 지속 가능한 관계를 지향합니다.굿닥과 바비톡은 선도적인 시도와 다년간의 시장 경험을 바탕으로 유저 행동 패턴과 병원 니즈를 철저히 파악하여 광고효율을 높일 수 있는 노하우를 축적하고 있습니다.또한 지속적인 업데이트를 수행함으로써 정보통신망법, 개인정보보호법, 의료법 등 사업 영위를 위해 반드시 준수해야 할 관련 법적 요건을 구현하며 준법 리스크에 잘 대응하고 있으며, 해킹 공격, 어뷰징 등을 차단하기 위한 보안 강화를 하는 등 기술적인 면에서도 상당히 우위를 보이고 있습니다. [마케팅 사업부문] 기존 광고 시장은 광고주 → 대행사 → 매체로 이어지는 3단계의 비교적 간단한 구조를 취하고 있었습니다. 하지만 디지털 기술의 발전과 새로운 플랫폼의 등장으로 광고시장에 새로운 흐름이 형성되었고, 이에 따라 광고기획자들의 역할이 일부 축소 또는자동화되기도 하며, 매체들은 광고주가 직접 광고 운영을 할 수 있는 솔루션들을 강화하려는 움직임도 일어나고 있습니다. 다만 매체가 다변화되고 광고 기술이 고도화됨에 따라 높은 광고 효율을 얻기 위해서는 광고 전체 과정을 다루고 통합하는 마케팅 전략이 필요하며, 이는 광고시장 밸류체인의 한 단계에 자리한 업체가 아닌 광고 대행사만이 구사할 수 있는 고유한 영역입니다. 또한 각종 매체와 오프라인의 전 영역을 모두 포괄하여 소통할 수 있는 작업도 대행사만이 가능하기에 광고시장의 패러다임의 변화에도 불구하고 역할 축소에 대한 우려는 그리 크지 않다고 볼 수 있습니다.

당사는 SNS 및 틱톡, 구글 등 광고 플랫폼 및 매체사와의 실시간 API 연동을 기반으로 한 광고 자동화 관리 프로그램을 자체적으로 개발 및 운영 함으로서, 인력 및 광고효율, 수익을 극대화 할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한, 자체 서버나 어드민을 보유하고 있지 않은 고객들을 위하여 광고 서버, 어드민 시스템 등을 제공하여 운영하고 있으며, 랜딩 페이지 기획/작업, 연동, 데이터 이관, 효율 분석 시스템을 모두 제공하여 별도의 외주 작업이나 개발업체 없이 모든 마케팅을 운영하고 있습니다. 또한 자체적으로 디자인 및 영상 관련 인력을 보유하여 빠른 트렌드 변화에 실시간으로대응 할 수 있어지는 장점으로 향후에도 경쟁력 확보 할 수 있습니다.

[솔루션 사업부문]4년 전 새롭게 출시한 웹클라우드형 우노CRM은 24년도 다양한 기능 업데이트를 통해 제품경쟁력이 강화 되었으며, 매월 신규고객이 꾸준히 증가하고 있습니다. 올해는피부미용관련 메이저 학술대회에 모두 참가하는 것으로 예정되어 있어, 하반기 부터는 매월 10처 이상의 신규 고객이 발생할 것으로 예상합니다.상반기에는 이미 사전 문진기능이 배포 되었고 고객에게 전화를 할 때 고객 핸드폰에병원의 이미지를 전송하는 콜팝업 기능 등이 추가 업데이트 되며, 하반기에도 카드 단말기 결제 연동, 고객 개인 웹페이지 제공, AI 코디네이터 연동 등 의원 운영의 편의성과 효율성을 강화하는 기능들이 대거 추가될 예정입니다. 하반기 업데이트 내용 중 몇 가지는 타 CRM프로그램에서는 찾아 보기 어려운 기능으로 우노CRM의 경쟁력을 더욱 높여 줄 것으로 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요 내용
플랫폼	헬스케어 플랫폼, 뷰티케어 플랫폼, 의료인 전문 리크루팅 플랫폼
마케팅	마케팅 기획, 제작, 대행 등
솔루션	CRM 소프트웨어, 처방전보안시스템, 약국청구프로그램 , EMR 솔루션 등

