Capex S.A. — Share Issue/Capital Change 2007

Aug 3, 2007

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a 1 día del mes de agosto de 2007, siendo las 14:00 horas se reúnen en la sede social sita en Avenida Córdoba 950, piso 5° “C”, Ciudad de Buenos Aires, los Directores de CAPEX S.A. que firman al pie bajo la Presidencia del Sr. Alejandro Götz con la asistencia del representante de la Comisión Fiscalizadora. El Presidente declara abierto el acto y expresa que ha tomado conocimiento de un error y una omisión de índole meramente formal en la convocatoria a Asamblea Ordinaria de la Sociedad publicada en el día de la fecha en el Boletín Oficial. En el punto 11) del Orden del Día donde decía “54.604.436” debió decir “54.605.436” y al final de dicho punto debería haberse incluido el siguiente texto que complementa y describe en mayor profundidad las características de las acciones a emitir: “Se emitirán 119.868.188 acciones escriturales Clase A de $1 de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción que gozarán de dividendos desde el 1 de mayo de 2007”. El Sr. Vicepresidente manifiesta que conforme lo consultado con el Boletín Oficial no se aceptará la publicación de una fe de erratas por un tema formal, en consecuencia y luego de haber efectuado las averiguaciones pertinentes con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores sería pertinente modificar la convocatoria en los términos antes descriptos a efectos de su publicación en el Diario la Nación y en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires quedando dicho punto 11) del Orden del Día redactado de la siguiente forma: “11°) Capitalización del saldo total de la cuenta Ajuste de Capital por un monto de $65.262.752 y capitalización de un saldo parcial de la cuenta Primas de Emisión por un monto de $54.605.436, totalizando el aumento de capital $119.868.188. Se emitirán 119.868.188 acciones escriturales Clase A de $1 de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción que gozarán de dividendos desde el 1 de mayo de 2007.” Asimismo propone informar el Acta de la presente reunión como Información relevante a los organismos de contralor. Puesta la propuesta a consideración de los Sres. Directores la misma es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la sesión siendo las 14:30 horas. Firmado: Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz, Norberto Feoli----------