Capex S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 7, 2008

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de CAPEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 22 de agosto de 2008 a las 11:00 horas, (siendo el segundo llamado a las 12:30 horas), en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center), a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta, 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Reseña e información adicional a los estados contables, e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008, 3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, 4°) Destino de los resultados acumulados en el ejercicio finalizado al 30 de abril de 2008. 5°) Fijación de los honorarios del Directorio saliente, los cuales han sido previsionados

en la suma de $320.000, con cargo al ejercicio cerrado al 30 de abril

de 2008, 6°) Fijación de los honorarios de los miembros salientes de

la Comisión Fiscalizadora, 7º) Fijación de la retribución del Contador dictaminante saliente, 8°) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un plazo de un (1) año, 9°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) año, 10°) Designación de contador dictaminante para el ejercicio al 30 de abril de 2009.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A, sita en 25 de Mayo 362 Capital Federal, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá presentarse en la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950, piso 5 “C”, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 15 de agosto de 2008, en el horario de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose a los Señores Accionistas los comprobantes correspondientes para su admisión en la Asamblea.

Alejandro Götz

Presidente