Capex S.A. — Regulatory Filings 2012

Jul 25, 2012

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de julio de 2012, siendo las 14:30 horas se reúnen en la sede social sita en Avenida Córdoba 950, piso 5° “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Directores de CAPEX S.A. Alejandro Götz, Pablo Götz, Enrique Montemayor, los cuales firman al pie, bajo la Presidencia del Sr. Alejandro Götz y con la asistencia del representante de la Comisión Fiscalizadora, Señor Norberto Feoli. El Presidente declara abierto el acto y expresa que corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, ésta última para considerar el tratamiento contable del reconocimiento con vistas a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, del pasivo por impuesto diferido originado por el ajuste por inflación de acuerdo a lo previsto por la Res. 576/10 de la CNV.

En virtud de lo expuesto, se decide convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de agosto de 2012 a las 10:00 horas (y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la Asamblea Ordinaria), en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center), a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta, 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Notas y Anexos, Reseña e Información Adicional a los estados contables, e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2012, 3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, 4°) Tratamiento contable del reconocimiento del pasivo por impuesto diferido. Imputación del importe de $89.694.797 contra la cuenta “Prima de emisión” (conf. R.G. CNV N° 592, modificatoria de la R.G. CNV 576/10) [punto de asamblea extraordinaria]. 5°) Tratamiento de los resultados del ejercicio económico finalizado al 30 de abril de 2012, consideración de la constitución de una "Reserva facultativa para la distribución de futuros dividendos y/o inversiones y/o cancelaciones de deuda y/o absorciones de pérdidas" previa recomposición y constitución de la reserva legal, 6°) Tratamiento de los honorarios del Directorio saliente, 7°) Fijación de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora, 8°) Fijación de la retribución del Contador dictaminante saliente, 9°) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un plazo de un (1) año, y designación de los miembros del Comité de Auditoría por un plazo de un (1) año, 10°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) año, 11°) Designación de contador dictaminante para el ejercicio económico al 30 de abril de 2013.

Puesta la propuesta a consideración se aprueba la misma por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 15:00hs. ------

Firmado: Alejandro Götz, Pablo Götz, Enrique Montemayor, Norberto Feoli.