Carelabs Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

케어랩스/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 299, 에피소드 강남 262 B1 컨퍼런스룸 A
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제14기(2025년) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	- 제2-1호: 사업목적의 변경 - 제2-2호: 주식발행 관련 조항 정비의 건 - 제2-3호: 법률 개정, 표준 정관 준용 등 정비 - 제2-4호: 감사위원회 조항 삭제의 건 - 제2-5호: 기타 정관 정비의 건
제3호 의안	이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)	- 제3-1호: 사내이사 이민경 선임의 건 - 제3-2호: 사외이사 김주성 선임의 건
제4호 의안	상근감사 지명찬 선임의 건	-
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민경	1989-06	3	재선임	2013 The University of the Arts-Fine Arts/Crafts 학사 2021 ~ 2024 KAIST Professional MBA 2019.03 ~ 2023.01 (주)원익홀딩스 전략본부 M&A 부장 2023.02 ~ 2024.12 (주)케어랩스 CSO 現) (주)케어랩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주성	1978-11	3	재선임	現) 법무법인 반우 대표변호사 現) 대한의료법인연합회 자문변호사 現) 대한노인의학회 법제이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
지명찬	1960-03	3	재선임	상근	1981 계명대학교 경영학과 2011 삼성SDI 경영지원실 CFO/부사장 2013 삼성SDI 소형2차전지 사업부장/부사장 2014 삼성SDI 경영연구/부사장 2015.01 ~ 2016.12 삼성SDI 경영 자문역 現) (주)케어랩스 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 각종 식품, 건강기능식품, 화장품 및 미용용품, 의약외품, 생활용품, 잡화의 제조(위탁제조 포함), 유통, 도소매, 수출입업 및 관련 서비스업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 금융 및 보험관련 서비스업	1. 금융 관련 서비스업	미영위 사업목적 삭제
사업목적 삭제	-		-