Capex S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 23, 2013

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de CAPEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 9 de agosto de 2013 a las 10:00 horas (y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera), en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center), a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta, 2°) Consideración del Inventario, Memoria, Estados de Situación Financiera Individuales y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Individuales y Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo Individuales y Consolidados, Notas a los Estados Financieros Individuales y Consolidados, Reseña Informativa, Información Adicional requerida por el Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Código de Gobierno Corporativo y demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2013, 3°) Consideración de los resultados del ejercicio y de la propuesta del Directorio incluida en la Memoria consistente en: i) Destinar a una Reserva Especial la diferencia positiva de los resultados acumulados al inicio por aplicación de las NIIF por $ 274.706.963.-, conforme a la Resolución General N° 609 de la Comisión Nacional de Valores y ii) Absorber el saldo negativo de los resultados no asignados al 30 de abril de 2013 por la suma de $ 82.350.085.- con la Reserva Facultativa para la Distribución de Futuros Dividendos y/o Inversiones y/o Cancelación de Deuda y/o Absorción de Pérdidas por un monto de $ 10.164.434 y con la Reserva Especial prevista en la Resolución General N° 609 de la Comisión Nacional de Valores por la suma de $ 72.185.651 4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2013, 5°) Tratamiento de los honorarios del Directorio saliente, 6°) Fijación de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora, 7°) Fijación de la retribución del Contador Dictaminante saliente, 8°) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el plazo de un (1) año, y designación de los miembros del Comité de Auditoría por el plazo de un (1) año, 9°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) año, 10°) designación de Contador Dictaminante para el ejercicio económico al 30 de abril de 2014 y fijación de su retribución.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A, sita en 25 de Mayo 362 Capital Federal, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá presentarse en la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950, piso 5 “C”, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 5 de agosto de 2013, en el horario de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose a los Señores Accionistas los comprobantes correspondientes para su admisión en la Asamblea. Alejandro Götz. Presidente designado por Acta de Asamblea y Directorio del 22 de agosto de 2012.

Alejandro Enrique Götz - Presidente