Capex S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 30, 2010

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de CAPEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 24 de agosto de 2010 a las 11:00 horas, (siendo el segundo llamado a las 12:30 horas), en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center), a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta, 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Notas y Anexos, Reseña e información adicional a los estados contables, e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2010, 3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, 4°) Tratamiento de los resultados acumulados en el ejercicio finalizado al 30 de abril de 2010 (pérdida). 5°) Renuncia de los honorarios del Directorio saliente ante la inexistencia de ganancias, 6°) Fijación de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora, 7) Fijación de la retribución del Contador dictaminante saliente, 8°) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un plazo de un (1) año, 9°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) año, 10°) Designación de contador dictaminante para el ejercicio al 30 de abril de 2011. 11°) Aprobar la constitución de una prenda con registro en primer grado sobre la turbina de vapor, caldera y el resto del equipamiento de la planta del ciclo combinado de la Sociedad y una hipoteca en primer grado sobre los terrenos de propiedad de la Sociedad y los bienes existentes en ellos en Agua del Cajón, Provincia del Neuquén, en garantía del Tramo A del “U$S238.339.978 Amended and Restated Credit Agreement” de fecha 23 de febrero de 2010.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A, sita en 25 de Mayo 362 Capital Federal, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá presentarse en la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950, piso 5 “C”, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 18 de agosto de 2010, en el horario de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose a los Señores Accionistas los comprobantes correspondientes para su admisión en la Asamblea. Alejandro Götz. Presidente designado por Acta de Asamblea y Directorio del 31/08/09.

Alejandro Götz

Presidente

Aclaración: Por error se señaló que la asamblea general extraordinaria convocada a las 11:00 horas del 24.08.10 se realizaría en segunda convocatoria a las 12:30 horas de ese mismo día en caso de fracasar la primera convocatoria. Se deja expresa constancia que no debió consignarse la mencionada segunda convocatoria para la asamblea general extraordinaria (conf. artículo 237, segundo párrafo, de la Ley 19.550). En razón de ello, de no reunirse el quórum legal necesario para que la asamblea general extraordinaria sesione en primera convocatoria, la misma no se celebrará el día 24 de agosto de 2010, procediéndose de acuerdo con lo previsto en la norma legal precedentemente indicada.
Por otra parte, se señala que para el tratamiento del punto 11 del orden del día, la asamblea revestirá el carácter de extraordinaria.

Alejandro Götz

Presidente