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 플랫폼, 마케팅, 솔루션 사업 부문은 산업의 특성상 서비스 형태가 다양하고 시장의 범위가 매우 광범위하게 파편화되어 있습니다. 이에 따라 공신력 있는 외부 기관(정부 기관, 관련 협회 등)의 객관적인 통계 자료가 공표되지 않아, 전 사업 부문에 걸쳐 신뢰성 있는 시장점유율을 산출하거나 판단하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성 [플랫폼 사업부문]한국 앱 서비스 시장은 클라우드와 AI가 혁신을 주도하며 경쟁 환경을 근본적으로 바꾸고 있습니다. 클라우드가 초기 투자 부담을 줄여 진입은 쉬워졌으나, AI 기반 신규 서비스의 폭발적 증가와 빠른 기술 발전은 생존 경쟁을 극도로 치열하게 만듭니다. 어제의 혁신이 금방 구식이 되고, 사용자들은 낮은 충성도로 더 나은 앱으로 쉽게 이동합니다. 따라서 아이디어, 최신 기술 접목, 민첩한 시장 대응, 끊임없는 사용자 경험 개선 노력이 생존의 필수 조건입니다. 연결실체가 운영하고 있는 애플리케이션인 '굿닥'과 '바비톡'은 유사한 서비스를 제공하는 경쟁 애플리케이션이 존재하고 있습니다. 또한 모바일 광고 매체의 측면에서는 게임 앱, 메신저 앱 등 대부분의 애플리케이션과 경쟁관계에 있다고 할 수도 있습니다. 의료 구인구직 플랫폼 시장은 국내외에서 빠르게 성장하고 있으며 오프라인에서 온라인으로 디지털 전환과 초고령화 사회의 진입으로 인해 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 노인 인구 증가로 인해 요양 복지 서비스 인력 수요가 증가하고 있으며 의료기관들이 채용 과정을 효율화 하기 위해 온라인 플랫폼을 적극 활용하며 특정 진료과목별 특화, 커뮤니티 기반 활성화, AI 기반 맞춤형 채용 추천 시스템과 매칭 신기술도입 등 광범위한 범위와 다국적 의료기관 연계로 확대되고 있습니다.주거ㆍ돌봄 통합 솔루션 시장은 초고령화, 1인 가구 증가, 스마트홈 디지털 기술 발전 등 사회적 변화에 따라 빠르게 성장하고 있으며 국내외 문화적 다양성과 고급화를중심으로 한 다양한 주거ㆍ돌봄 모델이 등장하고 있습니다. AIㆍIoT 기반 돌봄 서비스 확산, 공공-민간 협력 강화, 포괄적 케어 모델 확산, 고급화 및 개인화 서비스 증가로 시장이 빠르게 확산되고 있습니다. 성장세 대비 요양ㆍ간호 분야 수요는 지속적으로 증가하나 수요 대비 부족한 공급에 고용 안정성, 자격 인증과 해외 인력 유치에 문화/언어 장벽, 기술 통합의 복잡성, 초기 비용 부담, 인프라 부족, 인력 부족, 비용 문제, 규제 미비 등 해결해야할 과제로 정부, 지방자치단체, 민간기업과 같이 연계 모델을 강화하여 과제별 해결 방안 모색을 다각화하고 있습니다. [마케팅 사업부문]

한국방송광고진흥공사의 『2024 방송통신광고비 조사』에 따르면 국내 2025년 총 광고비는 전년 대비 2.7% 증가한 17조 4,569억원이며, 온라인 광고 시장은 10조 6,480억원으로 전체 광고비의 61%를 차지할 것으로 추정됩니다. 이는 5년 전인 2019년45%에 비해 크게 증가한 수치로 온라인 광고의 비중이 지속적으로 확대되고 있음으로 국내 광고 시장이 디지털 중심으로 빠르게 재편되고 있음을 보여줍니다. 이 중에서도 모바일 기반 콘텐츠 소비 증가로 모바일 광고 비중이 커지고 있으며, AI 기반 초개인화, 숏폼 콘텐츠, CTV 등 기술 중심의 트렌드가 확산되고 있습니다. 이에 따라 전략 기획, 콘텐츠 제작, 성과 분석까지 통합적으로 대응하는 종합 마케팅 역량과 광고 자동화 솔루션, 개인정보 보호 강화에 대응한 데이터 활용 전략이 온라인 광고 대행업에서 핵심요소로 부상하고 있습니다.

