Capex S.A. — Board/Management Information 2026

Mar 31, 2026

ACTA DE DIRECTORIO

A los 27 días del mes de marzo del año 2026, siendo las 09:00 horas, se reúnen en la sede social de Capex S.A. sita en Avda. Córdoba 950, piso 8° C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la “Sociedad”), los Sres. Directores, Alejandro Götz, Presidente de la Sociedad, Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez y Verónica Segovia, contando también con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Norberto Feoli.

Abierto el acto, toma la palabra el Sr. Alejandro Götz, Presidente de la Sociedad, y expresa que el Directorio de la Sociedad se encuentra reunido al efecto de tratar el único punto del Orden del Día:

Cumplimiento del plan de afectación de fondos con relación a la emisión por la Sociedad de las Obligaciones Negociables Clase XII.

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los Sres. Directores que, siguiendo con lo resuelto en la reunión de Directorio de fecha 19 de diciembre de 2025, en la cual se aprobó la aplicación parcial de los fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XII por la suma de US$ 32.863.329,02 (al destino allí desarrollado), corresponde detallar el cumplimiento del plan de afectación respecto de la totalidad del saldo remanente, de conformidad con las normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), según texto ordenado por la Resolución General N° 622/2013 de la CNV y sus modificatorias (las “Normas de la CNV”).

En este sentido, el Sr. Presidente destaca que, de conformidad con lo manifestado en el suplemento de prospecto de fecha 28 de noviembre de 2025 correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase XII y en el plan de afectación de fondos presentado oportunamente ante la CNV con fecha 11 de diciembre de 2025, y en los términos del art. 36 de la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23.576, el saldo remanente de los fondos obtenidos de las Obligaciones Negociables Clase XII, por un monto de US$ 23.354.379,98 (equivalentes a $33.506.762.501,11, conforme al tipo de cambio pactado ($ 1434,71 = US$ 1) con el banco interviniente en la operación de liquidación de la moneda extranjera de acuerdo a las normas del Banco Central de la República Argentina), fue aplicado a los siguientes destinos: (i) el 27 de febrero de 2026 el pago total del capital de las Obligaciones Negociables Clase III emitidas por la Sociedad, por un monto de $31.326.221.114,59; y (ii) el 02 de marzo de 2026 al pago de capital de trabajo en el país por el saldo restante de $ 2.180.541.386,52. Al respecto, informa el Sr. Presidente que, en cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de la CNV aplicables en la materia, se ha solicitado un informe de contador público independiente sobre la afectación de fondos referida para su presentación ante el mencionado organismo, el cual ha sido distribuido en borrador entre los Sres. Directores con anterioridad a la presente reunión.

Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores RESUELVEN por unanimidad: (i) aprobar la aplicación de la totalidad del saldo remanente de los fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XII, conforme el detalle provisto por el Sr. Presidente; y (ii) manifestar, con carácter de declaración jurada, que dicha aplicación de fondos se efectuó en cumplimiento del plan de afectación de fondos oportunamente declarado ante la CNV con relación a las Obligaciones Negociables Clase XII.

No habiendo más temas por tratar se da por finalizada la sesión siendo las 09:20 horas. Hay seis firmas: Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez, Verónica Segovia y Norberto Feoli.