Capex S.A. — Regulatory Filings 2014

Sep 10, 2014

Parte pertinente de la Minuta Reunión de Comité de Auditoria 10 de septiembre de 2014

“Comentarios Preliminares:

El Comité de Auditoría se reúne con la presencia física de los Sres. Alejandro Götz y Lidia Guinzburg y la presencia a distancia del Sr. René Balestra por lo cual se encuentra presente el Sr. Norberto Feoli, en su carácter de Síndico de la Sociedad.

El Sr. Presidente comienza la reunión exponiendo que, corresponde considerar la operación de compraventa sobre el inmueble propiedad de Capex S.A. sito en la Ciudad y Partido de VICENTE LÓPEZ, Provincia de Buenos Aires, designado como Parcela 1, con frente a la calle CARLOS F. MELO números SEISCIENTOS TREINTA y SEISCIENTOS TREINTA y DOS, y a la calle GENERAL GUEMES números SEISCIENTOS TREINTA Y UNO, entre la AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN y LA RIBERA DEL RÍO DE LA PLATA, (el Inmueble) “… …. “al ser realizada con Alparamis S.A., una empresa que encuadra en la definiciones de “parte relacionada” de la Sociedad, conforme los términos del artículo 72 de la Ley 26.831, en virtud de que se encuentra bajo control común con la Sociedad”. ….

… . “Opinión del Comité de Auditoria sobre esta operación:

Este Comité toma conocimiento de lo informado y opina:

1. Que los términos de la operación expuesta pueden razonablemente considerarse adecuadas a las condiciones normales y habituales de mercado”…..

Hay tres firmas: Sres. Alejandro Götz, Lidia Guinzburg y el Sr. Norberto Feoli, en su carácter de Síndico de la Sociedad.