한국방송광고진흥공사 2024 방송통신광고비 조사 (1).jpg 한국방송광고진흥공사 2024 방송통신광고비 조사 (1)

한국방송광고진흥공사 2024 방송통신광고비 조사 (2).jpg 한국방송광고진흥공사 2024 방송통신광고비 조사 (2)

[솔루션 사업부문]최근 몇 년간 의료 관련 기사에 따르면, 의대 정원 확대에 따른 전공의 파업 사태로 인해 다수의 전공의들이 미용ㆍ성형 시장으로 유입되었습니다. 또한 가정의학과, 소아청소년과 등 필수 의료 분야로 분류되는 의원들도 미용 관련 진료로 전환하는 사례가 늘어나고 있습니다. 이에 따라 미용ㆍ피부ㆍ성형 의원 수가 급격히 증가하면서 의원간 경쟁도 한층 치열해지고 있는 상황입니다.한편, 과거에는 미용 산업에서 성형수술이 큰 비중을 차지했으나, 최근에는 지속적인방문이 필요한 시술 분야로 고객 수요가 크게 이동하고 있습니다. 시술은 성형수술에비해 1건당 단가는 낮지만, 고객의 Life Time Cycle이 훨씬 길어졌다는 점에서, 미용ㆍ성형 시장의 고객 기반은 과거에 비해 꾸준히 확대되는 추세입니다.한국보건산업진흥원의 '2023 외국인환자 유치 실적 통계 분석 보고서'에 따르면 2020년 COVID-19 팬데믹으로 국가 간 이동 제한이 발생하면서 외국인 환자 수가 급감했으나, 2023년 코로나19 종식 이후 외국인 환자 유치가 다시 증가하였으며 외국인 환자 중 피부과를 방문한 환자가 약 23.9만 명으로 전체의 35.2%를 차지하며 가장 높은 비중을 기록했으며, 성형외과 방문 환자는 약 11.4만 명으로 16.8%를 차지한 것으로 조사되었습니다.이처럼 미용 관련 의원 수의 증가로 경쟁이 심화되고, 시술 중심의 대형 병원들도 늘어나고 있는 가운데, 고객 관리(CRM) 프로그램의 활용이 그 어느 때보다 중요한 요소로 부각되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

케어랩스 조직도_20251231.jpg 케어랩스 조직도_20251231

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사전 별도ㆍ연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 14(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 13(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 케어랩스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
자 산
I. 유동자산	50,487,108,094	99,001,173,981
현금및현금성자산	39,761,115,795	30,628,751,248
단기금융상품	-	2,000,000,000
매출채권및기타채권	4,380,413,853	5,555,858,445
당기손익-공정가치측정금융자산	4,553,781,090	10,461,926,711
재고자산	44,400,000	34,525,118
당기법인세자산	8,690,850	29,933,861
기타유동자산	1,738,706,506	1,612,572,910
매각예정자산	-	48,677,605,688
II. 비유동자산	56,943,568,825	44,255,561,718
장기금융상품	-	95,436,842
매출채권및기타채권	1,853,937,056	1,787,640,759
당기손익-공정가치측정금융자산	3,600,568,071	5,011,335,551
관계기업및공동기업투자	4,957,511,515	4,511,150,667
유형자산	30,347,808,438	15,059,796,941
사용권자산	3,219,024,096	4,948,492,950
무형자산	12,341,541,477	12,684,626,184
이연법인세자산	623,178,172	157,081,824
자 산 총 계	107,430,676,919	143,256,735,699
부 채
I. 유동부채	30,070,623,303	84,375,208,747
매입채무및기타채무	10,744,097,916	9,070,807,888
차입금	-	43,832,900,000
상환전환우선주부채	9,339,790,546	8,510,166,896
파생금융상품부채	22,690,028	-
당기법인세부채	1,400,471,491	648,611,935
유동성리스부채	1,647,144,036	1,619,562,457
충당부채	-	33,642,622
기타유동부채	6,916,429,286	20,659,516,949
II. 비유동부채	2,728,837,690	3,903,673,014
매입채무및기타채무	-	5,000,000
리스부채	1,662,165,747	3,221,220,405
충당부채	229,885,429	216,015,579
이연법인세부채	330,863,302	461,437,030
기타비유동부채	505,923,212	-
부 채 총 계	32,799,460,993	88,278,881,761
자 본
I. 지배기업소유주지분	68,495,545,773	48,443,567,676
자본금	9,804,883,000	9,804,883,000
주식발행초과금	94,413,495,370	94,413,495,370
기타자본항목	1,905,018,232	1,022,387,659
결손금	(37,627,850,829)	(56,797,198,353)
II. 비지배지분	6,135,670,153	6,534,286,262
자 본 총 계	74,631,215,926	54,977,853,938
부채와자본총계	107,430,676,919	143,256,735,699

