Capital Partners S.A. — AGM Information 2016

Dec 27, 2016

Zarząd Spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 grudnia 2016 roku uzupełnione o brakującą uchwałę nr 4 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Ewarysta Zagajewskiego. Uchwała nie została załączona w wyniku błędu technicznego.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna Pana Grzegorza Maja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 808.793 - akcje te stanowią 21,169 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 808.793 w tym

808.793 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej.

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 808.793 - akcje te stanowią 21,169% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 808.793 w tym

808.793 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna na podstawie art. 25 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§1

1. Paragraf 2 uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie:

§ 2

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej Spółki wynosi 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) brutto za jego uczestnictwo w każdym odbytym posiedzeniu rady nadzorczej."

2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 3 z dnia 3 listopada 2015 r. pozostają bez zmian.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do posiedzeń rady nadzorczej Rubicon Partners odbytych po jej wejściu w życie.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 808.793 - akcje te stanowią 21,169 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 808.793 w tym

808.793 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§1

Do Rady Nadzorczej powołuje się Pana Ewarysta Zagajewskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: - akcje te stanowią 21,169 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 808.793 w tym

808.793 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.).