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 14(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 13(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케어랩스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
I. 영업수익	81,694,242,669	83,187,386,696
II. 영업비용	84,571,185,397	87,649,676,715
III. 영업손실	(2,876,942,728)	(4,462,290,019)
금융수익	2,175,458,564	11,176,294,973
금융비용	1,578,535,182	13,048,067,075
지분법손익	310,383,457	(566,900,916)
기타수익	25,961,126,123	451,904,440
기타비용	562,302,217	12,689,541,312
IV. 법인세차감전순이익(손실)	23,429,188,017	(19,138,599,909)
법인세비용	3,917,631,844	531,105,908
V. 당기순이익(손실)	19,511,556,173	(19,669,705,817)
지배기업소유주지분	19,179,133,163	(20,280,045,058)
비지배지분	332,423,010	610,339,241
VI. 기타포괄손익	-	-
- 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
- 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-
VII. 총포괄이익(손실)	19,511,556,173	(19,669,705,817)
지배기업소유주지분	19,179,133,163	(20,280,045,058)
비지배지분	332,423,010	610,339,241
VIII. 주당손익
기본주당순손익	989	(1,045)
희석주당순손익	989	(1,045)

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 14(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 13(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 케어랩스	(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
자 산
I. 유동자산	16,002,046,615	72,563,587,604
현금및현금성자산	9,733,274,916	14,503,738,234
매출채권및기타채권	4,457,979,598	5,732,545,093
당기손익-공정가치측정금융자산	900,013,374	2,835,150,000
재고자산	44,400,000	27,511,818
당기법인세자산	-	22,509,410
기타유동자산	866,378,727	764,527,361
매각예정자산	-	48,677,605,688
II. 비유동자산	67,962,186,334	45,544,162,502
매출채권및기타채권	1,548,889,363	1,508,749,543
당기손익-공정가치측정금융자산	3,469,494,633	5,009,335,551
종속기업투자	27,817,734,855	18,158,645,719
관계기업및공동기업투자	4,000,000,000	4,000,000,000
유형자산	26,058,118,289	10,689,308,026
사용권자산	1,814,674,441	3,131,346,043
무형자산	3,253,274,753	3,046,777,620
자 산 총 계	83,964,232,949	118,107,750,106
부 채
I. 유동부채	6,559,829,205	63,544,825,462
매입채무및기타채무	4,062,981,262	4,389,751,970
차입금	-	41,832,900,000
당기법인세부채	50,336,181	-
유동성리스부채	1,195,421,686	1,159,366,000
기타유동부채	1,251,090,076	16,162,807,492
II. 비유동부채	1,155,272,155	2,262,098,932
매입채무및기타채무	200,000,000	200,000,000
리스부채	645,975,787	1,890,657,890
기타비유동부채	126,957,294
충당부채	182,339,074	171,441,042
부 채 총 계	7,715,101,360	65,806,924,394
자 본
I. 자본금	9,804,883,000	9,804,883,000
II. 주식발행초과금	94,413,495,370	94,413,495,370
III. 기타자본항목	2,014,250,313	2,014,250,313
IV. 결손금	(29,983,497,094)	(53,931,802,971)
자 본 총 계	76,249,131,589	52,300,825,712
부채와자본총계	83,964,232,949	118,107,750,106

포 괄 손 익 계 산 서
제 14(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 13(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케어랩스	(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
I. 영업수익	33,815,678,535	41,031,754,308
II. 영업비용	39,484,193,456	45,192,084,109
III. 영업손실	(5,668,514,921)	(4,160,329,801)
금융수익	1,626,445,729	870,043,098
금융비용	610,595,037	12,110,988,385
기타수익	31,896,681,072	897,596,863
기타비용	867,956,575	12,150,777,185
IV. 법인세차감전순이익(손실)	26,376,060,268	(26,654,455,410)
법인세비용(수익)	2,427,754,391	(458,464,437)
V. 당기순이익(손실)	23,948,305,877	(26,195,990,973)
VI. 총포괄이익(손실)	23,948,305,877	(26,195,990,973)
VII. 주당손익
기본주당순손익	1,234	(1,350)
희석주당순손익	1,234	(1,350)

결 손 금 처 리 계 산 서
제 14(당) 기	2025년 1월 1일	부터	제 13(전) 기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처리예정일	2026년 3월 27일		처리확정일	2025년 3월 27일

주식회사 케어랩스	(단위: 원)

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기
I. 미처리결손금		(29,983,497,094)		(53,931,802,971)
1. 전기이월미처리결손금	(53,931,802,971)		(27,735,811,998)
2. 당기순이익(손실)	23,948,305,877		(26,195,990,973)
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		(29,983,497,094)		(53,931,802,971)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 의안: 사업목적 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적)1. 금융 및 보험 관련 서비스업	제2조 (목적) 1. 금융 관련 서비스업	미영위 사업 목적 삭제
제2조 (목적)<신설>	제2조 (목적) 1. 각종 식품, 건강기능식품, 화장품 및 미용용품, 의약외품, 생활용품, 잡화의 제조(위탁제조 포함), 유통, 도소매, 수출입업 및 관련 서비스업	사업영역 확장

제2-2호 의안: 주식발행 관련 조항 정비의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환, 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환, 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제5조의 발행예정주식 총수 중 종류주식의 발행한도는 발행예정주식 총수의 4분의1로 한다. ③ 우선배당권이 있는 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따른다. ④ 우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 잔여배당가능이익이 있는 경우 보통주식의 배당에 참가할 것인지 여부는 이사회가 정한다. ⑤ 우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당할 것인지 여부는 발행 시 이사회가 정한다. ⑥ 의결권이 없는 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있다. ⑦ 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당을 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑧ 회사는 종류주식을 발행함에 있어서 이사회 결의로 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다. 1. 상환주식을 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 회사는 이사회 결의로 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 2. 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 때 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 현존하는 이익으로 상환 대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할하여 상환할 수 있다. 3. 상환가액은 발행가액에 발행가액의 25%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. 4. 상환기간(또는 상환청구 기간)은 발행일로부터 1월 이상 10년의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 단, 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우, 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다. 5. 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. ⑨ 회사는 종류주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다. 1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 종류주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 주식분할 또는 병합, 기타 법률이 허용하는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다. 2. 전환 주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 1월 이상 10년의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3. 전환으로 인하여 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조를 준용한다.	제8조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사가 발행할 종류주식은 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 (이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 4분의 1로 한다. ② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. ③ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 우선적 배당을 하고 잔여배당가능이익이 있는 경우 보통주식의 배당에 참가할 것인지 여부는 발행 시 이사회가 정한다. ④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당할 것인지 여부는 발행 시 이사회가 정한다. ⑤ 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑦ 회사는 종류주식을 발행함에 있어서 이사회 결의로 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다. 1. 상환주식을 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 회사는 이사회 결의로 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 2. 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 때 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 현존하는 이익으로 상환 대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할하여 상환할 수 있다. ⑧ 상환가액은 발행가액 + 연 25%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회에서 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다. ⑨ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 발행일로부터 1개월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위에서 발행 시 이사회에서 정한다. ⑩ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.	상장사 표준정관 권고사항을 반영하여 전환·상환 종류주식 조항 분리
<신설>	제8조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ① 회사가 발행할 종류주식은 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식 (이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 4분의 1로 한다. ② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. ③ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 우선적 배당을 하고 잔여배당가능이익이 있는 경우 보통주식의 배당에 참가할 것인지 여부는 발행 시 이사회가 정한다. ④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당할 것인지 여부는 발행 시 이사회가 정한다. ⑤ 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. ⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 이사회의 결의에 따라 그 기간을 연장할 수 있다.	상장사 표준정관 권고사항을 반영하여 전환·상환 종류주식 조항 분리
제10조 (신주인수권) ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3 및 기타 관련 법령에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금조달의 필요성에 의하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 9. 우리사주조합을 대상으로 사전배정하는 경우	제10조 (신주인수권) ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3 및 기타 관련 법령에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금조달의 필요성에 의하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 9. 우리사주조합을 대상으로 사전 배정하는 경우 10. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	제3자배정 신주인수권 부여 예외 사유 추가
제 10 조의 2 (주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식 총수의 100분의 10 범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.	제10조의2 (주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식 총수의 100분의 15 범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 주주총회 또는 이사회에서 정한 기간 동안 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.	부여한도 확대 및 행사기간 구체화
제12조 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의로 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제12조 (주식의 소각) ① 회사는 보유한 자기주식을 이사회의 결의로 소각할 수 있다. ② 회사는 관련 법령에서 정하는 바에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ③ 회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조 개편, 시설 투자, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 및 이에 준하는 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	상법 개정에 따른 자기주식의 소각의무 반영
제 15 조 (사채의 발행) ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.	제15조 (사채의 발행) ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.	상법에 따라 대표이사에 대한 사채발행 위임 기한 제한 신설
제 19 조 (사채발행의 위임) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.	제19조 (사채발행의 위임) <삭제>	제15조와 중복되는 규정으로 삭제
제 58 조 (중간배당) ⑤ 제8조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	제58조 (중간배당) ⑤ 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	종류주식 조항 분리에 따른 인용 조문 정비

제2-3호 의안: 법률 개정, 표준정관 준용 등 정비의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재의 변경을 정지한다. ② 회사는 매 영업년도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.	제14조 (기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	주주명부 폐쇄기간 규정 삭제 및 기준일로 일원화
제 21 조 (정기총회와 임시총회 및 소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 회사의 정기주주총회는 영업년도말일의 다음날부터 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.	제21조 (소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	주주총회 소집기한 규정 간소화
제 24 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제24조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	현장 출석 방식의 주주총회 개최 원칙 명문화
제 30 조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.	제30조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 회사에 제출하여야 한다.	의결권 대리행사 증명 수단에 준자문서 추가
제 33 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.	제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭 변경 및 독립이사의 구성요건 비율 상향 ※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련
제 39 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견 한 때에는 즉시 감사 또는 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.	제39조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문 정비

제2-4호 의안: 감사위원회 조항 삭제의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제51조 (감사위원회의 구성)	<삭제>	감사위원회 설치 및 운영 관련 조항 전면 삭제
제52조 (감사위원회의 직무)	<삭제>	감사위원회 설치 및 운영 관련 조항 전면 삭제
제53조 (감사위원회의 감사록)	<삭제>	감사위원회 설치 및 운영 관련 조항 전면 삭제
제 55 조 (재무제표 등의 작성 등) ① 회사의 대표이사(사장)는 감사 또는 감사위원회의 감사와 이사회의 승인을 얻어 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 정기주주총회에 제출하여야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기 주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원 또는 감사위원회의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표를 공고하여야 한다.	제55조 (재무제표 등의 작성 등) ① 회사의 대표이사는 감사와 이사회의 승인을 얻어 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 정기주주총회에 제출하여야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사 에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사 는 제1항의 서류와 감사보고서를 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사 는 상법 제447조의 서류를 정기 주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 대표이사 는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표를 공고하여야 한다.	감사위원회 삭제에 따른 재무제표 승인 주체 정비
제 55 조의 2 (외부감사인의 선임) ① 회사가 외부감사인을 선임함에 있어 감사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정해야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. ② 회사가 감사위원회를 설치하고 있는 경우, 감사위원회가 외부감사인을 선정한다.	제55조의2 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어 감사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정해야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	감사위원회 삭제에 따른 외부감사인 선정 주체 정비

제2-5호 의안: 기타 정관 정비의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 22 조(소집권자) 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다. 그러나 대표이사 유고 시에는 제38조 제2항의 규정을 준용한다.	제22조 (소집권자) 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 가 소집한다. 그러나 대표이사 유고 시에는 제38조 제2항의 규정을 준용한다.	대표이사 직함 명칭 통일 및 직무 규정 정비
제 35 조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.	제35조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.	이사 임기 운영의 유연성 확보
제 25 조 (의장) 대표이사(사장)가 주주총회의 의장이 된다. 그러나 대표이사 유고 시에는 제38조 제2항의 규정을 준용한다.	제25조 (의장) 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만 대표이사가 유고시에는 제38조 제2항의 규정을 준용한다.	대표이사 직함 명칭 통일 및 직무 규정 정비
제 37 조 (대표이사 등의 선임) ① 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 1인 또는 수인의 대표이사(사장)를 선임할 수 있다.	제37조 (대표이사 등의 선임) ① 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 1인 또는 수인의 대표이사 를 선임할 수 있다.	대표이사 직함 명칭 통일 및 직무 규정 정비
제 38 조 (이사의 직무) ① 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	제38조 (이사의 직무) ① 대표이사 는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 이사는 대표이사를 보좌하고 회사의 제규정이 정하는 바에 따라 소관 업무를 담당한다. 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 바에 따라 그 직무를 대행한다.	대표이사 직함 명칭 통일 및 직무 규정 정비
제 40 조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	제40조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	대표이사 직함 명칭 통일 및 직무 규정 정비
제 43 조 (이사의 보수와 퇴직금 및 유족보상금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ③ 이사의 상여금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원상여금지급규정에 의한다. ④ 이사의 유족보상금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원유족보상금지급규정에 의한다.	제43조 (이사의 보수 한도와 퇴직금) ① 이사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	이사 상여금 및 유족보상금 지급 조항 삭제
<신설>	제43조의3 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법에 따른 이사의 책임 한도 및 감경 규정 신설
제 48 조 (감사의 직무) ⑦ 감사에 대해서는 제39조 제3항의 규정을 준용한다.	제48조 (감사의 직무) ⑦ 감사에 대해서는 제39조 제3항 및 제43조의3 의 규정을 준용한다.	감사의 책임감경 준용 근거 추가
제 50 조 (감사의 보수와 퇴직금 및 유족보상금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 감사의 보수 결정을 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ③ 감사의 상여금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원상여금지급규정에 의한다. ④ 감사의 유족보상금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원유족보상금지급규정에 의한다.	제50조 (감사의 보수 한도와 퇴직금) ① 감사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 감사의 보수 결정을 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	감사 상여금 및 유족보상금 지급 조항 삭제
부 칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 공증인의 인증을 받은 날로부터 그 효력을 발생한다. 단, 정관 인증의무가 면제된 경우에는 정관 작성일로부터 그 효력을 발생한다. 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2012년 04월 23일부터 시행한다. 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2013년 07월 02일부터 시행한다. 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2013년 10월 23일부터 시행한다. 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2014년 10월 01일부터 시행한다. 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2016년 10월 01일부터 시행한다. 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2016년 11월 29일부터 시행한다. 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2017년 7월 21일부터 시행한다. 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2018년 11월 27일부터 시행한다. 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제 9 조, 제 13 조, 제 14 조 및 제 20 조의 개정 규정은 주식 ㆍ 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다. 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2021년 4월 27일부터 시행한다. 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다. 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2025년 3월 27일부터 시행한다. 제 2 조 (최초의 영업연도) 회사의 최초의 영업연도는 회사 설립연월일로부터 당해 연도 12월 31일까지로 한다. 제 3 조 (발기인의 성명, 주민등록번호 및 주소) 회사의 발기인의 성명, 주민등록번호 및 주소는 정관 말기의 기재와 같다. 제 4 조 (상장회사 특례조항의 적용) 상장회사에 적용되는 조항은 회사의 주식시장 상장시점부터 효력이 발생한다. 제5조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제2항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제6조(감사 해임에 관한적용례) 제45조제2항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.	부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 공증인의 인증을 받은 날로부터 그 효력을 발생한다. 단, 정관 인증의무가 면제된 경우에는 정관 작성일로부터 그 효력을 발생한다. 부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2012년 04월 23일부터 시행한다. 부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2013년 07월 02일부터 시행한다. 부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2013년 10월 23일부터 시행한다. 부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2014년 10월 01일부터 시행한다. 부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2016년 10월 01일부터 시행한다. 부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2016년 11월 29일부터 시행한다. 부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2017년 07월 21일부터 시행한다. 부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2018년 11월 27일부터 시행한다. 부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2019년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 제9 조, 제13 조, 제14 조 및 제20 조의 개정 규정은 주식 ㆍ 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. 부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2020년 03월 27일부터 시행한다. 부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2021년 04월 27일부터 시행한다. 부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2024년 03월 25일부터 시행한다. 부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2025년 03월 27일부터 시행한다. 부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다. 제2조 (독립이사에 관한 적용례) ① 제33조, 제43조의3의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	신규 정관 시행일 지정 및 독립이사 제도 도입에 따른 경과조치 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3-1호: 사내이사 선임의 건 (후보: 이민경)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이민경	1989.06.27	미해당	미해당	계열회사 임원	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이민경	(주)케어랩스대표이사	2019.03 ~ 2023.012023.02 ~ 2024.12	(주)원익홀딩스 전략본부 M&A 부장(주)케어랩스 CSO	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이민경	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 회사의 성장과 기업가치 제고에 있어 전문적인역량을 기반으로 크게 기여한 바 있습니다.

- 또한 본 후보자는 경영 전반에 대한 투자 검토 및 전략적 비전 제시에 있어 사내이사직의 적임자로 판단하였습니다. 이를 바탕으로 사내이사로서 회사의 운영과 성장에 있어 적극적인 역할을 수행할 것으로 기대하여 사내이사 후보로 추천합니다.

제3-2호: 사외이사 선임의 건 (후보: 김주성)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김주성	1978.11.10	해당	미해당	계열회사 임원	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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김주성	법무법인 반우대표변호사	2018.12 ~ 현재현재현재	법무법인 반우 대표변호사대한의료법인연합회 자문변호사대한노인의학회 법제이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김주성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 법무법인 반우의 대표번호사로 재임 중인 법률 분야 전문가로서 경험과 전문 역량을 통해 법률 쟁점 사안에 대하여 객관적인 시각에서 분석, 조언하며 회사 및 주주 가치 실현에 기여하고자 합니다.

- 본 후보자는 대주주와의 관계가 존재하지 않고 독립적인 지위에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 통해 사외이사 본연의 임무를 수행하고자 합니다.

- 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 의료 관련 법률 전문가로서 변호사 자격을 갖추고 폭 넓은 전문 지식을 기반으로 대응 및 자문을 수행한 바, 이사회 기능을 강화시킬 수 있을 것으로 기대합니다.

- 또한 본 후보자가 그 동안의 경험과 전문 역량을 바탕으로 사외이사 직무를 적극적으로 수행할 것으로 판단하였습니다.

- 이에 당 이사회는 사외이사로서 필요한 전문성, 독립성에 대하여 확인되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 확인서_사내이사 이민경_20260309.jpg 확인서_사내이사 이민경_20260309 확인서_사외이사 김주성.jpg 확인서_사외이사 김주성

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보: 지명찬)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
지명찬	1960.03.01	계열회사 임원	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
지명찬	(주)케어랩스 상근감사	2011201320142015.01 ~ 2016.12	삼성SDI 경영지원실 CFO/부사장삼성SDI 소형 2차전지 사업부장/부사장삼성SDI 경영연구/부사장삼성SDI 경영 자문역	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
지명찬	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 당사의 상근감사로 재임하며 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실하게 수행하여 감사 후보 적임자로 판단하였습니다.

- 향후 본 후보자는 회사와의 독립적인 관계를 유지하며, 감사 직무에 대한 폭 넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 상근감사 후보로 추천하였습니다.

확인서 확인서_감사 지명찬.jpg 확인서_감사 지명찬

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	280백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음